Empleos actuales relacionados con Analista de Normatividad Sr - Álvaro Obregón CDMX - PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER

  • Analista de Calidad

    hace 4 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Calidad en Hospital San Angel Inn Sur Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos enorgullecemos de brindar atención médica de alta calidad y buscamos a alguien que comparta nuestro compromiso con la excelencia. **Responsabilidades**: -...

  • Analista de Costos

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Amedirh TALENTO A tiempo completo

    **Descripción empresa**: En AMEDIRH compartimos el TALENTO de las personas de acuerdo con sus conocimientos, experiências y competencias que realzan el valor de la cultura de nuestros socios con comportamientos y actitudes que los diferencian del mercado laboral. **Funciones del cargo**: Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE...


  • Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. **Experiência en**: Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto...

  • Analista Activo Fijo

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Alsea A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alsea en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Alsea es el **operador de restaurantes líder en América Latina y Europa**, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual. **¡Nos distinguimos por nuestra entrega, pasión por los resultados y por ser una compañía...


  • Álvaro Obregón, México Banco MX A tiempo completo

    Importante institución financiera por crecimiento busca: **ANALISTA DE TRANSPARENCIA** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho Titulado (INDISPENSABLE) - 3 años de experiência en gobierno federal - Experiência en aplicación de la ley de Transparencia y Acceso a la Información. - Conocimiento en normatividad de transparencia - Manejo de pruebas de...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Cauda Precisión Analítica Integral A tiempo completo

    **CAUDA **es una empresa 100% mexicana con 50 años de experiência brindado soluciones en tratamiento de aguas y análisis de laboratorio. Contamos con especialistas altamente calificados y con sucursales ubicadas en los principales puntos turísticos de nuestro país que nos permite atender todas las necesidades de la industria en más de 47 ciudades a...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México COI CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL S.A.P.I. de C.V A tiempo completo

    Importante Hospital en crecimiento, esta en búsqueda de tu talento como: ANALISTA DE FARMACIA **Requisitos**: Escolaridad: Farmacia o QFB (titulo y cédula profesional indispensable) Experiência requerida: Farmacia hospitalaria Horario: 7 am a 4 pm FUNCIONES: - Manejo y dispensación de medicamentos de red normal, red fría a pacientes y áreas...


  • Ciudad de México, CDMX HUMAN RS A tiempo completo

    **IMPORTANTE LABORATORIO FARMACÉUTICO TRANSNACIONAL SE ENCUENTRA EN BUSQUEDA DE TALENTO COMO**: **“ANALISTA SR DE ASUNTOS REGULATORIOS”** **ZONA: CDMX** **BUSCAMOS**: - Experiência mínima de 2 año en puesto similar, dentro de la industria farmacéutica **(Indispensable)**: - Lic. Concluida en QFI, QFB, QBP o afín. - Conocimientos en armado de...


  • Ciudad de México, CDMX AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA A tiempo completo

    **Analista** **Sr.** **de Tesorería** Licenciatura en Contabilidad, Administración o Economía Experiência laboral en Tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar Conocimientos en Cash Flow, Portales Bancarios, ERP Inglés intermedio **Funciones**: Elaboración de cash Flow diarios, semanales, mensuales. Pagos a Proveedores nacionales y...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Laboratorios Vanquish A tiempo completo

    **EMPRESA FARMACEUTICA** Solicita: "ANALISTA JR. DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGLANCIA" **REQUISITOS...** - Lic. Químico Biólogo Farmacéutico, Lic. en Farmacia con TITULO Y CÉDULA. - Conocimientos de formatos de la COFEPRIS. - Legislación sanitaria local e internacional **RESPONSABILIDADES...** - Garantizar la recepción y registro de reportes de...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **Requisitos**: - Estudiantes **ACTIVOS **de los últimos semestres de la licenciatura en economía, administración, finanzas, derecho o afin. - Contar con seguro facultativo. - Disponibilidad de tiempo en turno matutino. - Manejo Microsoft Office. - Gusto por el área normativa (financiera) **Conocimientos deseables en**: - Atención, control y...

