Ejec Unidad Debida Diligencia Jr

hace 4 semanas

Ciudad de México CDMX Scotiabank A tiempo completo

**Propósito**

Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Responsabilidades**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- **Revisa integración de documentos obligatorios que sean correctos/completos para el proceso de Debida Diligencia Mejorada, verificando que la información sea congruente cotejando contra datos (físico y sistema completa, correcta y congruente)**:

- Administración de actividades y casos y respetar los tiempos de respuesta de acuerdo con los SLAs establecidos.
- Proveer a las Líneas de Negocio feedback completos de integración de documentos e información de DDM, considerando 100% de las observaciones desde la primera revisión y da seguimiento.
- Colaborar en documentación de procesos, políticas, auditorías y aquellos en los que su Supervisor le asigne actividades específicas.
- Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área, trabajando de manera conjunta con el Gerente EDDU y Líneas de Negocio para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos en materia de integración de expedientes de Debida Diligencia Mejorada.
- **Colaborar en las actividades necesarias de KYC y de prevención lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional, desarrollando las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales.**:

- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios
- Tendrá contactos internos con todas las Líneas de Negocio para intervenir y obtener la información y documentación para llevar a cabo la EDD, o que se requiera en el transcurso del análisis.
- Brindar asesoría a la 1A en material de política y procedimiento de KYC y EDD.
- Comunicación con diversas áreas del Banco como UPLD, Jurídico, etc.
- Sistemas indispensables: ScotiaPro, World-Check, Quién es Quién, fuentes externas (Google, páginas gubernamentales, etc.)
- Proceso que da cumplimiento a la Regulación Local.

Cumplir con el procedimiento de debida diligencia mejorada, políticas de conocimiento del cliente, y los programas regulatorios.
**Requisitos**

Título universitario en un campo relacionado al negocio.
- 2 años de experiência en servicios financieros y de gestión de atención a clientes.
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.
- Experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente (deseable)
- Conocimientos básicos en materia de AML
- Poseer excelentes habilidades interpersonales para comunicarse a la Gerencia y Dirección.
- Excelentes habilidades de comunicación, presentación y facilitación: verbal y escrita.
- Habilidades de gestión del tiempo, tales como la capacidad de trabajar bajo presión
- Excelentes habilidades de análisis para identificar banderas rojas y tomar decisiones. Capacidad para completar y analizar la investigación cuantitativa y cualitativa.

**En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.**

**”Si necesitas algú

  • Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Ejecutivo Jr Banca Empresas

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Ejecutivo Jr Banca Empresas Country: Mexico 1. Apoyo en las funciones administrativas relacionadas con crédito (integración, análisis y ditacminación de créditos) así como en apertura de cuentas 2. Atención a clientes en requerimientos operativos y comerciales en tutela del Ejec. Sr.

  • Ejec Prevencion Especial Ld Sr

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR** - ** Propósito**: Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se...

  • Ejec Prevencion Especial Ld Jr

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR** **Propósito**: Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que pudieran...

  • Ejec Prevencion Especial Ld Jr

    hace 1 semana

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR** **Propósito**: Contribuye al área de Subdirección de Políticas y Procesos Regulatorios de PLD/FT en México, garantizando que los objetivos, planes e...

  • Análisis de Riesgo Financiero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con brindar servicios financieros seguros y confiables. Estamos buscando a un Análisis de Riesgo Financiero, para contribuir al éxito general de nuestra Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México. El candidato ideal tendrá título universitario en un campo relacionado al negocio y experiencia...

  • Gerente Legal

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Diestra Hoteles A tiempo completo

    **Gerente Jr** Abogado titulado y trayectoria profesional mínima de cinco años; con conocimientos especializados en Derecho Corporativo, Inmobiliario y Notarial, así como con experiência en funciones administrativas de coordinación y seguimiento. **Principales Funciones.** - Ofrecer al Grupo Empresarial el apoyo necesario en materia de Derecho...

  • Abogado Laboral Jr

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX INPOWER A tiempo completo

    Somos una consultaría empresarial que ofrecemos servicios integrales en asesoría legal y gestión de capital humano, buscamos **Abogado Laboral Jr.** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, con Cédula Profesional. - Conocimiento LFT en defensa de patrones, cálculo de finiquito - Mínimo 2 años de experiência como abogado en materia laboral - Con...

  • Contador/A JR

    hace 4 meses

    Ciudad de México PRIME SPORS ENTERTAINMENT A tiempo completo

    AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 100% MEXICANA Estamos buscando un Contador Jr. altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo de finanzas. El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de principios contables y estará ansioso por contribuir al éxito financiero de nuestra empresa. OFRECEMOS: Sueldo competitivo de $14k netos más...

