Analista de Fraudes Riesgo

hace 2 semanas

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 006)
** Descripción

**Nombre de Puesto**:
**Analista de Fraudes Riesgo**

**Dirección a la que pertenece:
**Área:
**Reporta a:
Riesgo

Fraudes

Supervisor de Fraudes Riesgo

**Supervisa a: n/a**
- **Objetivo del Puesto**:
Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y centrales en materia de prevención de fraudes

Gestionar todos los casos financiados que sean desviados por sospecha de fraude, cumpliendo con los procesos estipulados para ello así como el SLA manteniendo una productividad de al menos 2 casos por día.

Difundir alertas con base en los análisis de fraude prevenido, fraude financiado, retroalimentar a Granting de los resultados estableciendo planes de mitigación en conjunto asegurando que éstos mitiguen las desviaciones detectadas, seguimiento de los KPI´s de fraude prevenido y fraude financiado.
- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**
- Analizar los casos desviados como posible fraude financiado, elaborando el dictamen de cada uno de ellos conforme a políticas y procedimientos locales y centrales, respetando siempre el SLA vigente, para realizar actualizaciones a la matriz de desvíos a fraudes y mitigar el nível de fraude.
- Proponer acciones de mitigación planteadas para la prevención del fraude sean implementadas por el área de fraude prevenido, para mantener la actualización de las reglas de riesgo.
- Realizar seguimientos a las áreas de oportunidad generadas por granting y/o fraude prevenido estableciendo medidas de mitigación y seguimiento de las mismas, así como realizar capacitaciones para el reforzamiento de dichas áreas de oportunidad, con la finalidad de evitar incremento en el fraude y en errores operativos.
- Actualizar, emitir y dar seguimiento a la base PDV´s en posiciones de supervisión fraudes (SUF), para generar los planes de acción en conjunto con los PDV y evitar riesgos de fraude.
- Realizar seguimientos de pase a pérdidas de los fraudes dictaminados, así como asegurar que se tengan los dictámenes de incobrabilidad emitidos por el área de legal.
- Llevar a cabo el control de la recuperación de las primas no devengadas con la finalidad de lograr la máxima recuperación para Cetelem.
- Desarrollar capacitaciones respecto a la prevención de fraudes a granting, comercial y prevención de fraudes para generar las actualizaciones de los patrones de fraude detectados y evitar incremento en el nível de fraude.
- Realizar reportes mensuales de las bases de información que alimenta fraude prevenido, fraude financiado y riesgo vendedor, para la generación del reporte de fraude emitido para central.
- Estudiar y dar el seguimiento de los KPI´s de fraude prevenido y fraude financiado para realizar propuestas y actualizaciones de reglas para la mitigación del fraude de acuerdo al seguimiento de dichos KPI´s.
- **Escolaridad**:
Licenciatura Económica-Administrativa
- **Experiência y Conocimientos**:
**Indispensable**:

- Experiência en el área de prevención de fraudes indispensable de al menos 2 años, así como en la toma de decisión para dictámenes en tema de fraude.
- Experiência en el área de análisis de otorgamiento de crédito mínimo 1 año.
- Explotación y análisis de base de datos.

**Importante**:

- Manejo de Microsoft Office (PowerPoint, Excel y Word).
- Conocimiento de candados de seguridad en documentos.
- Búsqueda en internet, redes sociales, y páginas de soporte para la localización de perfiles de clientes.
- Discrecionalidad en temas relacionados con prevención de fraudes.
- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:

- Iniciar acciones
- Planificación y organización
- Tomar decisiones
- Aprendizaje aplicado
- Enfoque en el cliente
- Contribuir al éxito del equipo
- Crear un ambiente de confianza
- Orientación a la calidad
- **Idioma(s) Requerido(s)**:

- Inglés, básico
- **Herramientas de Trabajo**
- PC / Laptop
- Teléfono fijo

**Diversity and Inclusion culture**

**Cultura de Diversidad e Inclusión**

Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. #EncetelemCtú

**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo

**Tipo de puesto**: Estándar

**Puesto**: RISK

**Nível de experiência***: Al menos 2 años

**Horario**: Tiempo completo

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

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    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Talento Estratégico A tiempo completo

    **¡Importante agencia de Autofinanciamiento se encuentra en búsqueda de tu talento como Analista de Riesgos!** **Beneficios**: - Lunes a Viernes tiempo completo - Zona: Benito Juárez, CDMX (Cerca de metro Mixcoac) - Contrato directo por la empresa - Ingreso de $18,000 brutos - Prestaciones de ley, Fondo de ahorro, SGMM, Seguro de vida, Plan Dental y...

