Analista de Cumplimiento Legal

hace 1 semana


Álvaro Obregón CDMX, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
**Funciones del cargo**:

- Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
- Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
- Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
- Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA
- Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
- Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
- Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.

**Requisitos**:
Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)
Disponibilidad de horario
Experiência en Back Office
Inglés Intermedio - Avanzado
**Condiciones oferta**:Beneficios**:
**Horario Rotativo**: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm
Descanso Rotativo
**Ofrecemos**:

- Sueldo desde $10,000 hasta $12,100 mensuales ( según nível de inglés ) + Vales de despensa + Incentivo de $1000 mensuales
- Entrenamiento pagado.
- Oportunidad de realizar home office.
- Vales de Despensa 6% mensual.
- 100% Prima Vacacional.
- 20 días de Aguinaldo.
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Convenios con UMM,UVM, Tec Milenio y Open English.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores. (AL OBTENER LA PLANTA)
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles



  • Álvaro Obregón, CDMX, México Dumont A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Dumont en Insurgentes Sur Cdmx -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Dumont** Somos uno de los despachos con mayor prestigio, especializados en registro y protección de la propiedad intelectual de nuestros clientes globales. Buscamos una persona para el área de registro de marcas, con el siguiente perfil: **Analista legal...

  • Coordinador Legal

    hace 2 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completo

    Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias, incluyendo, energía, minería, carreteras y ductos. **Principales responsabilidades** - Redactar: preparar informes, solicitudes, memoranda, contratos, actas,...

  • Abogado Analista

    hace 2 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completo

    Buscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...

  • Becario Legal

    hace 1 mes


    Álvaro Obregón, CDMX, México ASOCIACION NACIONAL DE CAPACITACION DE BECARIOS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ASOCIACION NACIONAL DE CAPACITACION DE BECARIOS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Becario Legal - Proyecto de 3 Meses**:** Ubicación**: Risco 241, Jardines del Pedregal, 01900 Álvaro Obregón, Ciudad de México **Duración**: 3 meses **Horario**: Lunes a viernes, 5 horas diarias (disponibilidad de 9:00 a...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completo

    Empresa dedicada al giro industrial solicitamos Analista de control de ObraRequisitos - Escolaridad Contaduría, Administración, Ingeniería Civil, Industrial, Metal mecánica, - Experiência en el área de construcción obligatoriamente - Experiência en cierres de obra (todo el proceso de documentación ) Manejo de excel intermedio - avanzado Manejo de...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completo

    Empresa constructora en busca de un Analista de Cierre de Obras **Requisitos**: - Escolaridad Contaduria, Administración, Ingeniería Civil, Industrial, Metal mecánica, Experiência en el área de construcción obligatoriamente Experiência en cierres de obra (todo el proceso de documentación ) Manejo de excel intermedio - avanzado Manejo de REPSE,...


  • 01210, Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor. Ofrecemos...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completo

    Empresa constructora con más de 50 años de trayectoria solicitamos ANALISTA REPSE **Objetivo**: Control e integración de información para cierres de obras. **Requisitos del puesto**: Licenciatura concluida en Contabilidad, Administración o afín. **Experiência**: 3 a 5 años de experiência en puesto similar en el giro de CONSTRUCCIÓN. Conocimientos...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completo

    ANALISTA REPSE **Objetivo**: Control e integración de información para cierres de obras. **Requisitos del puesto**: Licenciatura concluida en Contabilidad, Administración o afín. **Experiência**: 3 a 5 años de experiência en puesto similar en el giro de CONSTRUCCIÓN. Conocimientos de REPSE Registro de REPSE y presentación de reportes...

  • Analista de Nominas

    hace 1 mes


    Álvaro Obregón, CDMX, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Nóminas Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Nóminas para unirse a nuestro equipo de Recursos Humanos. **Responsabilidades**: - Calcular y procesar nóminas de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. - Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales. - Resolver problemas...

  • Analista Legal

    hace 2 meses


    Cuauhtémoc, CDMX, México Juguetron A tiempo completo

    Si estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando! Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal. Experiência / Conocimientos: - Gestión de tramites gubernamentales - Permisos - Licencias - Anuncio municipales Actividades: - Gestión de permisos y licencias. - Seguimiento, control...

  • Analista Legal

    hace 1 mes


    11800, Ciudad de México, CDMX Generando Ideas A tiempo completo

    **ANALISTA LEGAL** Somos una empresa mexicana, líder en el giro de la importación, fabricación y comercialización de **artículos promocionales** con clientes como Grupo Modelo, AT&T, Grupo Salinas, Abbott y Jaguar Land Rover. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Únete a nuestro equipo de trabajo como**:Analista Legal** - **Ofrecemos**:_ - Sueldo...

  • Analista Sr de Legal

    hace 3 semanas


    Ciudad de México, CDMX Zurich Insurance A tiempo completo

    **Zurich, aseguradora líder a nível internacional te invita a ser parte de su equipo como**: **“Analista Legal Sr”** **Tus habilidades y experiência**: - **Escolaridad**: Licenciatura en Derecho. - **Especialidad**:Banca seguros, Seguros, Negocios masivos, Comercial - **Experiência**:De** **2 a 3 años de experiência en el sector asegurador y/o...

  • Analista de Calidad

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Calidad en Hospital San Angel Inn Sur Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos enorgullecemos de brindar atención médica de alta calidad y buscamos a alguien que comparta nuestro compromiso con la excelencia. **Responsabilidades**: -...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    CAT- Centro de Atraccion de Talento te invita a formar parte de uno de los brokers de seguros con mas de 10 años en la industria y mas de 20 aseguradoras afiliadasPostulate como Analista de Atraccion de Talento **Funciones del puesto**: Utilizar diversas fuentes, como redes sociales y plataformas de empleo Aplicar herramientas de evaluación para...

  • Analista de Licitaciones

    hace 4 semanas


    Álvaro Obregón, CDMX, México Fuminante SA de CV A tiempo completo

    **Empresa dedicada a la fumigaciones y control de plagas, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como**: **= ANALISTA DE LICITACIONES =** - **Requisitos**:_ - Licenciatura en administración o afín - Conocimiento plataformas (Compranet, Pemex, CFE) - Conocimiento global del proceso licitatorio - Conocimiento de garantías - Capacidad de...

  • Cierre de Obras

    hace 3 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Staffing RH A tiempo completo

    Empresa constructora en busca de un Analista de Cierre de Obras **Requisitos**: - Escolaridad Ingeniería Civil, Industrial, Metal mecánica - Integración de información mensual para cierre de obra (Cedulas IMSS, Declaraciones de impuestos, Recibos de Nomina, Facturas de Gastos, ) - Envió de información mensual a clientes respecto al cumplimiento de...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México TUTUM TECH SA DE CV A tiempo completo

    **ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS** **Importante experiência en empresas de Tecnología de la Información** Somos una empresa 100% mexicana; dedicada a brindar servicios de consultoría tecnológica y soluciones integrales de TI. Calcular matrices de precios unitarios, explosión de insumos, manejo de OPUS, Excel colaborar en el análisis y validación de...

  • Analista de Ventas

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México ARCHIBRAND A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ARCHIBRAND en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Empresa enfocada en el desarrollo e impulso de marcas de talla internacional, esta en búsqueda de tu talento como **"Analista de Ventas"** **Objetivo del puesto**: Apoyo en la gestión de las cuentas clave de la empresa **¿Qué buscamos?** Lic. Mercadotecnia,...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Eficasia A tiempo completo

    Analista de Atracción de Talento JR El objetivo de este puesto es ejecutar el proceso de atracción de talento en cumplimiento con la descripción de puesto, en las metas y los indicadores de desempeño establecidos. Actividades: - Realizar atracción de talento. - Realizar entrevistas por competencias. - Publicación de vacantes. - Armado de...