Ejec Prevencion Especial Ld Jr

hace 3 meses


Ciudad de México CDMX Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank**

**Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.**

**EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR**

**Propósito**:
Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses, y que tendrían un alto impacto principalmente, ante la imagen de la clientela del grupo (reputación y demás riesgos inherentes).

**Responsabilidades**:

- Llevar una correcta administración y control de las alertas asignadas, de forma diaria.
- Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas, sin exceder los tiempos establecidos por la autoridad.
- Analizar las alertas que sean reportadas tanto por los sistemas de monitoreo, como por los colaboradores o usuarios internos (y demás fuentes), para detectar actividades inusuales o internas preocupantes, y documentar debidamente, en apego a los procedimientos vigentes.
- Determinar si la alerta analizada cuenta con elementos suficientes para mitigar riesgos y realiza su rechazo.
- Consultar cualquier fuente de información externa ya sea particular o de la autoridad, mediante los controles establecidos y autorizados por el proveedor de datos que haya establecido para el acceso.
- Colaborar en la elaboración de las presentaciones de las alertas que se consideren como posibles inusuales o internas preocupantes.
- Colaborar en la elaboración, integración y captura de los reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes para su envío a la autoridad correspondiente, a través del sistema que determine la CNBV.
- Analizar los casos que se generan por medio del sistema de monitoreo automático de nombres vigente, considerando los elementos que tendrá a su alcance, dentro del o los aplicativos asignados, para mitigar los riesgos del Grupo Financiero Scotiabank.
- Tratándose de coincidencia con listas negras (OFAC, OSFI, ONU, etc.) en sistema de monitoreo automático de nombres, dar aviso inmediato, para que se lleven a cabo las gestiones necesarias de manera urgente, garantizando la atención oportuna y mitigando riesgos para la institución.

**Requisitos**:

- Linciatura en Actuaría, Contaduría, Administración, Finanzas, Derecho o económico administrativas.
- Paquetería Office
- Conocimiento políticas y procedimientos de PLD

**OFRECEMOS**:

- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank

**Esquema: Presencial**

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.



  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR** **Propósito**: Contribuye al área de Subdirección de Políticas y Procesos Regulatorios de PLD/FT en México, garantizando que los objetivos, planes e...


  • Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR** - ** Propósito**: Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se...


  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **EJEC CUENTAS ESPECIALES SAM** **PROPOSITO**: Negociar con deudores planes de pago, evaluar las propuestas de recuperación, reestructuración, dación, adjudicación y en su caso la...


  • Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Ejecutivo Jr Banca Empresas Country: Mexico 1. Apoyo en las funciones administrativas relacionadas con crédito (integración, análisis y ditacminación de créditos) así como en apertura de cuentas 2. Atención a clientes en requerimientos operativos y comerciales en tutela del Ejec. Sr.


  • Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos regulatorios...


  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** Contribuye al cumplimiento de las metas establecidas por las siguientes direcciones: Dir Ejec Prod De Creditos Sin garantía y Dirección Plataforma Tarjetas en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas definidas se lleven a cabo y se cumplan en tiempo. Debe proporcionar análisis de utilidad para conocer de manera...


  • Ciudad de México, CDMX Soriana Pabellón Azcapotzalco A tiempo completo

    En Soriana Pabellón Azcapotzalco buscamos tu talento. Únete a nuestro equipo de trabajo como vigilante, prevención de pérdidas.(Experiência no necesaria) Tus funciones serán: - Detección de clientes especiales. - Cacheo y registro de personal. - Verificar entrada y salida de mercancia en el área de recibo. - Control de merma. Ofrecemos: - Pagos...


  • Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Modelador Jr

    hace 2 semanas


    Ciudad de México High Tech Services A tiempo completo

    **MODELADOR JR.** Destacada empresa dedicada al diseño e instalación de ingenierías para la automatización de edificios está en búsqueda de un “Modelador JR" **EEDUCACIÓN REQUERIDA**: Licenciatura en Ingeniería o Arquitectura. **Requisitos**: - Experiência de 1 año en puesto similar. - Manejo de Autocad y Revit en instalaciones MEP...


