Analista Anti-lavado de Dinero
hace 2 semanas
_**Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)**_
**Requisitos**:
Guadalajara, Jalisco
**Requisitos**:
- Licenciaturamínima,
Inglés avanzado
Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento
Conocimientos intermedios en Excel, SQL
Buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.
**Experiência en**:
Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC
Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua
Revisar/escalar/cerrar alertas provocadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas
Analizar naturaleza sospechosa de la transacción, Crear un resumen narrativo de la decisión tomada
**Horario de la vacante**:
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
**Modalidad **Presencial
**Ofrecemos**:
- Sueldo Competitivo de Acuerdo a Experiência,
- Nominal 100%
- Prestaciones de ley y superiores
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Seguro de vida
Plan dental y de la vista
Bono de Navidad de 30 días vales de comida
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $28,105.83 - $30,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa
- Vales de restaurante
Idioma:
- ingles (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista AML Anti Lavado de Dinero
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas
Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completoAZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...
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Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero
hace 5 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...
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Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue
hace 4 días
Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco**: What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - 3 years experience in AML / KYC / Compliance - Intermediate knowledge in Excel, SQL - Should have good working knowledge on data-analysis - Located in Guadalajara What you will do: - Gathering/collection...
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Anti Money Laundering Analyst
hace 2 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Analyst** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres mensuales - Vales de despensa -...
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Anti Money Laundering Team Lead
hace 2 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Team Lead** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000 libres...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 5 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...
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Analista Kyc
hace 5 días
Guadalajara, México Manpower Mexico A tiempo completoImportante _Institución Bancaria y Financiera _con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como**_...
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Analista de Emision
hace 6 días
Guadalajara, México Arioac A tiempo completoVacante disponible: ANALISTA DE EMISIÓN. **Requisitos**: - Pasante (deseable) Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial o afín. - Conocimientos en Office 365, en particular Excel a nível intermedio y manejo de bases de datos. **Funciones**: - Emitir y renovar pólizas dentales y de visión. - Garantizar que el expediente del contratante...
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Supervisor de Lavado
hace 6 días
Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completoEmpresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...
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Supervisor de Lavado
hace 5 días
Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completoLa empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...
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Oficial de Cumplimiento para Actividades
hace 4 días
Guadalajara, México Akron - Mexicana de Lubricantes A tiempo completoSupervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) ¡Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO! **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos...
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Asesor deportivo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE. Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.HabilidadesHabilidad...
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Cajera/o
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.HabilidadesHabilidad...
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Facturista
hace 4 días
Guadalajara, México GASOL SA DE CV A tiempo completoFACTURISTA Horario: lunes a viernes 09:00 a 19:00 dos horas de comida. Sábado 09:00 a 14:00 Sueldo: $12,000.00 mensual, pago quincenal. Zona de trabajo: Galerías, Country. **Requisitos**: Conocimiento de ley anti lavado. Excelente presentación. Experiência en facturación (indispensable) Manejo de paquetería Office. Proactivo. Organizado y...
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Asesor deportivo
Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas
Guadalajara, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE. Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades Habilidad...
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Cajera/o
Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas
Guadalajara, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades...
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Oficial de Cumplimiento de Sofom
hace 5 días
Guadalajara, México Jaire Soluciones A tiempo completo=Requisitos: Sexo: Indistinto Escolaridad: Lic. En Derecho Cedula Prof. y certificaciones CNBV, Certificado en materia Protección de Datos Personales, estar registrado ante SHCP / SAT. Experiência: Mínimo 5 años de experiência comprobable mismo puesto Disponibilidad de Horario Disponibilidad para viajar (eventualmente) =Conocimientos: Cumplimiento...
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Analista Control Calidad
hace 2 semanas
Guadalajara, México GEPP A tiempo completoGEPP empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nível nacional y más de 40,000 colaboradores, te invita a formar parte de su gran familia: Analista Control Calidad Planta Guadalajara, Av. Lázaro Cárdenas 2560 **Perfil**: - Pruebas fisicoquímicas - Sanitización de área - Salida producto terminado - Entrada de...
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Analista de Cumplimiento Legal y Normativa
hace 2 semanas
Guadalajara, México Corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad...
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Analista de Cuentas por Cobrar
hace 4 días
Guadalajara, México Servicios Administrativos A tiempo completoComercializadora Líder con más de 30 años en el mercado se encuentra en busca de: **ANALISTA DE CUENTAS POR COBRAR** Licenciatura concluida en Administración / Contabilidad / Finanzas o afín. - **Objetivo del puesto**:_ - Contacto permanente con el cliente - Reducción de días de cartera de clientes con crédito maximizando la liquidez de la...