Anti-money Laundering Analyst Analista Financiero
hace 2 semanas
_Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects.
We are currently looking for great talent to join us as
**Anti-Money Laundering Analyst**
What we need from you:
- Bachelor's degree minimum
- Intermediate to Advanced English
- Minimum of 2 years experience in AML / KYC / Compliance
- Intermediate knowledge in Excel, SQL
- Should have good working knowledge on data-analysis
- Located in Guadalajara
- What you will do:_
- Gathering/collection and review of AML / KYC documents
- Initiate the risk assessment and ongoing due diligence
- Review/escalate/close alerts triggered by the transaction monitoring through platforms and systems
- Analyze suspicious nature of the transaction
- Create a narrative summary for the decision made
- What we offer_
- $25,000 to $30,000 MXN monthly salary range
- Life insurance
- Major medical insurance
- Dental and vision plan
- 30 days Christmas Bonus
- Food vouchers
**Job Type**:
- On site
- Permanent
**Job Types**: Full-time, Permanent
**Salary**: $25,000.00 - $30,000.00 per month
Ability to commute/relocate:
- 45067, Guadalajara, Jal.: Reliably commute or planning to relocate before starting work (required)
**Experience**:
- Transaction Monitoring: 1 year (required)
**Language**:
- English (preferred)
License/Certification:
- AML / FT Certification (preferred)
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Anti-money Laundering Analyst
hace 1 mes
Guadalajara, México Universo de Oportunidades A tiempo completo**Vacante para la empresa Universo de Oportunidades en Guadalajara, Jalisco**: Importante empresa de Tecnología, se encuentra en busca de "Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst" Modalidad 100% presencial Ubicación: Guadalajara Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm Esquema de pago 100% nominal Prestaciones superiores a la ley -...
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Analista Anti-lavado de Dinero
hace 1 mes
Guadalajara, México uptalent sa de cv A tiempo completo_**Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)**_ **Requisitos**: Guadalajara, Jalisco **Requisitos**: - Licenciaturamínima, Inglés avanzado Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento Conocimientos intermedios en Excel, SQL Buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos. **Experiência...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 1 mes
Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 4 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completoSome of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completoSome of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 4 semanas
Guadalajara, México Wipro A tiempo completoSome of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 4 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completoSome of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 2 semanas
Guadalajara, México Wipro A tiempo completoSome of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 4 semanas
Guadalajara, México Wipro A tiempo completoSome of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 1 mes
Guadalajara, Jal., México Wipro Technologies A tiempo completoSome of the responsibilities of this position are: Compilation and review of AML/KYC documents. Initiate risk assessment and ongoing due diligence. Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. Analyze the suspicious nature of the transaction. Create a narrative summary of the decision made. Algunas...
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Analista AML Anti Lavado de Dinero
hace 1 mes
Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completoAZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...
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Internal Analyst Group-Research Analyst I
hace 1 semana
Guadalajara, Jal., México Diligent Corporation A tiempo completoPosition Overview: Conduct research in English and Arabic, using various publicly available online open sources and subscription sources in support of investigative and intelligence cases undertaken for our clients. This position will report directly to an Operations Project Manager within the Investigative Analysis Group (IAG). Key Responsibilities and...
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IAG Research Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, Jal., México Diligent Corporation A tiempo completoPosition Overview: Conduct research in English and Dutch, German or Nordic Languages , using various publicly available online open sources and subscription sources in support of investigative and intelligence cases undertaken for our clients. This position will report directly to an Operations Project Manager within the Investigative Analysis Group...
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Risk Analyst Mid
hace 1 mes
Guadalajara, México Aspiria A tiempo completo**Aspiria** es una Institución Financiera Digital que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea. Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor de la economía. Aspiria te invita a formar parte de su equipo de trabajo...
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Risk Analyst Mid
hace 1 mes
Guadalajara, México Aspiria A tiempo completo**Aspiria **es una empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea. Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor de la economía. Aspiria te invita a formar parte de su...
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Analista Financiero
hace 4 semanas
Guadalajara, México Logística e importación A tiempo completo**Analista Financiero** Trabajo presencial 100%. Escolaridad: Lic. En finanzas, contador público, administrador o afín. **Requisitos**:Manejo de office AVANZADO, Dominio de modelos en POWER BI Experiência al menos de 3 años como analista financiero. Competencias INDISPENSABLES: Visión estratégica,Gestión del tiempo, Pensamiento analitico,...
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Analista Financiero
hace 1 mes
Guadalajara, México McWork A tiempo completoDescripción **Importante desarrolladora inmobiliaria solicita: Analista financiero** **Horario**: Lunes a viernes 8:30am - 6:30pm **Ubicación**: Col. Providencia (A 5 minutos de Plaza Midtown) **Sueldo**: $16,000 libres mensuales **Beneficios**: - Prestaciones de ley - Vales de despensa - Bono por resultados pasando el periodo de prueba - Crecimiento...
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Analista Financiero
hace 4 semanas
Guadalajara, México CobaltoTalent A tiempo completoEmpresa creadora de desarrollos energéticos busca Analista Financiero. ❇️Objetivo del puesto: Responsable del seguimiento y desarrollo de las estrategias que contribuyan al logro de los objetivos de negocio; así como del apoyo en el control y administración del presupuesto asignado al área. Deberá tener una amplia visibilidad de los proyectos de...
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Analista Financiero
hace 1 mes
Guadalajara, México MCWork Soluciones de Capital Humano A tiempo completo**Importante desarrolladora inmobiliaria solicita: Analista de financiero** **Horario**: Lunes a viernes 8:30am - 6:30pm **Ubicación**: Col. Providencia (A 5 minutos de Plaza Midtown) **Sueldo**: $16,000 libres mensuales **Beneficios**: - Prestaciones de ley - Vales de despensa - Bono por resultados pasando el periodo de prueba - Crecimiento dentro de...
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Analista Financiero
hace 1 mes
Guadalajara, México MCWork Soluciones de Capital Humano A tiempo completo**Importante desarrolladora inmobiliaria solicita: Analista de financiero** **Horario**: Lunes a viernes 8:30am - 6:30pm **Ubicación**: Col. Providencia (A 5 minutos de Plaza Midtown) **Sueldo**: $16,000 libres mensuales **Beneficios**: - Prestaciones de ley - Vales de despensa - Bono por resultados pasando el periodo de prueba - Crecimiento dentro de...