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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 3 días
**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.
Ambiente de trabajo internacional, desarrollo multicultural, formación y estabilidad
- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos
- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa
- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m
- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)
Más 1 año mínimo de experiência años como:
- Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativocon experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.
- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables
- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.
- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.
- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,
- Conocimiento de tipologías de PLD. y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.
- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.
- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.
- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos
- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas
**Industria**:
Servicios de TI y consultoría
**Habilidades**:
- fraud analyst
- especialista de riesgos fraude
- analista fraudes pld
- banca
- riesgos
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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completoVacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...
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Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...
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Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Training Talent A tiempo completoVacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...
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Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo**Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.** **Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX** Sus principales responsabilidades serán: - Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...
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Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...
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Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx
hace 2 meses
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...
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Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...
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Analista Monitoreo Pld
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...
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Especialista Pld
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. -...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...
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Analista Monitoreo Pld
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Banco Sabadell A tiempo completoDescripción empresa:Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...
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Analista de Monitoreo Online
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completoIntercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Buscamos un...
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Analista de Monitoreo Online
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completoIntercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Nos...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...
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Coordinadora de Cobranza Banca Bilingue Cdmx
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...
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Analista de Riesgos Pld
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Grupo Financiero Multiva A tiempo completoVacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:BANCO MULTIVABanco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**_ANALISTA DE RIESGOS PLD_**- Escolaridad:Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de...
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Analista de Fraudes Riesgo
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 006) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de Fraudes Riesgo** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Riesgo Fraudes Supervisor de Fraudes Riesgo **Supervisa a: n/a** - **Objetivo del Puesto**: Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y...
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Analista Financiero BilingÜe
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México DB Soluciones A tiempo completo**Vacante para la empresa DB Soluciones en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: ANALISTA FINANCIERO BILINGÜE Licenciatura en áreas de ciencias económicas, administrativas o contables. INGLÉS CONVERSACIONAL FLUIDO Responsabilidades del puesto - Dar seguimiento a las facturas recibidas, contratos, registrar montos de cargos recurrentes y...