Auxiliar Administrativo/prevención Lavado de Dinero

Nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente en el giro bancario. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero - Manejo de...

En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en...

Civir Consultoría con 10 años de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro -...

En Civir, estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes para laborar en nuestro equipo de prevención de lavado de dinero en el sector bancario.Sueldo:Nos comprometemos a ofrecerle un salario competitivo, estimado en hasta $12,000.00 al mes, dependiendo de su experiencia y habilidades.Descripción del trabajo:Como Analista de Prevención de...

Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...

**Asegurar la correcta implementación y aplicación de las operaciones contables y administrativas de acuerdo a los procesos y lineamientos establecidos**: - Identificación de operaciones bancarias - Revisión y corrección de comprobantes fiscales - Aplicación y desarrollo de procesos/procedimientos - Auditoría de expedientes de lavado de dinero -...

Administrativo en Prevención de Fraudes | Área: Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

#invierno2024reclutamiento Únete a la familia de **El Palacio de Hierro** como **Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa. **Requisitos**: - Secundaria concluida - Mínimo 6 meses de experiência en guardia de seguridad o vigilante. - Disponibilidad de horario y para rolar...

Importante empresa del área de capacitación en seguridad e Higiene solicita Auxiliar Administrativo: - Edad: 28 a 40 años - Escolaridad: Administración, Finanzas, Contabilidad, Gestión Empresarial o afín **Conocimientos deseables**: - Excel - Facturación - Costos - Emisión de cierres mensuales - Conciliaciones bancarias -...

Importante empresa del área de capacitación en seguridad e Higiene solicita Auxiliar Administrativo: - Edad: 28 a 40 años - Escolaridad: Administración, Finanzas, Contabilidad, Gestión Empresarial o afín **Conocimientos deseables**: - Excel - Facturación - Costos - Emisión de cierres mensuales - Conciliaciones bancarias -...

**intégrate a nuestro equipo** ¡Ven! ¡Queremos tu talento! - Si eres entusiasta - Te gustan los retos - Disfrutas el servicio al cliente - Y buscas aprender constantemente Intégrate al puesto de AUXILIAR EN PREVENCIÓN En esta posición conocerás a muchas personas, realizando las mejores estrategias de Supervisar entradas y salidas de mercancía,...

En Civir, nos encontramos en búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Sobre la empresaNuestro cliente es una institución líder en el sector financiero que busca a personas capacitadas para contribuir al éxito de su equipo.Sobre el puestoTu...

Estamos en búsqueda de talento para nuestro puesto como **Abogado Jurídico.** **Requisitos**: - A partir de 25 años - Escolaridad: Lic. en Derecho (titulo indispensable) - Lugar de trabajo: Querétaro - Experiência: A partir de un año en Sector Financiero. - Disponibilidad para viajar. - Saber manejar. **Conocimientos**: - Litigio mercantil y...

Office Max Constituyentes Solicita: - Auxiliar Prevención de Perdidas **_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Disponibilidad de Horario (7-4 / 11-8 / 2-10) - Vivir cerca de nuestra sucursal ubicada en Av. Constituyentes #152 Colonia Centro Funciones: - Auditoria de entradas y salidas de mercancía - Recorridos de seguridad e higiene - Control de...

¡En la Comer Álamos estamos en busca de tu talento! Solicitamos: "AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS" Con experiência previa en supermercado o retail. ¿Qué funciones realizarás? - Evitar robo y merma a través de monitoreo y rondines en piso de venta. - Asegurar el cumplimiento de normas y lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. - Cubrir...

_**DEL RIO MOTORS (Grupo Líder en Venta de Motos)**_ Estamos buscando tu talento!! - **GESTOR (A) ADMINISTRATIVO**_ Su misión es gestionar y coordinar a nível administrativo, las diferentes áreas de la agencia para que así, trabajen armoniosa y ágilmente. Apoya al gerente a ampliar su visibilidad mediante reportes de las diferentes áreas. Tendrá un...

¡Sabemos que quieres ser parte del mundo de la moda! C&A ha logrado consolidarse a través del tiempo como una de las mejores empresas del fashion retail! **Auxiliar de seguridad/Prevención de Pérdidas** **Plaza Antea o Portal Querétaro (Cualquiera de las dos Plazas)** **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato trunco o concluido No necesitas tener...

En LA COMER ZARAGOZA queremos agrandar nuestro equipo de trabajo, buscando personal con talento como: " AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS / LA COMER ZARAGOZA " **Requisitos**: Escolaridad mínima bachillerato **Experiência mínima**: 6 meses Disponibilidad para rolar turnos **Funciones Principales**: Cacheo de personal Abordar clientes...

**Vacante para la empresa ASERTIVIDAD EN GESTIÓN DE PERSONAL S.A. DE C.V. en Desarrollo Montaña 2000 -Querétaro, Querétaro**: **Posición**: Auxiliar Administrativa - Conveyors **Ubicación**: Dirección Administrativa Financiera **Reporta a**: Gerente de Contabilidad **Objetivo del puesto**: Apoyar en la gestión de recursos administrativos para los...

**EMPRESA EN FRACC. INDUSTRIAL LA MONTAÑA, SOLICITA**: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **PERFIL** - Bachillerato terminado - Disponibilidad de horario - Experiência mínima de 2 años en puesto similar **CONOCIMIENTOS** - Atención a clientes presenciales y vía telefónica - Facturación - Manejo de archivo - Control de gastos - Compras de insumos - Apoyo...