Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO*
*Por tiempo determinado (6 meses)*
Nível Académico:
- Lic. Contabilidad, economía o administración.
Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)
Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero, Auditoria.
Contabilidad básica.
Office
Manejo de excel intermedio, preferente avanzado.
Experiência**:Mínimo 3 años
*Actividades: *
Monitorear y analizar las operaciones de acuerdo al nível de riesgo acorde al programa de prevención y lavado de dinero.
Investigar, identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales y preocupantes.
Informar de acuerdo a la revisión que expedientes se deben actualizar, de acuerdo al grado de riesgos que representa.
Revisar los expedientes de los socios que por su nível de riesgo, requieren actualizarse.
Apoyar en la integración del informe para el Comité de comunicación y control.
Elaboración de auditorias intenrnas.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $23,700.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Seguro de vida
Tipos de compensaciones:
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo: Una ubicación
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo_**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
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Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completoAnalista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista de Cuentas por Pagar
hace 1 mes
Tlahuac, México Analista Contable A tiempo completoEscolaridad: Licenciatura titulados en Contabilidad Publica - Experiência: 2 años en el puesto a fin - Inglés: Indispensable conversacional - Actividades: - 1.verificar las solicitudes de pago de la compra de accesorios/servicios diversos locales; - 2. Verificar los problemas de cumplimiento en torno a los procesos de cuentas por pagar, como la última...
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Auditor de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Alianza legal de Migración A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en **Firma Legal Americana**, dedicada a representar con fervor y compromiso los derechos de los inmigrantes latinos! **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO**: **OFRECEMOS**: - Contrato por tiempo indeterminado. - Remuneración mensual de $15,000.00 libres. - Ambiente laboral positivo y colaborativo. - Oportunidades de crecimiento profesional...
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Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10
hace 3 días
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Jefe de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
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Analista Contable
hace 2 semanas
Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completoSALJAMEX Analista contable (Giro logístico) **Requisitos**: - Escolaridad: Contaduría pública / Contabilidad/ Actuario - Experiência previa como Analista Contable - SAP (Indispensable) - Excel avanzado Preferente experiência en área logística Funciones - Controlar y analizar los gastos del área para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de...
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Analista de Calidad y Procesos
hace 4 semanas
Tlahuac, México Reina Madre Clinicas de la Mujer A tiempo completoEn Grupo Reina Madre estamos buscando Analista de Calidad y Procesos. **Objetivo del puesto**: Diseña, documenta y define los procesos de negocio orientados a la mejora continua, identificando áreas de oportunidad, deficiencias operativas y costos innecesarios para incrementar la rentabilidad, mejorar la calidad y experiência de nuestros pacientes, y...
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Analista de Calidad
hace 1 mes
Tlahuac, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo**HOSPITAL ANGELES UNIVERSIDAD** Somos una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la siguiente vacante **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos** - Licenciatura concluida en ing. industrial, procesos, calidad o carreras afines - Experiência...
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Tlahuac, México Gabinete de Cobranza A tiempo completo**GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA**: **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos**: - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (CAMPAÑAS DE COBRANZA) - ESTABILIDAD LABORAL. - ESCUCHA ACTIVA - MANEJO DE FEEDBACK - CUMPLIMIENTO DE METAS. - RESPONSABLE - DISPONIBILIDAD INMEDIATA. - EXCELENTE ACTITUD Y FACILIDAD DE...
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Analista Administrativo
hace 2 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista Administrativo Country: Mexico Administrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y adecuada a los clientes que...
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Analista de Inventarios
hace 4 semanas
Tlahuac, México Tecnologías Tul MX sociedad de responsabilidad limitada de capital variable A tiempo completoTÜL está en crecimiento y se encuentra persiguiendo su visión para convertirse en la primera y más grande súper app para la industria de la construcción y ferretería. Estamos creciendo exponencialmente y estamos buscando a nuestro Analista de Inventarios para Cuautitlan. Siendo responsable de: Levantamiento de conteos cíclicos diarios, pre...
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Analista Comercial
hace 1 mes
Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo¡Saludos aspirantes! En SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO estamos en busca de un Analista Comercial para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en resurtido o reabastecimiento esta oportunidad es para ti. Perfil de puesto **Escolaridad**: Licenciatura concluida en áreas económico o fin **Experiência**: 2 año de experiência como Analista de...
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Analista Junior Procesos Normativos
hace 7 días
Tlahuac, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Analista de Nóminas
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEn GRUPO ESTRATEGIA buscamos que sumes tu talento como ANALISTA DE FACTURACIÓN ¡¡TENEMOS UN LUGAR PARA TI!! Funciones: - Procesar y calcular de forma precisa y oportuna las nóminas de los empleados, asegurando el cumplimiento de las políticas y regulaciones laborales vigentes. - Realizar el cálculo de finiquitos y liquidaciones, garantizando el...
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Analista de Asuntos Regulatorios
hace 1 mes
Tlahuac, México LEVIC S.A DE C.V A tiempo completoImportante empresa de giro de farmacéutico solicita: **Analista de Asuntos Regulatorios** **Requisitos**: Escolaridad: Químico farmacobiologo, Q.F.I.,ING.Farmaceutico Titulo y cedula Actividades: Apoyar y verificar el cumplimiento regulatorio de los establecimientos Desarrollar temas y materiales para capacitación en temas regulatorios Propuesta de...
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Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo**Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de...
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Analista para El Cumplimiento en Seguridad y Salud
hace 2 meses
Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo**Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de...