Empleos actuales relacionados con Analista de Prevención de Fraude Nivel Junior Giro - Querétaro Qro - CIVIR

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Querétaro, Qro., México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 años de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro -...

  • Administrativo en Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...

  • Administrativo en Prevención de Fraudes Área:

    hace 1 mes

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes | Área: Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

  • Administrativo en Prevención de Fraudes Área: Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes | Área: Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Monitoreo

    hace 3 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Especialista en Prevención de Fraudes y Monitoreo | Área: Operaciones y Procesos Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...

  • Analista de Prevención de Fraude Junior con Soluciones Financieras

    hace 2 meses

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En Civir, estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes para laborar en nuestro equipo de prevención de lavado de dinero en el sector bancario.Sueldo:Nos comprometemos a ofrecerle un salario competitivo, estimado en hasta $12,000.00 al mes, dependiendo de su experiencia y habilidades.Descripción del trabajo:Como Analista de Prevención de...

  • E Admvo a Preven Fraudes

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico 1) Realizar análisis de correlación de eventos para determinar modos operandi e identificar la causa raíz de los eventos de fraude 2) Ejecutar procesos de integración con la suficiente información para creas las bases de datos que permitan identificar la tipología del fraude 3) Proponer estratégias de reglas...

  • Mex e Admvo a Preven Fraudes

    hace 4 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 4 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En Civir, nos encontramos en búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Sobre la empresaNuestro cliente es una institución líder en el sector financiero que busca a personas capacitadas para contribuir al éxito de su equipo.Sobre el puestoTu...

  • Analistas Junior de Comercio Exterior

    hace 5 meses

    Querétaro, Qro., México Civir A tiempo completo

    Civir Consultora con 10 años de operaciones en España y 4 años en México, esta en búsqueda de Analistas Junior de Comercio Exterior, para trabajar con un cliente del giro bancario. En esta posición buscamos talento que quiera crecer y desarrollarse en el área de Comercio Internacional, se brindará capacitación para poder realizar...

  • Analista Junior de Comercio Exterior

    hace 3 meses

    Querétaro, Qro., México CIVIR A tiempo completo

    Civir Consultora con 10 años de operaciones en España y 4 años en México, esta en búsqueda de Analistas Junior de Comercio Exterior, para trabajar con un cliente del giro bancario. En esta posición buscamos talento que quiera crecer y desarrollarse en el área de Comercio Internacional, se brindará capacitación para poder realizar...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos Financieros

    hace 2 meses

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    ¡Únete a la empresa líder del sector del ocio y el juego! En Grupo Orenes, estamos buscando un profesional con experiencia en auditoría para unirse a nuestro equipo.Descripción del puesto:Nuestro equipo de riesgo y fraude está expandiéndose y necesitamos a alguien con una sólida formación en materia de análisis de riesgos y prevención de fraudes....

  • Analista de Nóminas Junior

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México HITS A tiempo completo

    ¡Hola a todos! Nos complace anunciar una nueva oportunidad laboral en nuestra empresa. Estamos en la búsqueda de un Analista de Nóminas Junior para unirse a nuestro equipo. **Requisitos**: 1.Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín. 2.Experiência mínima de 1 año en un rol similar. 3.Excelente manejo y control de...

  • Especialista de Prevención de Fraudes Queretaro

    hace 5 meses

    Querétaro, Qro., México Provident México A tiempo completo

    Ubicación: Queretaro_ - **Retos a los que te enfrentas**: - Llevar a cabo visitas e investigaciones como sea necesario para prevenir o detector actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la Compañía. - Validar la cobranza de los Agentes para identificar si este proceso está alineado a políticas y procedimientos. - Auditar las...

  • Analista Junior de Comercio Exterior

    hace 1 mes

    Querétaro, México Civir A tiempo completo

    Civir Consultora con 10 años de operaciones en España y 4 años en México, esta en búsqueda de Analistas Junior de Comercio Exterior, para trabajar con un cliente del giro bancario. En esta posición buscamos talento que quiera crecer y desarrollarse en el área de Comercio Internacional, se brindará capacitación para poder realizar...

  • Auxiliar Administrativo/prevención Lavado de Dinero

    hace 5 meses

    Querétaro, Qro., México Bienestar préstamos y ahorro A tiempo completo

    Auxiliar administrativo área Prevención de Ley Anti-Lavado de Dinero **Requisitos**: - Edad: 23 a 35 años - Escolaridad: Preparatoria. - Altamente Organizado - Seguimiento puntual de actividades. - Actitud de Servicio y empatía. - Facilidad para trabajar por objetivos y autogestión. Funciones: 1.Auxiliar en las funciones asignadas al analista de...

  • Analista de Mantenimiento

    hace 4 meses

    Querétaro, Qro., México Transporte Escolar y de Personal SA de CV A tiempo completo

    EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL SOLITA: ANALISTA DE MANTENIMIENTO **Requisitos**: - conocimiento en giro de transporte - Uso de Excel - Conocimiento basico de refacciones - administrativo FUNCIONES: - Abrir y cerrar ordenes de servicio - Cargar en sistema interno las órdenes de compra de refacciones - Solicitud y seguimiento a refacciones del taller -...

  • Analista de Compras Junior

    hace 2 meses

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Ab Test Solutions Sa De Cv A tiempo completo

    **Resumen del Puesto**Somos Ab Test Solutions Sa De Cv, una empresa líder en soluciones de mejora continua. Buscamos a un Analista de Compras Junior para unirse a nuestro equipo.Salario: El salario estimado es de $13,500.00 al mes.Descripción del TrabajoEn esta posición, serás responsable de realizar cotizaciones, negociar con proveedores y generar...

  • Médico Suc Cerrito Colorado, Queretaro

    hace 4 meses

    Querétaro, Qro., México CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN MEDICA PREVITA A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN MEDICA PREVITA en Cerrito Colorado -Querétaro, Querétaro***:Previta** Importante empresa de salud con mas de 20 años en el mercado busca médicos generales ¡Reconocemos tu talento, ven y forma parte de esta gran familia! Intégrate como Médico General dando consultas de primer nível en...

Analista de Prevención de Fraude Nivel Junior Giro

hace 3 meses

Querétaro Qro, México CIVIR A tiempo completo

Nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente en el giro bancario.

**Requisitos**:

- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)
- Vivir en Querétaro
- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero
- Manejo de Office

Funciones:
Están enfocadas en el análisis y revisión de información para Prevención de Lavado de Dinero y monitoreo de transacciones. ( se brindará capacitación para realizar funciones)

Compensación y Beneficios:

- Salario base
- Prestaciones de ley
- Prestaciones superiores: 40 días de aguinaldo, Vales Navideños, Seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, 15 días de vacaciones, 11 días de prima vacacional, comedor subsidiado al 50%.
- Contratación directa con el banco

Modalidad de trabajo: Presencial

Interesados postularse por este medio

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: Hasta $12,000.00 al mes

Beneficios:

- Descuento de gimnasio
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Servicio de comedor con descuento

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 10 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial