Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Descripción
- Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
- Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales.
- Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
- Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.
**Requisitos**:
- Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.
- Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Experiência en integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito.
- Excel Intermedio
1 years
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Ficein A tiempo completo**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo_**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista de Cumplimiento y Pld
hace 4 semanas
Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...
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Analista de Auditoria
hace 4 semanas
Tlahuac, México Consultoria de Auditoria A tiempo completoImportamte consultoría solicita: **ANALISTA DE AUDITORIA** **Requisitos** - Escolaridad: a partir de carrera técnica en contaduría o similar. - Experiência: 1 año en puesto similar - Conocimientos en: NIF’s, NIA’s, Leyes fiscales, Excel. - Sexo indistinto - **Disponibilidad de desplazarse en Texcoco y CDMX** **Principales Actividades**: -...
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Analista Contable
hace 7 días
Tlahuac, México Staffing RH A tiempo completoOferta de trabajo: Analista Contable Staffing RH, una reconocida empresa en el sector de reclutamiento y selección de personal, está buscando un Analista Contable para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de llevar a cabo tareas contables y financieras para asegurar la precisión y el cumplimiento de las normas...
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Analista de Calidad
hace 7 días
Tlahuac, México Reina Madre Clinicas de la Mujer A tiempo completoEn Clínicas Reina Madre estamos creciendo y buscamos tu talento y actitud de servicio para ser parte de este crecimiento, intégrate a este gran equipo en la posición en Analista de Calidad. Diseña, implementa, genera y mide los principales KPI's de Calidad para Hospitalización y Consulta Externa, así como asegura el cumplimiento de los procesos...
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Analista Administrativo
hace 1 mes
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista Administrativo Country: Mexico Administrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y adecuada a los clientes que...
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Auxiliar de Nominas
hace 4 semanas
Tlahuac, México Analista de Recursos Humanos A tiempo completo**Vacante para la empresa Analista de Recursos Humanos en Colonia Del Valle -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Despacho contable con más de 30 años de experiência solicita**: AUXILIAR DE NÓMINA.** **Requisitos**: - De 6 meses a 1 año de experiência en nóminas. - Licenciatura terminada en Contabilidad, Administración o afín. - Interés por...
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Analista de Compras
hace 1 mes
Tlahuac, México GRUPO ANDRADE A tiempo completo**¡Únete a nuestro equipo como Analista de Compras!** **Puesto**: Analista de Compras **Formación profesional**: Licenciatura en áreas económico-administrativas **Experiência laboral**: 1-2 años en el manejo de compras de cualquier tipo **Propósito general del puesto**: Colaborar y asistir en las actividades de los procesos de adquisición y...
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Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo**Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de...
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Analista de Cobranza
hace 4 semanas
Tlahuac, México AVIS renta de autos México A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo de trabajo! Estamos en búsqueda del mejor talento para el puesto de Analista de cobranza ¿Qué necesitas? - Licenciatura en contabilidad, finanzas, administración o afín - Experiência de 1 a 2 años en puestos similares - Experiência en ERP y actualización fiscal - Persona proactiva, actitud de servicio, organizada,...
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Analista de Calidad
hace 4 semanas
Tlahuac, México Gabinete de cobranza A tiempo completo**Vacante para la empresa Gabinete de cobranza en Benito Juárez, Ciudad de México**: **GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA**: **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos**: - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER **(ESPECIFICAMENTE EN CAMPAÑAS DE COBRANZA)**: - ESTABILIDAD LABORAL. - ESCUCHA ACTIVA - MANEJO DE...
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Analista de Crédito
hace 1 mes
Tlahuac, México MEJORA CONTINUA DE MEXICO S.A DE C.V A tiempo completoEn Mejora Continua de México, ¡Estamos buscado tu talento! Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo como **Analista de Crédito - **con más de 2 años de experiência en la evaluación y gestión de riesgos crediticios. Experto en analizar la solvencia financiera de individuos y empresas, con un historial probado de tomar decisiones...
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Analista de Inteligencia Comercial
hace 7 días
Tlahuac, México Cirsa Gaming Corporation A tiempo completoCirsa México en búsqueda de Talento para nuestro corporativo Analista de Inteligencia Comercial o Analista CRM Funciones: - Responsable de la ejecución de acciones dentro de la estrategia de CRM y fidelización de clientes (Programa de Lealtad) - Asegura el seguimiento y cumplimiento de los KPI´s del negocio - A cargo de la gestión de campañas...
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Analista de Microbiología
hace 1 mes
Tlahuac, México SARFRUT A tiempo completoEn Sarfrut buscamos tu talento en el puesto de Analista de Microbiología. El Analista de Microbiología debe determinar que todos los materiales, equipos y productos elaborados en la empresa sean liberados mediante el cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la calidad, inocuidad y satisfacción del cliente. Actividades: 1. Realizar...
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Analista de Microbiología
hace 4 semanas
Tlahuac, México SARFRUT A tiempo completoEn Sarfrut buscamos tu talento en el puesto de Analista de Microbiología. El Analista de Microbiología debe determinar que todos los materiales, equipos y productos elaborados en la empresa sean liberados mediante el cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la calidad, inocuidad y satisfacción del cliente. Actividades: 1. Realizar...
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Analista
hace 1 mes
Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completoOferta de trabajo: Analista ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros. |||...
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Analista de Impuestos
hace 4 semanas
Tlahuac, México DM SOLUCIONES EMPRESARIALES A tiempo completoEstamos buscando un _Analista de Impuestos_ **Objetivo del puesto**: El Analista de Impuestos será responsable de apoyar en la gestión y cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. Este rol implicará el análisis, preparación y presentación de declaraciones fiscales, así como la investigación y aplicación de la normativa fiscal...
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Analista Contable
hace 2 horas
Tlahuac, México Grupo Autocom A tiempo completoOferta de trabajo: Analista de Contabilidad Empresa: Grupo AUTOCOM Grupo AUTOCOM, una empresa líder en el sector automotriz, está buscando un Analista de Contabilidad altamente competente y motivado para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en el análisis de estados financieros, un dominio avanzado de Excel y una sólida capacidad analítica,...
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Analista de Tráfico
hace 4 semanas
Tlahuac, México Almacenaje y Distribución Avior S.A de C.V A tiempo completoSODIMAC por expansión solicita: **ANALISTA DE TRÁFICO/ TRANSPORTE** **Funciones**: - Reportes / KPI´s de operación OTIF y Cumplimiento de Promesa de entrega - Ruteo y Seguimiento de Vehiculos - Validacion de Evidencias de entrega - Medición de cumplimiento de citas para Cargue y Descargue - Manejo de bases de datos - Excel o Power BI - Revisión de...