Gte Cumplimiento

hace 1 semana


Ciudad de México Santander A tiempo completo

Gte Cumplimiento

Country: Mexico

**WHAT YOU WILL BE DOING**

1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de los reguladores o situaciones que causen perjuicio a los clientes con el consecuente riesgo reputacional. (incluir que se solicitara el plan de acción). 2. Informar las observaciones, informes y reportes periódicos resultantes de la aplicación de las tareas de supervisión y vigilancia que serán presentados al subdirector de supervisión y vigilancia. 3. Informar los planes de acción propuestos por las áreas de negocio y sus áreas de control para mitigar los riesgos identificados mediante la verificación de su apego a las normativas aplicables. 4. Análisis de las operaciones de Banca Privada para realizar la conciliación de las mismas y hacer las muestras para la ejecución del Control de Comunicaciones, considerando lo establecido en la normatividad local, así como la elaboración del KRI´s del grupo.


  • Gte Cumplimiento y Pld

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Cumplimiento y PLD Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING

  • Gte Cumplimiento

    hace 7 meses


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Cumplimiento Country: Mexico 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Procesos Comerciales Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1.Analizar los tiempos de respuesta establecidos en las herramientas extrayendo la información de gestión de cada una para garantizar el cumplimiento de los mismos.2.Identificar los procesos que no cumplen con los tiempos de respuesta establecidos a través de la extracción de datos de...

  • Gte Monitoreo

    hace 7 meses


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Programar y Coordinar el monitoreo de las actividades y conducta del personal de Global Corporate Banking que realiza operaciones por Cuenta Propia y de terceros, mediante el diseño y ejecución de controles así como el análisis de las alertas y la aplicación de la metodología de testeo y...

  • Gte Analisis

    hace 7 meses


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Analisis Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** La supervisión en tiempo y forma de las bases generales, revisando la actualización de las solicitudes de reconsideración, así mismo dar atención a prioridades del área y de las bancas para cumplir con los tiempos acordados y con el servicio que brinda el área. Revisión de los casos en...

  • Gte Normativo

    hace 2 meses


    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Gte Normativo Country: Mexico 1. Dar seguimiento a la normatividad propuesta por Banco de México, CNBV e iniciativas del Senado de los productos de Banca Transaccional y asegurar su cumplimiento, a fin de brindar productos que cubran los lineamientos establecidos por las autoridades y la seguridad propia del Banco. 2. Dar seguimiento a la medición de la...

  • Gte Reporte Estrategicos

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Reporte Estrategicos CDMX, Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Informar semanalmente mediante reportes Gerenciales el comportamiento de los indicadores clave para monitorear el desempeño de la operación de cada unidad de la DRCM y tomar acciones oportunas. 2. - Informar semanalmente a la DRCM la variación de las reclamaciones recibidas por cada...

  • Gte Aprovisionamiento

    hace 7 meses


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Aprovisionamiento Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Construir/programar o solicitar a IT todos los procesos de extracción, transformación y carga (ETLs), alrededor de 16 proceso diarios que contienen todos los contratos de la institución, con todas las casuísticas de información y características financieras, de la fuente de datos...

  • Gte Retail Risk P

    hace 5 días


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Retail Risk P Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Licenciatura en Ciencia de Datos, Actuaria, Ciencias de la Computación, Finanzas o Economía, ingeniería en Sistemas Manejo de SAS, Tableau Funciones: 1.Recopilación y generación de indicadores clave para las carteras Retail (Tarjeta de Crédito, Crédito Efectivo, Crédito Nómina,...

  • Gte Upld Auditoria Red

    hace 2 meses


    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Gte UPLD Auditoria Red Country: Mexico 1.Generar comunicación y los reportes de seguimiento y avances para las Direcciones Regionales y Zonales, Directores Ejecutivos de la DGA, los casos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el objetivo de evitar riesgos y cumplir la normativa. 2.Gestionar las cuentas/clientes...

  • Gte Admision Empresas

    hace 4 días


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Admision Empresas Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** **Licenciatura: Económico/Administrativas, Actuaria**: - **Conocimiento de Productos Bancarios**: - **Manual de Políticas y Procedimientos del Banco**: - **Conocimiento de Políticas de Riesgos del Banco**: - **Conocimiento en las Normativas referentes a Garantías Nacionales e...

  • Gte Normativo Proyecto

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Normativo Proyecto Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Asegurar el cumplimiento normativo en materia de Corporate Defense (Riesgos Penales) & Defensa de la competencia (Antitrust) minimizando el riesgo de comportamientos indebidos por parte de los empleados de Grupo Financiero Santander México, estableciendo las pautas que los colectivos...

  • Sub Gte de Farmacia

    hace 8 meses


    México Farmacias Benavides A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Farmacias Benavides en Carretas -Querétaro, Querétaro**: Farmacias Benavides Solicita Sub-Gte de Farmacia SUC CARRETAS AUN COSATADO DE PLAZA LAS AMERICAS Funciones: Manejo de Personal Atención a Clientes Recepción de Proveedores Manejo y Dispensación de Medicamentos Control de Inventarios Manejo de...

  • Gte Portafolio Manager

    hace 3 semanas


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Portafolio Manager Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Licenciatura: Economía, Actuaría, Administración Manejo de POWER BI y ACCESS Funciones: 1.Gestionar el perímetro de clientes de la Banca Corporativa asegurando que el universo de firmas se encuentre debidamente registrado y este identificado debidamente en los sistemas de gestión de...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Gte Modelos Parametros Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** **1. **Desarrollo de modelos de parámetros de riesgo de crédito (PD, EAD, LGD) para modelos de capital económico, regulatorio y provisiones bajo IFRS9 y NIFC-16, para la totalidad de las carteras de crédito. **2. **Desarrollo de modelos de stress test **3. **Realización de...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Implem Campañas y Comunic CDMX, Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Identificar oportunidades de mejora en los procesos de comercialización implementados en los diferentes canales. A fin de facilitar la operación comercial de TDC, BT e IDLC Asegurar la implementación del proyecto de reingeniería del Producto Balance Transfer, involucrando desde el...


  • México Santander A tiempo completo

    Gte ATM T Debito y Transf-1 Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Garantizar la integridad y cumplimiento en la calidad de la atención en las aclaraciones 2. Analizar las causas raíz de las aclaraciones que representen un riesgo para la institución 3. Administrar el personal a cargo para el buen desempeño de funciones y objetivos. 4. Verificar...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Gte Superv Cumplim Normat Mdos CO Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Validar la información entregada por los responsables del Mercado de Capitales, durante la visita de inspección de Autoridades y Órganos Reguladores con la finalidad de asegurarse que lo entregado cumpla con lo solicitado por la Autoridad. 2. Atender a los Auditores...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Cred Corporativ Large Corp Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Licenciaturas: - Economía - Administración - Actuaría - Finanzas Conocimientos: - Conocimientos Jurídicos en tipo de Facultades, tipo de Contratos, Personalidad - Conocimiento en Finanzas (tasas, spread, comisión) - Conocimientos básicos de AGILE Funciones: 1. Analizar,...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Gte Post Venta Comparanet Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores,...