Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

hace 3 días

Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.
El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento.

**Actividades Principales**
- Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.
- Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.
- Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.
- Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras).
- Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad.
- Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.
- Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa.
- Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.

**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín.
- **Experiência**: Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
- **Certificaciones**: Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un **plus**.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).

**Habilidades Técnicas**
- Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.).
- Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.
- Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.
- Manejo intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).
- Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.).
- Gestión documental y soporte a auditorías.

**Competencias Clave**
- Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
- Ética, confidencialidad y apego normativo.
- Atención al detalle y rigor técnico.
- Planeación, organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y redacción técnica.
- Trabajo colaborativo e influencia transversal.

**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.
- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

    hace 1 día

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**:Brindar apoyo en tareas clave de cumplimiento normativo relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al análisis de información, organización de documentación y soporte general al área.**️**Responsabilidades Principales**:Apoyar en la revisión de operaciones para...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**: Brindar apoyo en tareas clave de cumplimiento normativo relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al análisis de información, organización de documentación y soporte general al área. **️**Responsabilidades Principales**: Apoyar en la revisión de operaciones...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto** Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización. **Actividades Principales** - Analizar alertas para detectar operaciones...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Zona Urbana Río Tijuana, México SERVICIOS CORPORATIVOS CONFIA TJ A tiempo completo

    **Requisitos**: Lic. terminada en en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o afín Experiência en Sistema Financiero (Deseable) **Funciones y responsabilidades** - Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables - Realizar acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales. - Monitoreo de alertas y de operaciones - Elaboración de...

  • Analista Administrativo

    hace 1 día

    Tijuana, B.C., México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.Actividades PrincipalesAnalizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.Realizar...

  • Analista De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Save Corporativo A tiempo completo

    Solicitamos Analista de cumplimiento**Requisitos**:Actividades mínimas esperadas:Generar plantillas en ExcelAnálisis de datos y documentosUso de wordReporte de cumplimiento de los ClientesOrganizar carpetas en la redHabilidades blandas:Manejo de crisis.Discreción.Autodidacta.Trabajo en equipo.Honestidad.Habilidades de organización (como es gestionar sus...

  • Analista Import Export Sr

    hace 3 semanas

    Tijuana, México North American Production Sharing de Mexico SA de CV A tiempo completo

    **Analista Import Export SR****Requisitos**- Carrera Afin- Experiência en puesto similar- Ingles Avanzado- Manejo de operaciones, trafico aduanero y coordinación de transportistas- Conocimiento de IMMEX, programas especiales PROSEC & Regla 8va, tratados, internacionales, Ley Aduanera RCGMCE cumplimientos de regulaciones y restricciones no arancelarias,...

  • Analista Import Export Sr

    hace 2 semanas

    Tijuana, México North American Production Sharing De Mexico Sa De Cv A tiempo completo

    **Analista Import Export SR****Requisitos**- Carrera Afin- Experiência en puesto similar- Ingles Avanzado- Manejo de operaciones, trafico aduanero y coordinación de transportistas- Conocimiento de IMMEX, programas especiales PROSEC & Regla 8va, tratados, internacionales, Ley Aduanera RCGMCE cumplimientos de regulaciones y restricciones no arancelarias,...

  • Analista de Datos Sr

    hace 1 semana

    Tijuana, México G-Global A tiempo completo

    Empresa de logística en crecimiento solicita Analista de Datos SR. Analista de datos sénior Brindará servicios de análisis comerciales estratégicos a los socios comerciales. objetivo de este puesto es trabajar en estrecha colaboración con las unidades comerciales para obtener una comprensión profunda de la estrategia comercial, los procesos, los...