Analista Kyc

hace 2 semanas

Tijuana, México Smallworld Fs A tiempo completo

Here at **SmallWorld Financial Services**, we know how important it is to be able to support friends and family from abroad.Put simply, we believe that the more people we can help transfer money to overseas family, friends and businesses, the smaller the world becomes.Our employees are as diverse as our customer base and we value the sharing of skillsets and cultures that come with a truly international company present in several countries.SmallWorld is one of the largest money transfer companies in the world.We have a network of over 253,000 pick-up locations and a global team of over **** people who are responsible for over 15 million worldwide transactions each year.Are you passionate about working for a global company that celebrates differences?Do you want to empower people and families to support each other regardless of distance?Then join usLet's make this big world into **SmallWorld.****Transaction Monitoring Analyst**Location: Tijuana, MexicoModality: Full Time - hybridSchedule: Monday to Sunday (1 day off on weekdays and 1 day off on weekends).Working hours are between 9 am-6pm and 11 am to 8 pm (PST).Duties and Responsibilities:- Transaction monitoring - Verification of the legal documentation required under each legislation of the country- Investigate the individual alerts to determine if there is a potentially suspicious transaction involved- Follow the internal procedures.Respect the applicable internal rules and procedures in this area, namely to prevent and combat money laundering and financing of terrorism- Detect and report suspicious activities to Compliance OfficersRequirements and Skills:- Relevant compliance experience and/or suitable qualification- Excellent verbal and written communication skills, to communicate with customer service and back office- Able to work under pressure, while maintaining a positive attitude- Demonstrated ability to recognize suspiciousINDHP

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto** Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización. **Actividades Principales** - Analizar alertas para detectar operaciones...

  • Analista Administrativo

    hace 2 días

    Tijuana, B.C., México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.Actividades PrincipalesAnalizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.Realizar...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**:Brindar apoyo en tareas clave de cumplimiento normativo relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al análisis de información, organización de documentación y soporte general al área.**️**Responsabilidades Principales**:Apoyar en la revisión de operaciones para...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Zona Urbana Río Tijuana, México SERVICIOS CORPORATIVOS CONFIA TJ A tiempo completo

    **Requisitos**: Lic. terminada en en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o afín Experiência en Sistema Financiero (Deseable) **Funciones y responsabilidades** - Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables - Realizar acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales. - Monitoreo de alertas y de operaciones - Elaboración de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**: Brindar apoyo en tareas clave de cumplimiento normativo relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al análisis de información, organización de documentación y soporte general al área. **️**Responsabilidades Principales**: Apoyar en la revisión de operaciones...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

    hace 1 día

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

    hace 3 días

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...