Gte Cumplimiento y Pld

Gte Cumplimiento Country: Mexico 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de...

Empresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...

Líder automotriz GOCAR, por ampliación de plantilla, solicita: Supervisor de Cumplimiento (PLD) y legal, Escolaridad: Lic. Derecho (de preferencia titulado) Funciones: 1) Coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes aplicables y...

Para laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad **Perfil**: Licenciatura en áreas Económico - Administrativas Experiência de 6 meses a 1 año Conocimiento en PLD Cumplimiento normativo Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la empresa Visión y Estrategia de Negocios Tipo de puesto: Tiempo completo, Por...

Gte Validacion Operacional Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Dar soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Gestionar la atencion de los tickets del levantados asegurando su cumplimiento

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Descripción **Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar...

Gte Analisis Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** La supervisión en tiempo y forma de las bases generales, revisando la actualización de las solicitudes de reconsideración, así mismo dar atención a prioridades del área y de las bancas para cumplir con los tiempos acordados y con el servicio que brinda el área. Revisión de los casos en...

MEX Gte de Modelos y Reportes BBDD Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Elaborar los reportes que consumirá 1LoD mediantes herramientas o gestores de informes para que los Compliance de 1LoD monitoreen los riesgos y controles que requieren seguimiento. 2. Realizar los cuadros de mando mediante herramientas de informes para que la Dirección...

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQIA+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

MEX Banquero Black Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Mantener e incrementar la rentabilidad de su cartera de crédito y captación, a través de la gestión de productos de valor, seguros, palancas comerciales (portabilidad, colectivos, sinergia pyme, etc.), avanzando diariamente en sus ritmos comerciales trabajando campañas y cotizaciones....

En Jaguar buscamos tu talento...Gerente Sr de Cumplimiento AmbientalObjetivo del Puesto:Gestionar la obtención de los permisos y títulos habilitantes en materia ambiental de la compañía, asegurando que todas las operaciones, procesos, documentos y lineamientos cumplan con los estándares ambientales establecidos por las regulaciones gubernamentales y las...

Estamos en búsqueda de un **Asistente Administrativo** con enfoque en **Cumplimiento** PLD/FT. Si quieres desarrollarte con nosotros y ser parte del marco regulatorio en el mercado cambiario de divisas ¡Esta oportunidad es para ti! **Ofrecemos**: - Sueldo Base Mensual Bruto - Prestaciones de Ley - Estabilidad laboral y desarrollo - Horario de Oficina -...

**GRUPO MONTALVO** es una empresa con más de 30 años de experiência en importación y exportación, consolidados como uno de los principales líderes para la industria Farmacéutica y con un fuerte sentido de responsabilidad con sus colaboradores. Nos encontramos en búsqueda de personal para nuestro equipo de trabajo como **Ejecutivo de Asesoria en...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés...