Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

hace 2 meses

Ciudad de México CDMX Scotiabank A tiempo completo

**Propósito**

Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Responsabilidades**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
- Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de alto riesgo y Debida Diligencia Mejorada. Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo predeterminado (ARP) y brindar recomendaciones.
- Trabajar de manera conjunta con el Subdirector Analisis Riesgo Op para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
- Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área. Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.
- Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales. Colaborar en documentación de procesos, políticas, auditorías, capacitaciones y aquellos en los que su supervisor le asigne actividades específicas. Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
- Administración de actividades y casos y respetar los tiempos de respuesta de acuerdo con los SLAs establecidos y tiempos de política PLD. Así como manejar los volúmenes y proceso DDM con enfoque en la CALIDAD. Obtener una calificación igual o mayor a 90% en QA. Apoyo a áreas centrales en requerimientos que se refieren a areas centrales que requieren de búsquedas especializadas en material de Prevención de Lavado de Dinero, principalmente en listas negras oficiales para la institución, así como en otros medios alternos reconocidos que permitan mitigar riesgos para la relación de negocios en el grupo financiero.
- Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario. Escalar situaciones de riesgo de manera inmediata, manteniendo buena comunicación con el Subdirector Analisis Riesgo Op y cualquier otro supervisor.
- Realizar los procesos de Debida Diligencia Mejorada asociados a clientes alto riesgo como puede ser: 1) Revisión y análisis de la documentación/información requerida para el proceso de EDD, 2) Asesoría en materia de debida diligencia mejorada a clientes internos, 3) Gestión y seguimiento de procesos normados por políticas y procedimientos asociados a los clientes de alto riesgo,4) Emitir recomendaciones de los clientes Alto Riesgo y Alto Riesgo Predeterminado, 5) Generación y colaboración en información que permita realizar estadísticas para la toma de decisiones dentro de la dirección y generación de métricas a Toronto, 6)Tener actualizada la información en las bases de datos interna de clientes de alto riesgo.

**Requisitos**

Título universitario en un campo relacionado al negocio.
- 3 años de experiência en servicios financieros y de AML local o global.
- Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento) deseable
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.
- Experiência en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, "Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artíc

  • Ejec Unidad Debida Diligencia Jr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Ejec Remediación

    hace 3 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Grupo Financiero Scotiabank**, te invita a formar parte de su equipo en el puesto de: **Ejecutivo Remediación...

  • Ejec Prevencion Especial Ld Sr

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR** - ** Propósito**: Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se...

  • Ejecutivo Jr Banca Empresas

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Ejecutivo Jr Banca Empresas Country: Mexico 1. Apoyo en las funciones administrativas relacionadas con crédito (integración, análisis y ditacminación de créditos) así como en apertura de cuentas 2. Atención a clientes en requerimientos operativos y comerciales en tutela del Ejec. Sr.

  • Análisis de Riesgo Financiero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con brindar servicios financieros seguros y confiables. Estamos buscando a un Análisis de Riesgo Financiero, para contribuir al éxito general de nuestra Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México. El candidato ideal tendrá título universitario en un campo relacionado al negocio y experiencia...

  • Abogado Laboral Sr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México INPOWER A tiempo completo

    Somos una consultaría empresarial que ofrecemos servicios integrales en asesoría legal y gestión de capital humano, buscamos **Abogado Contencioso Sr.** **Requisitos**: - Lic. Derecho. (Titulados) - Experiência mínima de 4 años en defensa de patrones, como abogado litigante. - Conocimientos avanzados en manejo de LFT - Habilidad en atención al...

  • Ejec Soporte Documental Sr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** Contribuye al éxito de las Bancas Empresarial, Institucional, PyME, SAM y Wealth Management, a través del monitoreo continuo de los Acreditados de su portafolio, asegurando que se cumpla con las políticas y procedimientos definidos por la Institución. Es responsable del proceso de alta de líneas de Crédito, proceso de disposición y...

  • Gerente Legal

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Diestra Hoteles A tiempo completo

    **Gerente Jr** Abogado titulado y trayectoria profesional mínima de cinco años; con conocimientos especializados en Derecho Corporativo, Inmobiliario y Notarial, así como con experiência en funciones administrativas de coordinación y seguimiento. **Principales Funciones.** - Ofrecer al Grupo Empresarial el apoyo necesario en materia de Derecho...

  • Abogado Contencioso

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX INPOWER A tiempo completo

    Somos una consultaría empresarial que ofrecemos servicios integrales en asesoría legal y gestión de capital humano, buscamos **Abogado Contencioso Sr.** **Requisitos**: - Lic. Derecho. (Titulados) - Experiência mínima de 4 años en defensa de patrones, como abogado litigante. - Conocimientos en manejo LFT - Habilidad en atención al cliente, manejo...

