Oficial De Cumplimiento Pld/Ft

hace 4 semanas

Xico, México Krediya People A tiempo completo

Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre cumpliendo los más altos estándares regulatorios y éticos.Sobre el propósito del cargoEl Oficial de Cumplimiento será responsable de asegurar que KrediYA México cumpla rigurosamente con la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Su misión es garantizar la correcta operación del SIPLAFT, coordinar reportes regulatorios, gestionar riesgos y fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades del cargo* Actuar como Oficial de Cumplimiento Titular inscrito ante la CNBV y mantener vigente la certificación en PLD/FT.* Supervisar el cumplimiento de la LFPIORPI, Disposiciones CNBV y normatividad aplicable.* Gestionar reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes ante la UIF.* Elaborar y enviar reportes regulatorios mensuales, trimestrales y anuales a la CNBV.* Implementar indicadores, alertas y controles internos del SIPLAFT.* Elaborar y actualizar manuales, políticas de KYC y procesos de debida diligencia.* Coordinar auditorías internas y externas en materia de PLD/FT.* Diseñar y ejecutar programas de capacitación anual en cumplimiento.* Asesorar a áreas de negocio en evaluación de riesgos, productos y alianzas.* Elaborar el informe anual para el Consejo de Administración.* Requisitos del cargo* Profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carreras afines.* Certificación CNBV en PLD/FT (obligatoria o en proceso dentro del plazo reglamentario).* Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento, regulación financiera o auditoría interna en entidades supervisadas.* Conocimiento sólido de LFPIORPI, Disposiciones CNBV, LFPDPPP y recomendaciones GAFI.* Manejo de sistemas automatizados de monitoreo transaccional (deseable).* Inglés intermedio para comunicación con equipos internacionales.Habilidades* Liderazgo y articulación con múltiples áreas.* Pensamiento crítico y análisis de riesgo.* Comunicación clara y técnica para relacionamiento con reguladores y órganos de gobierno.* Alta integridad, criterio técnico y estricta confidencialidad.Beneficios* Oportunidad de impactar directamente la estrategia de cumplimiento en una compañía regional en expansión.* Modalidad híbrida.* Vales de despensa.* Ambiente retador, colaborativo y orientado a la mejora continua.* Desarrollo profesional dentro de un modelo de negocio dinámico y de alto crecimiento.Requisitos mínimos:REQUISITOS

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Marohealth A tiempo completo

    Somos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad."Oficial de cumplimiento"El oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Becm A tiempo completo

    "¿Eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos?Buscamos un **Oficial de Cumplimiento** para ser el pilar de la integridad de nuestra Fintech.Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de **PLD/FT** y con los estándares de seguridad de la industria...

  • Oficial De Cumplimiento Financiera

    hace 4 semanas

    Xico, México Soluciones Comsys A tiempo completo

    **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível de Inglés...

  • Oficial Cumplimiento Financiera

    hace 4 semanas

    Xico, México Soluciones Comsys A tiempo completo

    **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível de Inglés...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Ed3 Services A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Ed3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

  • Oficial De Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Principal México A tiempo completo

    OverviewQué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera.Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Oficial De Cumplimiento Seniority

    hace 4 semanas

    Xico, México Tmsourcing A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY )**Requisitos**:- Certificación de PLD ante la CNBV.- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.-...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Xico, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

  • Gerente Sr De Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Trejo & Asociados A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA**Gerente Sr de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo (EXP. en giro Financiero, Bancario, Fintech)****Responsabilidades Clave**:Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios de la empresa.Participa en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de...