  • Contador/A JR

    hace 4 meses

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  • Abogado Jr en Despacho de Abogados en Polanco, Cdmx

    hace 7 meses

    Ciudad de México Humaniq Headhunters A tiempo completo

    Descripción **Abogado Jr en Despacho de Abogados en Polanco, CDMX** **Ubicación**: Polanco, Ciudad de México** **Responsabilidades Principales**: Como Abogado Jr del despacho, serás responsable de una variedad de tareas cruciales para el éxito de los diferentes casos casos. Tu labor incluirá: - Estudio de Asuntos: Investigar a fondo los casos...

  • Reclutadora Jr

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX SONORA PRIME A tiempo completo

    Sonora Prime se encuentra en búsqueda de **RECLUTADORA JR** **FUNCIONES**: - Califica y concilia las plantillas autorizadas en plataforma para determinar las vacantes de la unidad de negocio - Reporte de número de vacantes y actualización de estas. - Valida y envía información de colaboradores que participan para una promoción y/o ajuste salarial...

  • Buscamos Líder de Unidad Jr en Smart Fit Circuito

    hace 2 meses

    Coyoacán, CDMX, México Smart Fit A tiempo completo

    Smartfit es la cadena más grande de gimnasios en toda Latinoamérica, con origen en Brasil y presencia en más de 10 países con más de 600 unidades, te invitamos a aportar a nuestro equipo con tu valiosa experiência y actitud. ¿Tienes pasión por el fitness, interés por llevar a la gente a su máximo potencial y facilidad de relacionarte con las...

  • Analista de Datos Jr Monitoreo de Unidades de

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Seguridad 360 A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Importante empresa de servicios de seguridad. Solicita Analista de datos Jr. para laborar en oficina de Lunes a Sábado. Horario: 08:00 a 17:00 Actividades: - Manejo de plataformas de transporte - Elaborar reportes de viajes por cliente diario. - Elaborar reportes de viajes por cliente mensuales. - Reportar incidencias...

  • Reclutador Jr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Califa A tiempo completo

    En Grupo Califa te estamos buscando! Únete a nuestro equipo como "Reclutador Jr" Actividades: - Publicación y Reclutamiento de vacantes operativas (Restaurante) en Redes y Plataformas. - Realización de entrevistas iniciales. - Verificación de Documentos. - Seguimiento de colaboradores. - Realización de Expedientes Físicos y Digitales. -...

  • Almacenista Jr

    hace 7 meses

    México Capital Humano Laguna A tiempo completo

    DEMEK, Líder en proyectos de construcción solicita: Almacenista Jr. Con el objetivo de: Llevar el adecuado control y almacenamiento de los equipos y/o materiales mediante ERP de la organización (SAP), cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos. Principales Actividades: 1.Recepcion de los equipos y/o materiales que ingresan al almacén,...

  • Almacenista Jr

    hace 7 meses

    México Capital Humano Laguna A tiempo completo

    DEMEK, Líder en proyectos de construcción a nível nacional, solicita: ALMACENISTA JR. **Con el objetivo**: Llevar el adecuado control y almacenamiento de los equipos y/o materiales mediante ERP de la organización (SAP), cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos. **Principales Actividades**: 1.Recepcion de los equipos y/o materiales...

  • Asesor Jurídico Jr.

    hace 1 mes

    Naucalpan de Juárez, México Rh Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa de abogados en Naucalpan de Juárez, Estado de México, busca un Abogado Civil Jr. para unirse a nuestro equipo. Responsabilidades del TrabajoCrear y mantener expedientes de casos legales.Análisis y actualización de documentos legales.Revisión de boletines judiciales y comunicaciones electrónicas.Conocimiento de...

  • Contador/A JR

    hace 4 meses

    Ciudad de México PRIME SPORS ENTERTAINMENT A tiempo completo

    AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 100% MEXICANA Estamos buscando un Contador Jr. altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo de finanzas. El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de principios contables y estará ansioso por contribuir al éxito financiero de nuestra empresa. OFRECEMOS: Sueldo competitivo de $14k netos más...

  • Desarrollador Jr

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX XIRA INTELLIGENCE A tiempo completo

    SOLO SE ACEPTAN APLICACIONES AL SIGUIENTE LINK: Acerca de: Xira nació en Singapur hace 7 años debido a la necesidad de las empresas de automatizar procesos complejos para mejorar la experiência de los usuarios, aumentar la seguridad y reducir costos. En 7 años hemos logrado atender a más de 50.000.000 de usuarios. Dos diferenciadores clave que nos han...