  • Abogado Sr Ética y Cumplimiento

    hace 6 meses

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ENGIE A tiempo completo

    Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la transformación de nuestro modelo de...

  • Asistente Dental Sr y Protesic@

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX DENTIBRACKETS A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**: Somos clínicas dentales de prestigio, contamos 6 sucursales, dedicada a proporcionar atención odontológica de alta calidad a nuestros pacientes. Estamos buscando una Asistente Sr para correr el piso en las operaciones de la clínico; experiência en procedimientos y tratamientos dentales, operaciones clínicas manejo en...

  • Agente Sr. Soporte 2do Nivel

    hace 7 días

    Ciudad de México GoNet Mexico A tiempo completo

    GoNet An Orion Innovation Company, somos una empresa Internacional líder en servicios de tecnología con oficinas en México y Estados Unidos. Proveemos a soluciones de negocios de alto impacto. Debido a nuestro constante crecimiento nos encontramos en búsqueda de talento como: **Agente Sr. de Soporte de Segundo Nível.** **Presencial** **Santa Fè,...

  • Abogado Etica Sr

    hace 4 meses

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ENGIE A tiempo completo

    **ENGIE es líder mundial en energía y servicios bajos en carbono.** Con nuestros 170.000 empleados nuestros clientes, socios y partes interesadas, ENGIE se compromete a acelerar la transición hacia un mundo neutro en carbono, a través de un consumo de energía reducido y soluciones más amigables con el medio ambiente. En ENGIE México estamos...

  • Ejecutivo de Cobranza Sr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Volvo Group A tiempo completo

    Transport is at the core of modern society. Imagine using your expertise to shape sustainable transport and infrastructure solutions for the future? If you seek to make a difference on a global scale, working with next-gen technologies and the sharpest collaborative teams, then we could be a perfect match. **Who we are and what we believe in** At **Volvo...

  • Desarrollador Java Senior

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Capgemini A tiempo completo

    Requisitos del RolBuscamos un desarrollador con experiencia en Java y Spring Boot para unir nuestro equipo de proyectos de tecnología. El candidato ideal debería tener al menos 5 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones web utilizando J2EE, con un mínimo de 3 años en Spring Boot. Experiencia en microservicios, Git, Maven y herramientas de...

  • Desarrollador Java Sr.

    hace 3 meses

    11040, Ciudad de México, CDMX GoNet Mexico A tiempo completo

    **GoNet An Orion Innovation Company, somos una empresa Internacional líder en servicios de tecnología con oficinas en México y Estados Unidos. Proveemos a soluciones de negocios de alto impacto. Debido a nuestro constante crecimiento nos encontramos en búsqueda de talento como**: **GoNet An Orion Innovation Company, somos una empresa Internacional líder...

  • Analista Sr

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Orion Innovation A tiempo completo

    Orion Innovation is a premier, award-winning, global business and technology services firm. Orion delivers game-changing business transformation and product development rooted in digital strategy, experience design, and engineering, with a unique combination of agility, scale, and maturity. We work with a wide range of clients across many industries...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, México Transnetwork A tiempo completo

    Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento y Riesgos Financieros en Transnetwork. Este perfil es clave para garantizar la implementación y cumplimiento de los procesos de diligencia debida para nuestros clientes.Será responsable de garantizar que las políticas internas y los requisitos regulatorios sean cumplidos, trabajando...

  • Creemos en El Poder de Las Personas

    hace 1 día

    Ciudad de México Oxfam Mexico A tiempo completo

    CONSTRUIMOS UN FUTURO IGUALITARIO CONSULTORÍA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS BARRERAS ESPECÍFICAS QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA INDUMENTARIA, ESPECIALMENTE PYMES, PARA IMPLEMENTAR O ACCEDER A PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA Área: Gerencia de Bienestar y Trabajo Tipo de contrato: Consultoría Reporta a: Coordinación de Empresas y...

  • Representante de Ventas Sr Obesidad

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Novo Nordisk A tiempo completo

    Representante de Ventas Sr Obesidad - Tijuana **Category**:Sales**Location**:Ciudad de México, Ciudad de México, MX- ¿Te apasiona la promoción de productos farmacéuticos? ¿Quieres contribuir al crecimiento de una marca líder en el tratamiento de la obesidad? Si es así, ¡te estamos buscando! Únete a nuestro equipo como Representante de Ventas Sr en...