Gerente Sr De Cumplimiento Pld

EMPRESA FINANCIERA SOLICITA**Gerente Sr de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo (EXP. en giro Financiero, Bancario, Fintech)****Responsabilidades Clave**:Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios de la empresa.Participa en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de competencia económica, anti-corrupción, datos personales y consejo de administración, Asegurando el correcto seguimiento de las disposiciones regulatorias, desarrollando herramientas de trabajo, atendiendo el "día a día" operativo de PLD / FT e implementando políticas internas, Para detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento regulatorio, así como asegurar la adecuada gestión del programa de gobierno corporativo / cumplimiento**Conocimiento en la mayoría de los siguientes campos**:- Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de políticas y procedimientos, así como la implementación de estrategias para la gestión de riegos.- En materia de PLD / FT, planeación anual de actividades de cumplimiento, generación de planes de trabajo y supervisión del equipo de cumplimiento para la adecuada implementación de los planes.- Presidir los comités de comunicación y control de la empresa Transfer y Operadora, fungir como oficial de cumplimiento en la Financiera.- Fungirá como director de Cumplimiento en las entidades de la empresa Transfer, Financiera, BRX Payments, BXL Fintech.- Titular de la cuenta SITI/PLD de la Financiera, así como de las cuentas SITI Atención a Autoridades de la CNBV para Financiera, Transfer, BRX Payments y BXL Fintech- Diseñar los programas de Prevención de lavado de dinero del grupo, así como las estrategias de monitoreo y estandarización de procesos en las entidades- Atender y revisar requerimientos de información de las autoridades reguladoras del grupo (CNBV, SAT, CONDUSEF, PROFECO, BANXICO) puede ser mediante la contestación de escritos, envió de información estructurada de tipo objetiva o subjetiva, mediante él envió de reportes regulatorios en formatos específicos con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen con las instituciones regulatorias.- Asesorar en materia de PLD / FT a las entidades del grupo para que se trabaje según los lineamientos y objetivos, el proceso consiste en definir el marco normativo según el nuevo negocio o proyecto, ya que no todos se rigen por las mismas instituciones ni tienen las mismas necesidades.- Determinar bloqueos o cancelación de cuenta en caso de movimientos inusuales, así como la presentación de casos o dictamen en los comités de comunicación y control respectivos.- Generar políticas o procedimientos en materia de PLD/FT (FT, Financiamiento de Terrorismo) para cumplir en cualquiera de las verticales de negocio, así como actualizar si la legislación cambiara, todo esto en base a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.- Fungir como enlace entre las autoridades reguladoras y la organización, así como fuente de consulta entre las áreas de la organización para cualquier tema de índole regulatoria.- Encargado de la implementación de las plataformas tecnológicas de alta de clientes / usuarios y de monitoreo transaccional en materia de Prevención de lavado de dinero, así como la asistencia en la parametrización de la herramienta tecnológica en materia de gestión de riesgos de PLD/FT- Participación en la creación de políticas, procedimientos, criterios de éxito, difusión, capacitación y control de las diciplinas de Consejo de Administración, Anticorrupción, Competencia económica, Protección de datos y ÉticaDeseable- CERTIFICACION PLD/FT- Regulación aplicable a SOFIPOs, IFCs, IFPEs, Transmisores de Dinero, SOFOMs, emisores de tarjetas, adquirentes de tarjetas y otorgamiento de crédito 5.- Mejores prácticas en PLD / FTAzure**SUELDO Y PRESTACIONES**- Sueldo- PL- 10 días de vacaciones- SGMM- SV- Clases de Ingles- Servicio de comedor y medicoTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $70,****** - $75,****** al mesBeneficios:- Estacionamiento de la empresa- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Servicio de comedor- Vacaciones superiores a las de leyTipo de jornada:- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- Cual es tu nível de ingles- Tienes certificación en PLD /FTExperiência:- Cumplimiento PLD: 7 años (Deseable)- Gobierno Corporativo: 7 años (Deseable)- empresas Financieras, Bancarias, Fintech: 5 años (Deseable)- Diseñar Programas de Lavado de Dinero: 7 años (Deseable)