Analista de Prevención de Fraudes

MEX Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...

Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...

Descripción del PuestoCivir busca un Analista de Prevención de Fraude Junior para laborar en nuestro equipo de banca. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de transacciones y prevención de lavado de dinero.ResponsabilidadesRealizar análisis de transacciones para identificar posibles riesgos de fraude y lavado de dinero.Desarrollar y...

Nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente en el giro bancario. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero - Manejo de...

Especialista en Prevención de Fraudes y Monitoreo | Área: Operaciones y Procesos Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...

MEX Especialista A Prevención de Fraudes Monitoreo Country: Mexico Analizar las transacciones alertadas por los sistemas de prevención, mediante los diferentes aplicativos, con el fin de determinar el nível de sospecha, y en su caso bloquear las tarjetas con alto riesgo, Realizar el marcado de las transacciones de fraude en los sistemas de prevención,...

Civir busca un Analista de Prevención de Fraude Nivel Junior para laborar en el giro bancario.**Requisitos**:Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o afines- Vivir en Querétaro- Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero- Manejo de Office**Funciones**:El Analista de Prevención de Fraude Nivel...

E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico 1) Realizar análisis de correlación de eventos para determinar modos operandi e identificar la causa raíz de los eventos de fraude 2) Ejecutar procesos de integración con la suficiente información para creas las bases de datos que permitan identificar la tipología del fraude 3) Proponer estratégias de reglas...

MEX E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

**¡Desarrolla tu carrera en Getnet!** Formamos parte de PagoNxt, una fintech de soluciones de pago del grupo Santander. Nuestro objetivo es revolucionar el sector de medios de pago y lo hacemos a través de nuestros 3 comportamientos: imaginar, cuidar y simplificar. Imaginamos un futuro disruptivo y ofrecemos soluciones de tecnología e innovación a...

¡Oportunidad de empleo en Orenes Grupo! En Orenes Grupo, una de las compañías líderes en el sector del ocio y el juego, estamos buscando un Técnico de Riesgo y Fraude para unirse a nuestro equipo. Si estás interesado en formar parte de una empresa dinámica y en continuo crecimiento, esta es tu oportunidad. Funciones principales: - Realizar...

Ubicación: Queretaro_ - **Retos a los que te enfrentas**: - Llevar a cabo visitas e investigaciones como sea necesario para prevenir o detector actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la Compañía. - Validar la cobranza de los Agentes para identificar si este proceso está alineado a políticas y procedimientos. - Auditar las...

{"title": "Desarrolla tu carrera en Getnet", "subtitle": "Formamos parte de PagoNxt, una fintech de soluciones de pago del grupo Santander.", "text": "Imaginamos un futuro disruptivo y ofrecemos soluciones de tecnología e innovación a nuestros clientes. Conectamos personas y empresas de una manera sencilla y eficaz gracias a nuestros Nxters que siempre...

Oportunidad laboral en Grupo OrenesEn Grupo Orenes, una empresa líder en el sector del ocio y el juego, estamos buscando un Técnico de Riesgos y Fraude para unirse a nuestro equipo.Funciones principales:Realizar auditorías internas para evaluar y gestionar los riesgos asociados a las operaciones de la empresa.Identificar y analizar potenciales fraudes y...

Descripción del PuestoGrupo Orenes busca un Técnico de Riesgos y Fraude para unirse a nuestro equipo dinámico y en constante crecimiento. En esta posición, serás responsable de realizar auditorías internas para evaluar y gestionar los riesgos asociados a las operaciones de la empresa.Funciones PrincipalesRealizar auditorías internas para identificar y...

En Grupo Orenes, buscamos un profesional con experiencia en auditoría y riesgos para unirse a nuestro equipo de trabajo. Si tienes habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo, esta es tu oportunidad.Funciones principales:Realizar auditorías internas para evaluar y gestionar los riesgos asociados a las operaciones de la empresa.- Identificar...

Auxiliar administrativo área Prevención de Ley Anti-Lavado de Dinero **Requisitos**: - Edad: 23 a 35 años - Escolaridad: Preparatoria. - Altamente Organizado - Seguimiento puntual de actividades. - Actitud de Servicio y empatía. - Facilidad para trabajar por objetivos y autogestión. Funciones: 1.Auxiliar en las funciones asignadas al analista de...

#invierno2024reclutamiento Únete a la familia de **El Palacio de Hierro** como **Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa. **Requisitos**: - Secundaria concluida - Mínimo 6 meses de experiência en guardia de seguridad o vigilante. - Disponibilidad de horario y para rolar...

**intégrate a nuestro equipo** ¡Ven! ¡Queremos tu talento! - Si eres entusiasta - Te gustan los retos - Disfrutas el servicio al cliente - Y buscas aprender constantemente Intégrate al puesto de AUXILIAR EN PREVENCIÓN En esta posición conocerás a muchas personas, realizando las mejores estrategias de Supervisar entradas y salidas de mercancía,...

Grupo La Comer es una empresa 100% mexicana. Queremos agrandar nuestro equipo de trabajo, buscando personal con talento como: Auxiliar de seguridad ¿Qué necesitas? - Escolaridad Bachillerato - Experiência de 6 meses como auxiliar de seguridad - Disponibilidad para rolar horarios y turnos ¿Qué harás? - Vigilancia en piso de venta, recibo y acceso a...