Analista de Cumplimiento Legal
hace 1 semana
**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
**Funciones del cargo**:
- Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
- Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
- Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
- Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA
- Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
- Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
- Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
**Requisitos**:
Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)
Disponibilidad de horario
Experiência en Back Office
Inglés Intermedio - Avanzado
**Condiciones oferta**:Beneficios**:
**Horario Rotativo**: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm
Descanso Rotativo
**Ofrecemos**:
- Sueldo desde $10,000 hasta $12,100 mensuales ( según nível de inglés ) + Vales de despensa + Incentivo de $1000 mensuales
- Entrenamiento pagado.
- Oportunidad de realizar home office.
- Vales de Despensa 6% mensual.
- 100% Prima Vacacional.
- 20 días de Aguinaldo.
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Convenios con UMM,UVM, Tec Milenio y Open English.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores. (AL OBTENER LA PLANTA)
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles
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Analista Legal para Marcas con Experiencia
hace 1 semana
Álvaro Obregón, CDMX, México Dumont A tiempo completo**Vacante para la empresa Dumont en Insurgentes Sur Cdmx -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Dumont** Somos uno de los despachos con mayor prestigio, especializados en registro y protección de la propiedad intelectual de nuestros clientes globales. Buscamos una persona para el área de registro de marcas, con el siguiente perfil: **Analista legal...
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Coordinador Legal
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completoSomos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias, incluyendo, energía, minería, carreteras y ductos. **Principales responsabilidades** - Redactar: preparar informes, solicitudes, memoranda, contratos, actas,...
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Abogado Analista
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completoBuscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...
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Becario Legal
hace 1 mes
Álvaro Obregón, CDMX, México ASOCIACION NACIONAL DE CAPACITACION DE BECARIOS A tiempo completo**Vacante para la empresa ASOCIACION NACIONAL DE CAPACITACION DE BECARIOS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Becario Legal - Proyecto de 3 Meses**:** Ubicación**: Risco 241, Jardines del Pedregal, 01900 Álvaro Obregón, Ciudad de México **Duración**: 3 meses **Horario**: Lunes a viernes, 5 horas diarias (disponibilidad de 9:00 a...
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Analista de Control de Obra
hace 2 meses
Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completoEmpresa dedicada al giro industrial solicitamos Analista de control de ObraRequisitos - Escolaridad Contaduría, Administración, Ingeniería Civil, Industrial, Metal mecánica, - Experiência en el área de construcción obligatoriamente - Experiência en cierres de obra (todo el proceso de documentación ) Manejo de excel intermedio - avanzado Manejo de...
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Analista Cierres de Obra
hace 2 meses
Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completoEmpresa constructora en busca de un Analista de Cierre de Obras **Requisitos**: - Escolaridad Contaduria, Administración, Ingeniería Civil, Industrial, Metal mecánica, Experiência en el área de construcción obligatoriamente Experiência en cierres de obra (todo el proceso de documentación ) Manejo de excel intermedio - avanzado Manejo de REPSE,...
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Abogado Jr de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
01210, Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor. Ofrecemos...
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Analista Cierres de Obra
hace 1 mes
Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completoEmpresa constructora con más de 50 años de trayectoria solicitamos ANALISTA REPSE **Objetivo**: Control e integración de información para cierres de obras. **Requisitos del puesto**: Licenciatura concluida en Contabilidad, Administración o afín. **Experiência**: 3 a 5 años de experiência en puesto similar en el giro de CONSTRUCCIÓN. Conocimientos...
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Analista Repse/ Cierres de Obra
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completoANALISTA REPSE **Objetivo**: Control e integración de información para cierres de obras. **Requisitos del puesto**: Licenciatura concluida en Contabilidad, Administración o afín. **Experiência**: 3 a 5 años de experiência en puesto similar en el giro de CONSTRUCCIÓN. Conocimientos de REPSE Registro de REPSE y presentación de reportes...
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Analista de Nominas
hace 1 mes
Álvaro Obregón, CDMX, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completoOferta de Trabajo: Analista de Nóminas Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Nóminas para unirse a nuestro equipo de Recursos Humanos. **Responsabilidades**: - Calcular y procesar nóminas de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. - Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales. - Resolver problemas...
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Analista Legal
hace 2 meses
Cuauhtémoc, CDMX, México Juguetron A tiempo completoSi estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando! Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal. Experiência / Conocimientos: - Gestión de tramites gubernamentales - Permisos - Licencias - Anuncio municipales Actividades: - Gestión de permisos y licencias. - Seguimiento, control...
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Analista Legal
hace 1 mes
11800, Ciudad de México, CDMX Generando Ideas A tiempo completo**ANALISTA LEGAL** Somos una empresa mexicana, líder en el giro de la importación, fabricación y comercialización de **artículos promocionales** con clientes como Grupo Modelo, AT&T, Grupo Salinas, Abbott y Jaguar Land Rover. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Únete a nuestro equipo de trabajo como**:Analista Legal** - **Ofrecemos**:_ - Sueldo...
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Analista Sr de Legal
hace 3 semanas
Ciudad de México, CDMX Zurich Insurance A tiempo completo**Zurich, aseguradora líder a nível internacional te invita a ser parte de su equipo como**: **“Analista Legal Sr”** **Tus habilidades y experiência**: - **Escolaridad**: Licenciatura en Derecho. - **Especialidad**:Banca seguros, Seguros, Negocios masivos, Comercial - **Experiência**:De** **2 a 3 años de experiência en el sector asegurador y/o...
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Analista de Calidad
hace 2 meses
Álvaro Obregón, CDMX, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completoOferta de Trabajo: Analista de Calidad en Hospital San Angel Inn Sur Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos enorgullecemos de brindar atención médica de alta calidad y buscamos a alguien que comparta nuestro compromiso con la excelencia. **Responsabilidades**: -...
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Analista de Atraccion de Talento
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completoCAT- Centro de Atraccion de Talento te invita a formar parte de uno de los brokers de seguros con mas de 10 años en la industria y mas de 20 aseguradoras afiliadasPostulate como Analista de Atraccion de Talento **Funciones del puesto**: Utilizar diversas fuentes, como redes sociales y plataformas de empleo Aplicar herramientas de evaluación para...
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Analista de Licitaciones
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México Fuminante SA de CV A tiempo completo**Empresa dedicada a la fumigaciones y control de plagas, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como**: **= ANALISTA DE LICITACIONES =** - **Requisitos**:_ - Licenciatura en administración o afín - Conocimiento plataformas (Compranet, Pemex, CFE) - Conocimiento global del proceso licitatorio - Conocimiento de garantías - Capacidad de...
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Cierre de Obras
hace 3 meses
Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completoEmpresa constructora en busca de un Analista de Cierre de Obras **Requisitos**: - Escolaridad Ingeniería Civil, Industrial, Metal mecánica - Integración de información mensual para cierre de obra (Cedulas IMSS, Declaraciones de impuestos, Recibos de Nomina, Facturas de Gastos, ) - Envió de información mensual a clientes respecto al cumplimiento de...
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Analista de Precios Unitarios
hace 1 mes
Álvaro Obregón, CDMX, México TUTUM TECH SA DE CV A tiempo completo**ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS** **Importante experiência en empresas de Tecnología de la Información** Somos una empresa 100% mexicana; dedicada a brindar servicios de consultoría tecnológica y soluciones integrales de TI. Calcular matrices de precios unitarios, explosión de insumos, manejo de OPUS, Excel colaborar en el análisis y validación de...
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Analista de Ventas
hace 2 meses
Álvaro Obregón, CDMX, México ARCHIBRAND A tiempo completo**Vacante para la empresa ARCHIBRAND en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Empresa enfocada en el desarrollo e impulso de marcas de talla internacional, esta en búsqueda de tu talento como **"Analista de Ventas"** **Objetivo del puesto**: Apoyo en la gestión de las cuentas clave de la empresa **¿Qué buscamos?** Lic. Mercadotecnia,...
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Analista de Atracción de Talento Jr
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, CDMX, México Eficasia A tiempo completoAnalista de Atracción de Talento JR El objetivo de este puesto es ejecutar el proceso de atracción de talento en cumplimiento con la descripción de puesto, en las metas y los indicadores de desempeño establecidos. Actividades: - Realizar atracción de talento. - Realizar entrevistas por competencias. - Publicación de vacantes. - Armado de...