  • Abogado Analista

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completo

    Buscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Casa de Bolsa Finamex SAB DE CV A tiempo completo

    **ANALISTA DE TESORERIAY DERIVADOS** Finamex, líder en el sector financiero con más de 50 años de experiência, está en búsqueda de un Analista de gestión ANALISTA TESORERÍA DERIVADOS para unirse a nuestro equipo. Si eres un profesional con visión estratégica, pasión por el área financiera y deseos de crecer, ¡esta es tu oportunidad para formar...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México HirCasa A tiempo completo

    Somos una empresa mexicana con más de 28 años de experiência en financiamiento inmobiliario, el talento de nuestros colaboradores nos ha consolidado como una empresa de confianza para que las familias puedan forjar un patrimonio comprando, construyendo o remodelando su hogar Te invitamos a formar parte de este gran equipo: Analista Senior de...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Prada Mx A tiempo completo

    Prada México la marca que es reconocida como una empresa de calzado bolsos y marroquinería orgullosamente mexicana cuenta con más de 60 años de experiência y con más de 30 boutiques alrededor del país: ¡Esta es tu oportunidad ANALISTA DE FACTURACIÓN ( CFDI´s 4.0) Objetivo del puesto: Revisar, conciliar y analizar que los Comprobantes Fiscales...

  • Desarrollador .NET Sr

    hace 4 semanas


    Álvaro Obregón, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros. Estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI...

  • Auditor Sr

    hace 4 meses


    Benito Juárez, CDMX, México Bioadvance A tiempo completo

    Bioadvance, expertos en la distribución de dispositivos médicos, está en busca de: AUDITOR SR. **Requisitos**: - Licenciatura concluida en Contador Público / Lic. En Contaduría (Título y Cédula) - Experiência mínima de 4 años - Conocimientos y habilidades: Normas de Información Financiera / Normas Internacionales de Auditoría / Normas de...

  • Analista de Cuentas

    hace 1 mes


    Álvaro Obregón, CDMX, México Genet de México A tiempo completo

    **ANALISTA DE CUENTAS** **Perfil**: Escolaridad: Trunco o pasante de Contabilidad o Administración Experiência: 2-3 años en puesto afín Conocimientos: Contabilidad general, Facturación, cobranza, conciliación de facturas, portal del SAT, manejo de pólizas de ingresos y egresos, provisiones de facturación y proveedores, registro de IVA **MANEJO DE...

  • Analista de Ingresos

    hace 4 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V. A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Somos ETN y Turistar somos una Línea de Autobuses de Lujo dedicada al Transporte de Pasajeros, envíos de Paquetería y Mensajería ligera con servicio a través de nuestras oficinas ubicadas a lo largo de nuestras rutas. Solicitamos: Auxiliar contable - Analista de Ingresos **Requisitos**: - Licenciatura en áreas...

  • Analista Contable

    hace 3 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México INDUSTRIAL CORONA S.A DE C.V A tiempo completo

    **Analista Contable** Empresa Industrial Corona, dedicado a la manufactura se encuentra en busca de**:Analista Contable** Experiência: Mínimo 2 años en un despacho contable o de auditoría, con interés en el área fiscal Escolaridad: Pasante o titulado en Contaduría **Funciones**: - Conciliar, validar, reportar los CFDIs emitidos y recibidos, con...

Analista de Normatividad Sr

hace 2 meses


Álvaro Obregón CDMX, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:

- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.

**EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN**:

- Normatividad aplicable de PLD/FT.
- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
- Análisis de información respecto de operaciones de clientes.
- Verificación y análisis de operaciones en sistemas de control de PLD/FT.
- Identificación y control de operaciones en áreas internas en sector financiero.
- Manejo de matrices de riesgo.
- Preferentemente certificado en PLD.

**ACTIVIDADES**:

- Administrar y conservar la información generada por las consultas a los motores de búsqueda.
- Informar sobre las desviaciones que genera el sistema y el resultado de la investigación de operaciones, así como el cambio del perfil transaccional.
- Generar los archivos correspondientes a las operaciones sospechosas que se hayan generado durante el mes.
- Contribuir en la evaluación y mejora de control en latería de PLD/FT.
- Participar en la capacitación del personal de nuevo ingreso y contribuir en la actualización de información y formatos aplicables en los controles de PLD/FT.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes

Beneficios:

- Opción a contrato indefinido

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:

- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial