Analista PLD/FT

Caja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD/FT para fortalecer el cumplimiento normativo. Analizarás y monitorearás operaciones y apoyarás en controles de cumplimiento.Se solicita Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín, habilidades analíticas y manejo de Excel. Ofrecemos desarrollo profesional y...

Caja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento de normas y prevención de lavado de dinero en operaciones financieras. Se espera experiencia en PLD/FT, análisis de información y manejo de Excel, con alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.Se valoran habilidades de organización y atención al...

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad...

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Oportunidad para Analista Contable en Terminal LogisticsZona Juriquilla (antea )FuncionesIdentificar y dar seguimiento a las obligaciones establecidas en la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.Integrar, revisar y actualizar los expedientes de identificación de clientes y beneficiarios controladores.Monitorear las operaciones relacionadas con...

Terminal Logistics busca un Analista Contable para gestionar la contabilidad, cumplimiento de PLD y cierre mensual en la zona Juriquilla, Querétaro. Se requieren experiencia previa en análisis contable y manejo de expedientes PLD; se trabajará con expedientes de clientes, proveedores y auditorías internas y externas.Ofrecemos un entorno colaborativo,...

Caja Bienestar RRHH busca un Analista de la Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento normativo del sector financiero. Participarás en el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, y apoyarás en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.Se requiere licenciatura en derecho, administración, finanzas, contabilidad...

Somos una empresa con experiencia en el Sector Financiero, además estamos Certificados en Great Place To Work donde buscamos crear una experiencia excepcional para nuestros colaboradores.ANALISTA DE CUMPLIMIENTOOFRECEMOSSueldo mensualPrestaciones de ley ( pima vacacional del 25%, Aguinaldo de 15 días, seguro IMSS( vacaciones )Plan de carreraComedor...