Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)**
- **Requisitos**:_
Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente
**Conocimientos y funciones**
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo
- Análisis y seguimiento de operaciones a nível financiero institucional
- conocimientos en los elementos para llevar un Comité de comunicación y control en dictaminaciones
- Revisión de alertas realizadas por sistema automatizado
- Revisión y contestación de oficios a través de STI PLD, respecto a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
- Subir y actualizar listas de lpb al sistema automatizado
- Monitoreo y seguimiento de operaciones
- Control y actualización de expedientes de clientes de medio y alto riesgo
- Evaluaciones semestrales a clientes respecto de su perfil transaccional y nível de riesgo
- Actualización y seguimimiento a bitacoras de cumplimiento
**OFRECEMOS**
**Prestaciones de ley + prestaciones superiores**
**Gastos Medicos Mayores**
**Gastos Medicos Menores**
**Prestaciones deportivas**
**Bono de puntualidad y asistencia**
**Bono de puntualidad por equipo**
**incrementos salariales anuales**
**Bonos anuales**
**Horarios de labores de lunes a jueves de 8:00am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 3:30pm**
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Descuento de gimnasio
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
Tipos de compensaciones:
- Bono anual
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 21/04/2024
Fecha de inicio prevista: 24/04/2024
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo_**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
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Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completoAnalista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista de Cuentas por Pagar
hace 4 semanas
Tlahuac, México Analista Contable A tiempo completoEscolaridad: Licenciatura titulados en Contabilidad Publica - Experiência: 2 años en el puesto a fin - Inglés: Indispensable conversacional - Actividades: - 1.verificar las solicitudes de pago de la compra de accesorios/servicios diversos locales; - 2. Verificar los problemas de cumplimiento en torno a los procesos de cuentas por pagar, como la última...
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Auditor de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Alianza legal de Migración A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en **Firma Legal Americana**, dedicada a representar con fervor y compromiso los derechos de los inmigrantes latinos! **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO**: **OFRECEMOS**: - Contrato por tiempo indeterminado. - Remuneración mensual de $15,000.00 libres. - Ambiente laboral positivo y colaborativo. - Oportunidades de crecimiento profesional...
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Jefe de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
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Analista Contable
hace 1 semana
Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completoSALJAMEX Analista contable (Giro logístico) **Requisitos**: - Escolaridad: Contaduría pública / Contabilidad/ Actuario - Experiência previa como Analista Contable - SAP (Indispensable) - Excel avanzado Preferente experiência en área logística Funciones - Controlar y analizar los gastos del área para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de...
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Analista de Calidad
hace 4 semanas
Tlahuac, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo**HOSPITAL ANGELES UNIVERSIDAD** Somos una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la siguiente vacante **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos** - Licenciatura concluida en ing. industrial, procesos, calidad o carreras afines - Experiência...
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Tlahuac, México Gabinete de Cobranza A tiempo completo**GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA**: **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos**: - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (CAMPAÑAS DE COBRANZA) - ESTABILIDAD LABORAL. - ESCUCHA ACTIVA - MANEJO DE FEEDBACK - CUMPLIMIENTO DE METAS. - RESPONSABLE - DISPONIBILIDAD INMEDIATA. - EXCELENTE ACTITUD Y FACILIDAD DE...
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Analista Administrativo
hace 1 mes
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista Administrativo Country: Mexico Administrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y adecuada a los clientes que...
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Analista Comercial
hace 4 semanas
Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo¡Saludos aspirantes! En SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO estamos en busca de un Analista Comercial para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en resurtido o reabastecimiento esta oportunidad es para ti. Perfil de puesto **Escolaridad**: Licenciatura concluida en áreas económico o fin **Experiência**: 2 año de experiência como Analista de...
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Analista Junior Procesos Normativos
hace 3 días
Tlahuac, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Analista de Nóminas
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEn GRUPO ESTRATEGIA buscamos que sumes tu talento como ANALISTA DE FACTURACIÓN ¡¡TENEMOS UN LUGAR PARA TI!! Funciones: - Procesar y calcular de forma precisa y oportuna las nóminas de los empleados, asegurando el cumplimiento de las políticas y regulaciones laborales vigentes. - Realizar el cálculo de finiquitos y liquidaciones, garantizando el...
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Analista de Asuntos Regulatorios
hace 1 mes
Tlahuac, México LEVIC S.A DE C.V A tiempo completoImportante empresa de giro de farmacéutico solicita: **Analista de Asuntos Regulatorios** **Requisitos**: Escolaridad: Químico farmacobiologo, Q.F.I.,ING.Farmaceutico Titulo y cedula Actividades: Apoyar y verificar el cumplimiento regulatorio de los establecimientos Desarrollar temas y materiales para capacitación en temas regulatorios Propuesta de...
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Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo**Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de...
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Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo**Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de...
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Analista de Almacén
hace 4 semanas
Tlahuac, México Vantage servicios integrales de salud S.A A tiempo completoAnalista de almacén De: 20 a 35 años Escolaridad: Bachillerato terminado o Lic. trunca/terminada Experiência mínima de: 6 meses a 1 año en almacén o centro de distribución Actividades: Controlar, gestionar y realizar seguimiento de la gestión de existencias de los **almacenes** de entrada, verificando el cumplimiento de los objetivos de inventario....
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Analista de Calidad
hace 4 semanas
Tlahuac, México CONSOTRAVEL A tiempo completo. ¡Unete a Nuestro Equipo FAREPORTAL ! Estamos buscando **ANALISTA DE CALIDAD.** Capaz de garantizar el cumplimiento de las métricas y pautas de calidad mediante la auditoría de transacciones, la retroalimentación y la formulación de recomendaciones para reducir los errores y mejorar la generación de ingresos. Se necesita: 1. Ser analítico 2....
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Auditor Interno
hace 1 mes
Tlahuac, México Analista de Recursos Humanos A tiempo completo**Vacante para la empresa Analista de Recursos Humanos en Colonia Del Valle -Benito Juárez, Ciudad de México**: Despacho contable con más de 30 años de experiência solicita: **SEMI-ENCARGADO DE REVISIÓN DE CALIDAD** **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad Experiência mínima de 1 año en el ámbito **Conocimientos Técnicos**: - Normas...