Analista de Prevención de Fraudes

hace 2 meses


Querétaro Qro, México Civir A tiempo completo

Civir Consultoría con 10 años de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.

**Requisitos**:

- Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada
- Vivir en Querétaro
- Experiência: Al menos 1 año, en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero.
- Manejo de Office

**Funciones**:
Revisión e investigación de cargos no reconocidos de tarjetas de crédito/ debito, de los clientes del banco.

**Compensación y Beneficios**:
Salario base
Prestaciones de ley
Prestaciones superiores: 40 días de aguinaldo, Vales Navideños, Seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, 15 días de vacaciones, 11 días de prima vacacional, comedor subsidiado al 50%.
Modalidad de trabajo: Presencial de Lunes a Viernes

Interesados postularse por este medio

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: Hasta $12,000.00 al mes

Beneficios:

- Descuento de gimnasio
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Servicio de comedor con descuento

Pago complementario:

- Bono mensual

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial



  • Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...


  • Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...


  • Querétaro, Qro., México CIVIR A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente en el giro bancario. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero - Manejo de...


  • Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Especialista en Prevención de Fraudes y Monitoreo | Área: Operaciones y Procesos Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...


  • Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX Especialista A Prevención de Fraudes Monitoreo Country: Mexico Analizar las transacciones alertadas por los sistemas de prevención, mediante los diferentes aplicativos, con el fin de determinar el nível de sospecha, y en su caso bloquear las tarjetas con alto riesgo, Realizar el marcado de las transacciones de fraude en los sistemas de prevención,...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En Civir, estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes para laborar en nuestro equipo de prevención de lavado de dinero en el sector bancario.Sueldo:Nos comprometemos a ofrecerle un salario competitivo, estimado en hasta $12,000.00 al mes, dependiendo de su experiencia y habilidades.Descripción del trabajo:Como Analista de Prevención de...

  • E Admvo a Preven Fraudes

    hace 3 semanas


    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico 1) Realizar análisis de correlación de eventos para determinar modos operandi e identificar la causa raíz de los eventos de fraude 2) Ejecutar procesos de integración con la suficiente información para creas las bases de datos que permitan identificar la tipología del fraude 3) Proponer estratégias de reglas...


  • Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...


  • Querétaro, Qro., México Getnet Mexico A tiempo completo

    **¡Desarrolla tu carrera en Getnet!** Formamos parte de PagoNxt, una fintech de soluciones de pago del grupo Santander. Nuestro objetivo es revolucionar el sector de medios de pago y lo hacemos a través de nuestros 3 comportamientos: imaginar, cuidar y simplificar. Imaginamos un futuro disruptivo y ofrecemos soluciones de tecnología e innovación a...


  • Querétaro, Qro., México Grupo Orenes A tiempo completo

    ¡Oportunidad de empleo en Orenes Grupo! En Orenes Grupo, una de las compañías líderes en el sector del ocio y el juego, estamos buscando un Técnico de Riesgo y Fraude para unirse a nuestro equipo. Si estás interesado en formar parte de una empresa dinámica y en continuo crecimiento, esta es tu oportunidad. Funciones principales: - Realizar...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    ¡Únete a la empresa líder del sector del ocio y el juego! En Grupo Orenes, estamos buscando un profesional con experiencia en auditoría para unirse a nuestro equipo.Descripción del puesto:Nuestro equipo de riesgo y fraude está expandiéndose y necesitamos a alguien con una sólida formación en materia de análisis de riesgos y prevención de fraudes....


  • Querétaro, Qro., México Provident México A tiempo completo

    Ubicación: Queretaro_ - **Retos a los que te enfrentas**: - Llevar a cabo visitas e investigaciones como sea necesario para prevenir o detector actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la Compañía. - Validar la cobranza de los Agentes para identificar si este proceso está alineado a políticas y procedimientos. - Auditar las...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    En Grupo Orenes, buscamos un profesional con experiencia en auditoría y riesgos para unirse a nuestro equipo de trabajo. Si tienes habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo, esta es tu oportunidad.Funciones principales:Realizar auditorías internas para evaluar y gestionar los riesgos asociados a las operaciones de la empresa.- Identificar...


  • Querétaro, Qro., México Bienestar préstamos y ahorro A tiempo completo

    Auxiliar administrativo área Prevención de Ley Anti-Lavado de Dinero **Requisitos**: - Edad: 23 a 35 años - Escolaridad: Preparatoria. - Altamente Organizado - Seguimiento puntual de actividades. - Actitud de Servicio y empatía. - Facilidad para trabajar por objetivos y autogestión. Funciones: 1.Auxiliar en las funciones asignadas al analista de...


  • Querétaro, Qro., México EL PALACIO DE HIERRO S.A. DE C.V. A tiempo completo

    #invierno2024reclutamiento Únete a la familia de **El Palacio de Hierro** como **Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa. **Requisitos**: - Secundaria concluida - Mínimo 6 meses de experiência en guardia de seguridad o vigilante. - Disponibilidad de horario y para rolar...


  • Querétaro, Qro., México OfficeMax de México A tiempo completo

    **intégrate a nuestro equipo** ¡Ven! ¡Queremos tu talento! - Si eres entusiasta - Te gustan los retos - Disfrutas el servicio al cliente - Y buscas aprender constantemente Intégrate al puesto de AUXILIAR EN PREVENCIÓN En esta posición conocerás a muchas personas, realizando las mejores estrategias de Supervisar entradas y salidas de mercancía,...

  • Analista de Nómina

    hace 2 semanas


    Querétaro, Qro., México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES S.A DE C.V A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Nómina Empresa líder en su sector busca un Analista de Nómina para unirse a su equipo en una posición remota. **Responsabilidades**: - Calcular y procesar nóminas de acuerdo con las políticas y procedimientos de la empresa. - Asegurar el cumplimiento de la LFT y otros reglamentos laborales. - Colaborar con el equipo de...

  • Analista de Procesos

    hace 1 semana


    Querétaro, Qro., México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Analista de Soporte a Producto **Modalidad de trabajo**: Presencial - Queretaro Nível de Inglés intermedio - avanzado **Escolaridad**: Mínimo preparatoria **Horario de trabajo**: Lunea a viernes 9:00 a 4:30 pm Sabado 9:00 a 2:00pm **Principales Actividades**: Apoyo y seguimiento a la ejecución de procesos Garantizar la ejecución de las rutas de...

  • Analista Juridico

    hace 2 meses


    Querétaro, Qro., México Transportes Lock SA de CV A tiempo completo

    ¡Estamos buscando ANALISTA JURIDICO para unirse a nuestro equipo en Transportes Lock SA de CV! desempeñarás un papel crucial en nuestro compromiso de mantener la seguridad de nuestras operaciones y garantizar la protección de nuestros recursos. **Requisitos**: - Licenciatura terminada/pasante - Capacidad para trabajar en colaboración y en equipo,...


  • Querétaro, Qro., México La Comer A tiempo completo

    Grupo La Comer es una empresa 100% mexicana. Queremos agrandar nuestro equipo de trabajo, buscando personal con talento como: Auxiliar de seguridad ¿Qué necesitas? - Escolaridad Bachillerato - Experiência de 6 meses como auxiliar de seguridad - Disponibilidad para rolar horarios y turnos ¿Qué harás? - Vigilancia en piso de venta, recibo y acceso a...