  • México Andaz Condesa Mexico City A tiempo completo

    Summary En Andaz Mexico City Condesa estamos en la búsqueda de Supervisor de Prevención quien se encarga de coordinar todas las actividades necesarias con el fin de garantizar la operación del Departamento de Prevencion, cuidar la integridad física y patrimonial de los huéspedes, empleados y visitantes así como de los intereses de la propiedad,...


  • Ciudad de México, CDMX Soriana Pabellón Azcapotzalco A tiempo completo

    En Soriana Pabellón Azcapotzalco buscamos tu talento. Únete a nuestro equipo de trabajo como vigilante, prevención de pérdidas. Tus funciones serán: - Detección de clientes especiales. - Cacheo y registro de personal. - Verificar entrada y salida de mercancia en el área de recibo. - Control de merma. Ofrecemos: - Pagos semanales. - Vales de...

  • Payments Specialist Jr

    hace 3 meses


    Ciudad de México, CDMX Boletia A tiempo completo

    **Acerca de Boletia** Boletia es una plataforma digital para la venta de tickets y realización de eventos híbridos. Actualmente, nos estamos enfocando en migrar hacia un modelo centrado en el asistente a eventos, donde a través de automatización e inteligencia artificial podamos ayudar a nuestros organizadores con herramientas que les inspiren y hagan...

  • Chofer Ejec

    hace 4 meses


    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Brindar el apoyo a las actividades del SVP de Tecnologías cuidando la atención y servicio que se requiera por...

  • Auditor Interno Jr

    hace 4 meses


    Ciudad de México, CDMX IMPULSA GLOBAL A tiempo completo

    **¡Únete a nuestro Equipo como Auditor Interno Jr.!** **Descripción del Puesto**: Estamos en busca de un Auditor Interno Jr. apasionado por el control y la mejora de procesos organizacionales, Si tienes una sólida formación en Auditorías Internas y estás listo/a para nuevos retos, ¡esta oportunidad es para ti! **Responsabilidades**: - Revisión...


  • Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** Garantizar el óptimo funcionamiento de los procesos de operación, apegados siempre a los estándares de calidad, servicio y tiempo, apegados a la normatividad interna y externa de la Institución. **Responsabilidades** - Promover una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las...

  • Kam Jr

    hace 3 meses


    Ciudad de México, CDMX Quinio A tiempo completo

    **¿Quiénes Somos?** Somos una empresa de tecnología que adquiere y construye marcas que venden a través de comercio electrónico y retail físico. Nos apasionan los buenos productos y llevamos los mejores a los hogares latinoamericanos. ¿Nuestra Misión? Buscamos convertirnos en el vendedor de productos al consumo más grande en el ecosistema de...

  • Kam Jr

    hace 4 meses


    Ciudad de México, CDMX Quinio A tiempo completo

    **¿Quiénes Somos?** Somos una empresa de tecnología que adquiere y construye marcas que venden a través de comercio electrónico y retail físico. Nos apasionan los buenos productos y llevamos los mejores a los hogares latinoamericanos. **¿Nuestra Misión?** Buscamos convertirnos en el vendedor de productos al consumo más grande en el ecosistema de...


  • Benito Juárez, CDMX, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Napoles -Benito Juárez, Ciudad de México**: AUXILIAR EN PREVENCIÓN DE PEDIDAS Ofrecemos: - Sueldo: $8,400 - Vales de despensa - Bono de puntualidad y asistencia - Fondo de ahorro - Seguro de vida (gratis) - Permisos especiales - + 30 beneficios como becas y certificaciones **Requisitos**: - 18+ - Experiência mínima...

  • Kam Jr

    hace 2 meses


    Ciudad de México, CDMX Quinio A tiempo completo

    **¿Quiénes Somos?** Somos una empresa de tecnología que adquiere y construye marcas que venden a través de comercio electrónico y retail físico. Nos apasionan los buenos productos y llevamos los mejores a los hogares latinoamericanos. ¿Nuestra Misión? Buscamos convertirnos en el vendedor de productos al consumo más grande en el ecosistema de...


  • México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Querétaro, Querétaro**: **SEARS PUERTA LA VICTORIA SOLICITA** **AUXILIAR DE PREVENCION SIN EXPERIENCIA TURNOS 8 HRS** **Requisitos**: Sexo. Indistinto Escolaridad: Secundaria/Preparatoria. Disponibilidad de horario. **ACTIVIDADES**: - Protección de recursos - Rondines en piso de venta - Control de accesos en...