Analista Kyc

hace 3 semanas

Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

**Nombre de Puesto**:
**Analista de KYC**

**Dirección a la que pertenece**:
**Área**:
**Reporta a**:
Dirección de Operaciones

Soporte a Operaciones

Supervisor de Soporte a Operaciones

**Supervisa a**
- **Objetivo del Puesto**:

- Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los expedientes activos que requieren recertificación de acuerdo a los planes definidos para cubrir los requerimientos locales y del grupo en temas de KYC (Conoce a tu Cliente).
- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**
- Realizar los estudios de recertificación en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en segundo nível.
- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
- Realizar el análisis y estudio de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT)
- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.
- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.
- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.
- **Escolaridad**:

- Bachillerato terminado
- **Experiência y Conocimientos**:
**Indispensable**:

- 1 año de experiência en puestos relacionados a áreas Operativas.
- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Conocimiento de integración de expedientes de crédito.

**Importante**:

- Búsquedas avanzadas en la internet.
- Deseable: conocimiento en búsquedas de listas PEP’s y Sanciones.
- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:

- Iniciar acciones
- Planificación y organización
- Tomar decisiones
- Aprendizaje aplicado
- Enfoque en el cliente
- Contribuir al éxito del equipo
- Crear un ambiente de confianza
- Orientación a la calidad
- **Idioma(s) Requerido(s)**:

- Inglés intermedio (lectura y escritura)
- **Herramientas de Trabajo**
- PC
- Teléfono fijo.
- **Sistemas y Programas**
- SICLID
- Credito Click
- Listas PEP’s
- Listas negras
- Internet
- AML TOOL V2

**Diversity and Inclusion culture**

**Cultura de Diversidad e Inclusión**

Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. #EncetelemCtú

**PRIMARY LOCATION**

**MX-DIF-Miguel Hidalgo**

**JOB TYPE**

**Estándar**

**JOB**

**CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Al menos 1 año**

**SCHEDULE**

**Tiempo completo**

**REFERENCE**

**CTLM MX OP 023**

**APPLY**

***
- (REF: CTLM MX OP 023)

  • Analista Kyc Aml

    hace 6 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Bsu

    hace 24 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Kyc Derecho

    hace 5 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista KYC AML de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 3 días

    México Citi A tiempo completo

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

  • Analista de Revisión Documental Kyc

    hace 24 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compliance Aml Kyc Analyst 2

    hace 3 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Aml

    hace 3 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Aml

    hace 5 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Anallista de Fraude

    hace 1 mes

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Fraudes. **Requisitos**: **Experiência en**: Lectura, análisis y validación de acta constitutiva Noción de estadística e inteligencia de negocio Manejo de bases de datos KYC en banca y/o afin **Excel**: intermedio **Inglés**:...

  • Analista Actualización de Expedientes Personas

    hace 24 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Call Monitoring

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Call Monitoring

    hace 3 días

    Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Actualización de Expedientes Personas

    hace 24 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Desbloqueos y Reactivaciones

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Production Planning

    hace 3 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es...

  • Analista de Insumos de Prevención y Control

    hace 3 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and...

  • Analista Estratega Indicadores

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and...