Analista Validacion Kyc

hace 3 meses

Ciudad de México CDMX Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Descripcion del Puesto

El Analista Validacion KYC es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades del Puesto
- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

**Requisitos**:

- Licenciatura Economico
- Administrativo (Concluida)
- Conocimiento o Experiência mínima de un año en sector financiero

KYC (Know Your Client) **(Indispesable)**- Prevencion de Lavado de Dinero (Alertas)
- Operaciones Inusuales de personas Fisicas o Morales-
- Prevencion de Fraudes
- Investigacion
- Verificacion y Escalamientos de casos- **Atención telefónica (Indispensable)**:

- Aperturas de cuentas bancarias al cliente
- Armado de expedientes

Excel (tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas)**Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Analista Kyc Aml

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

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  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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    hace 1 mes

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  • Analista Kyc Aml

    hace 5 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

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    hace 5 meses

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    hace 1 mes

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    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

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  • Analista de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 5 meses

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    hace 2 meses

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    hace 5 meses

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    hace 5 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Banamex Analista Kyc Aml Cumplimiento

    hace 3 días

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    hace 5 meses

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  • Analista Kyc

    hace 5 meses

    México Vision Consulting S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa evaluada bajo el Modelo CMMI en el nível 5, dedicada al desarrollo de Soluciones de Negocio basadas en Tecnologías de Información. Cuenta con diferentes líneas de negocio, como son: Fábrica de Software, Fábrica de Pruebas y Consultoría en Soluciones de TI. **Analista KYC / AML** **Requisitos del Puesto**: - Administración de empresas,...

  • Analista de Créditos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX MultiLatin Background Screening A tiempo completo

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  • Banamex Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analistas de Crédito Validación Fintech

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX PRESTANÓMICO SAPI DE CV A tiempo completo

    ** ANALISTA DE VALIDACIÓN** **Experiência obligatoria**: - Mínimo un año en validación de documentación (INE, COMPROBANTE DE DOMICILIO, RECIBOS DE NÓMINA, REFERENCIAS) con marcas de agua, **candados de seguridad, páginas oficiales, claves buró.**: - Validación de buró de crédito. - Validación telefónica para validar referencias...

  • Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento-2

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

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  • Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento-9

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...