  • Analista de Fraudes de Crédito Miguel Hidalgo

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Analista de Fraudes de crédito_** **Zona a laborar: Paseo de la Reforma a la altura de Constituyentes** **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Fraude

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Capital Humano MI A tiempo completo

    Empresa internacional dedicada al secitor de apuestas deportivas online y presencial, está en búsqueda de ANALISTA DE FRAUDE. **Requisitos** Edad: +24 años Escolaridad: Lic. en Administración, Finanzas, Actuaría, Ingeniería o afín. (pasantes o títulados). Mínimo 2 años de experiência desempeñando funciones en áreas de fraudes. Ideal tener...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Irkon Holdings S.A. de C.V A tiempo completo

    Experiência mínima de 4 años como BIM en construcción. **Principales Funciones**: - Identificar y calificar los diferentes riesgos de los proyectos. - Asegurar la evaluación y entrega de los reportes de los diferentes proyectos en ejecución. - Ayudar en el desarrollo de herramientas y procesos para identificar, investigar y resaltar las tendencias de...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Talento Estratégico A tiempo completo

    **¡Importante agencia de Autofinanciamiento se encuentra en búsqueda de tu talento como Analista de Riesgos!** **Beneficios**: - Lunes a Viernes tiempo completo - Zona: Benito Juárez, CDMX (Cerca de metro Mixcoac) - Contrato directo por la empresa - Ingreso de $27,000 brutos - Prestaciones de ley, Fondo de ahorro, SGMM, Seguro de vida, Plan Dental y...

  • Analista de Prevención de Fraudes Miguel Hidalgo

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Asesor de Prevención de Fraudes - ** **Zona a laborar: Paseo de la Reforma a la altura de Constituyentes** **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura...

  • Gerente de Credito, Prevencion de Fraude y

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    GERENTE DE CREDITO, PREVENCION DE FRAUDE Y PLATAFORMA COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 032) ** Descripción **Fecha de Actualización**: Junio 2021 **Nombre de Puesto**: Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Operaciones Prevención de Fraudes Crédito Plataforma...

  • Trainee - Prevención de Fraude

    hace 6 días

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    **PLATA **Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en busqueda de un **Analista de Riesgos** **Requisitos** - Edad: Hasta 45 años. - Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría o Economía. - Experiência: 2 años mínimo en posición similar, análisis de crédito e integración de expedientes. Estructuración de operaciones para determinar viabilidad de...

  • Analista de Riesgos

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en busqueda de un **Analista de Riesgos** **Requisitos** - Edad: Hasta 45 años. - Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría o Economía. - Experiência: 2 años mínimo en posición similar, análisis de crédito e integración de expedientes. Estructuración de operaciones para determinar viabilidad de...

  • Analista de Riesgos

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE RIESGOS (ACTUARIO)” **Requisitos**: - Licenciatura en Actuaría o afín. - De 1 a 2 años de experiência en puesto similar. - Conocimiento en finanzas, matemáticas financieras, manejo de base de datos y Excel avanzado. **COMPETENCIAS** - Capacidad analítica y habilidad para toma de...

  • Analista de Bi

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **ABOUT THE ROLE** Konfío está en busca de un analista familiarizado con el manejo de grandes volúmenes de datos y con la expectativa de llevar su carrera profesional al siguiente nível. Nuestro Analista jugará un papel clave en nuestro equipo, siendo responsable de recopilar, analizar y presentar datos relevantes para el proceso de originación de...

  • Analista de Bi

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **ABOUT THE ROLE** Konfío está en busca de un analista familiarizado con el manejo de grandes volúmenes de datos y con la expectativa de llevar su carrera profesional al siguiente nível. Nuestro Analista jugará un papel clave en nuestro equipo, siendo responsable de recopilar, analizar y presentar datos relevantes para el proceso de originación de...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 036) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Asesor de Prevención de Fraudes** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Operaciones Plataforma de Crédito Coordinador de Prevención de Fraude **Supervisa a: N/A** - **Objetivo del Puesto**: Realizar el proceso de prevención de...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México MM&A LATIN A tiempo completo

    Empresa líder en el área de protección inmobiliaria con más de 14 de años de trayectoria y con crecimiento constante, enfocada a brindar diversos servicios, el principal, son las pólizas jurídicas de arrendamiento, está en busca de: **Puesto: Analista de riesgos**, zona de trabajo Nueva Anzures/Alcaldía Miguel Hidalgo **Requisitos**: - **Nível...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Make Leaders México A tiempo completo

    Empresa líder en el área de protección inmobiliaria con más de 14 de años de trayectoria y con crecimiento constante, requiere **Puesto**: Analista de riesgos. Si trabaaste en banco como ejecutivo de cuenta, mandanos tu CV **Nível Educativo**: Licenciatura terminada o trunca **Experiência**: Al menos 4 años de experiência analizando...