Analista de Normatividad Sr

hace 5 días


Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:

- Lic. en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

**Experiência en**:
Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.

Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.

Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.

Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.

Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.

Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.

Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.

Atención a auditorias.

Capacitación en materia de PLD.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:

- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 10/01/2025



  • Álvaro Obregón, CDMX, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información respecto de operaciones de clientes. - Verificación y análisis de operaciones en sistemas de...

  • Analista de Calidad

    hace 4 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Calidad en Hospital San Angel Inn Sur Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos enorgullecemos de brindar atención médica de alta calidad y buscamos a alguien que comparta nuestro compromiso con la excelencia. **Responsabilidades**: -...

  • Analista de Costos

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Amedirh TALENTO A tiempo completo

    **Descripción empresa**: En AMEDIRH compartimos el TALENTO de las personas de acuerdo con sus conocimientos, experiências y competencias que realzan el valor de la cultura de nuestros socios con comportamientos y actitudes que los diferencian del mercado laboral. **Funciones del cargo**: Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Infac Corporation A tiempo completo

    **ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA** - **FORMACIÓN**: Lic. En informática o afín (titulado(a)) - **CONOCIMIENTOS**: Análisis y Manejo de Datos Seguridad de la Información Normatividad Bancaria Auditorias en TIC’S - **FUNCIONES**: Gestionar las solicitudes de control de acceso a sistemas, aplicativos, bases de datos y servicios informáticos...

  • Analista Activo Fijo

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México Alsea A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alsea en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Alsea es el **operador de restaurantes líder en América Latina y Europa**, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual. **¡Nos distinguimos por nuestra entrega, pasión por los resultados y por ser una compañía...

  • Desarrollador .NET Sr

    hace 2 semanas


    Álvaro Obregón, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros. Estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas


    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Somos una institución de giro financiero y buscamos a un ANALISTA DE DATOS para integrarse a su equipo de TI. **Requisitos**: - Licenciatura: Informática, Sistemas, Actuaría, Física, Ingeniería IT o perfiles a fin. - Experiência mínima de 2 años. - Disponibilidad de horario. **Experiência en**: - Herramientas de análisis, estadística y...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Cauda Precisión Analítica Integral A tiempo completo

    **CAUDA **es una empresa 100% mexicana con más de 40 años de experiência brindado soluciones en tratamiento de aguas y análisis de laboratorio. Contamos con especialistas altamente calificados y con sucursales ubicadas en los principales puntos turísticos de nuestro país que nos permite atender todas las necesidades de la industria en más de 47...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Cauda Precisión Analítica Integral A tiempo completo

    **CAUDA **es una empresa 100% mexicana con 50 años de experiência brindado soluciones en tratamiento de aguas y análisis de laboratorio. Contamos con especialistas altamente calificados y con sucursales ubicadas en los principales puntos turísticos de nuestro país que nos permite atender todas las necesidades de la industria en más de 47 ciudades a...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México COI CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL S.A.P.I. de C.V A tiempo completo

    Importante Hospital en crecimiento, esta en búsqueda de tu talento como: ANALISTA DE FARMACIA **Requisitos**: Escolaridad: Farmacia o QFB (titulo y cédula profesional indispensable) Experiência requerida: Farmacia hospitalaria Horario: 7 am a 4 pm FUNCIONES: - Manejo y dispensación de medicamentos de red normal, red fría a pacientes y áreas...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas


    Álvaro Obregón, México SI ADMINISTRACION DE TALENTO + RH S DE RL DE CV A tiempo completo

    Oportunidad laboral Empresa importante en el sector metal - mecánica solicita: Analista Contable **Requisitos**: - Edad: 20 en adelante. - Escolaridad: Lic. en contaduría público, administración financiera o administración de empresas. (Titulado) - Experiência 2 años en información y presentación de la DIOT, procedimientos de devolución del IVA,...


  • Álvaro Obregón, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...


  • Álvaro Obregón, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Es fundamental que el Analista de Atracción de Talento sea una persona empática y con habilidades para trabajar en equipo, ya que colaborará estrechamente con el resto del equipo de Recursos Humanos y otros departamentos de la empresa. Responsabilidades clave: **Requisitos**: - Lic. en Recursos Humanos, Capital humano, Psicologia, Pedagogia......

  • Analista Contable

    hace 3 semanas


    Álvaro Obregón, México ISA CORPORATIVO SA DE CV A tiempo completo

    **ISA Corporativo**, empresa líder en publicidad en medios de transporte, te invita a formar parte de nuestro equipo de trabajo como **Analista Contable**, cuyas funciones serán las siguientes: - Apoyo en la elaboración de estado financieros. - Contabilidad general (registro de operaciones de ingresos, gastos, provisiones, etc.) - Impuestos (Pagos...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Laboratorios Vanquish A tiempo completo

    **EMPRESA FARMACEUTICA** Solicita: "ANALISTA JR. DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGLANCIA" **REQUISITOS...** - Lic. Químico Biólogo Farmacéutico, Lic. en Farmacia con TITULO Y CÉDULA. - Conocimientos de formatos de la COFEPRIS. - Legislación sanitaria local e internacional **RESPONSABILIDADES...** - Garantizar la recepción y registro de reportes de...


  • Álvaro Obregón, México ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V. A tiempo completo

    **EMPRESA LÍDER EN TRANSPORTE DE PASAJEROS SOLICITA** **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (EXPERIENCIA EN RECLUTAMIENTO OPERATIVO)** **Requisitos**: Escolaridad: Lic. En Administración, Psicología o a fin (Pasante) Experiência: Mínima de 2 año en de reclutamiento y selección en puestos operativos principalmente en el giro del...

  • Abogado Analista

    hace 2 meses


    Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completo

    Buscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México Casa de Bolsa Finamex SAB DE CV A tiempo completo

    **ANALISTA DE TESORERIAY DERIVADOS** Finamex, líder en el sector financiero con más de 50 años de experiência, está en búsqueda de un Analista de gestión ANALISTA TESORERÍA DERIVADOS para unirse a nuestro equipo. Si eres un profesional con visión estratégica, pasión por el área financiera y deseos de crecer, ¡esta es tu oportunidad para formar...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **Requisitos**: - Estudiantes **ACTIVOS **de los últimos semestres de la licenciatura en economía, administración, finanzas, derecho o afin. - Contar con seguro facultativo. - Disponibilidad de tiempo en turno matutino. - Manejo Microsoft Office. - Gusto por el área normativa (financiera) **Conocimientos deseables en**: - Atención, control y...


  • Álvaro Obregón, CDMX, México HirCasa A tiempo completo

    Somos una empresa mexicana con más de 28 años de experiência en financiamiento inmobiliario, el talento de nuestros colaboradores nos ha consolidado como una empresa de confianza para que las familias puedan forjar un patrimonio comprando, construyendo o remodelando su hogar Te invitamos a formar parte de este gran equipo: Analista Senior de...