Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

hace 2 días

Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.
El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento.

**Actividades Principales**
- Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.
- Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.
- Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.
- Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras).
- Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad.
- Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.
- Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa.
- Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.

**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín.
- **Experiência**: Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
- **Certificaciones**: Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un **plus**.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).

**Habilidades Técnicas**
- Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.).
- Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.
- Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.
- Manejo intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).
- Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.).
- Gestión documental y soporte a auditorías.

**Competencias Clave**
- Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
- Ética, confidencialidad y apego normativo.
- Atención al detalle y rigor técnico.
- Planeación, organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y redacción técnica.
- Trabajo colaborativo e influencia transversal.

**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.
- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**: Brindar apoyo en tareas clave de cumplimiento normativo relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al análisis de información, organización de documentación y soporte general al área. **️**Responsabilidades Principales**: Apoyar en la revisión de operaciones...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales...

  • Analista de Procesos de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales...

  • Analista Administrativo Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.-...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Zona Urbana Río Tijuana, México SERVICIOS CORPORATIVOS CONFIA TJ A tiempo completo

    **Requisitos**:Lic. terminada en en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o afínExperiência en Sistema Financiero (Deseable)**Funciones y responsabilidades**- Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables- Realizar acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales.- Monitoreo de alertas y de operaciones- Elaboración de avisos PLD-...

  • Analista Administrativo

    hace 7 días

    Tijuana, B.C., México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.Actividades PrincipalesAnalizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.Realizar...

  • Analista de Datos Sr

    hace 4 días

    Tijuana, México Distribuidora El Florido, S.A de C.V A tiempo completo

    **Empresa Baja Californiana en crecimiento busca Analista de datos Sr** **Funciones**: - Recopilar, limpiar e interpretar conjunto de datos a fin de que se traduzcan a información útil para el negocio, a través de informes o visualizaciones. - Desarrollar nuevos indicadores KPI - Desarrollar Forecasts, análisis predictivo y prescriptivo. - Creación de...

  • Analista Sr de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Mam de la Frontera, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividadesElaboración, Control y Análisis de los diferentes requerimientos y permisos que se utilizan para la debida importación y exportación de mercancías, así como la planeación del debido cumplimiento de pagos para la obtención y cruce de mercancías, al amparo de los programas IMMEX. - Solicitud y Análisis de las...

  • Analista Sr. Import Export

    hace 2 semanas

    Tijuana, México PC Manufacturing A tiempo completo

    **Importante empresa se encuentra en búsqueda de**:Analista Sr. Import Export**Responsabilidades**:Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación de materia prima y producto terminado mediante el cumplimiento a las reglas de comercio exterior y leyes aduanales asegurando que se realicen en tiempo y...

  • Analista de Cumplimiento Aduanal – Sección 232

    hace 1 semana

    Tijuana, México Femsa, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Una empresa de cumplimiento regulatorio busca un Analista de Cumplimiento de Importación/Exportación para garantizar el cumplimiento de las regulaciones del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre aranceles de la Sección 232. El puesto incluye analizar Listas de Materiales, calcular aranceles y colaborar con varios equipos. Se requiere experiencia en...