Analista en Prevención de Lavado de Dinero

**Escolaridad**:Lic. Derecho y/o Económico-Administrativa **Experiência en**: - Atención de requerimientos en materia de crimen fienaciero y lavado de dinero por parte de las autoridades como son (FGR, FGJCDM, UIF, INE, SFP) - Atención de requerimientos relacionados a Lista de Personas bloqueadas - Aseguramientos, bloqueos, desbloqueos, transferencias...

Solicita auxiliar administrativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona de trabajo: Hibrido Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbrida Beneficios que tenemos para ti: - Salario más prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional) - IMSS desde el primer día - Seguro de vida - Programa de educación...

**Circulo K México** **Solicita**: Analista de Prevención de Pérdidas / Analista de Procesos. **Sueldo**: $17,000.00 **Zona a laborar**:Miguel Hidalgo / Cuajimalpa. **Requisitos**: **-Escolaridad**:Licenciatura en administración o a fin. **-Edad**: 25 a 45 años**: - Experiência: +3 años en **Arqueos, Inventarios, Auditorías,...

Nos encontramos en búsqueda de **Encargada de lavado y planchado** **Requisitos**: Conocimiento de los procesos de limpieza, lavado y planchado de ropa, saber utilizar productos químicos de limpieza y disolventes de manera correcta y sin riesgos, conocer el tratamiento de diferentes tipos de tejidos y telas. **Actividades**: - Conocer y hacer uso...

**Escolaridad**:Lic. Derecho (de preferencia), Económico Administrativa o Contable **Experiência en**:1 año en el área de cumplimiento **(de pereferencia en área PLD)** **Conocimientos**: - Conceptos de cumpliemientyo regulatorio, normativa de prevención de lavado de dinero y auditoría - Administración y manejo de bases de datos (Excel), Power...

**PLATA **Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

**Vacante para la empresa Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V. en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Vigilante en prevencion de perdidas**: ¡ÚNETE A LA GRAN FAMILIA ALTESA! Somos una importante planta líder en la fabricación de plásticos que está buscando**VIGILANTE [PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS]**. **Requisitos**: EDAD: 18 - 50 AÑOS EXPERIENCIA...

**Vacante para la empresa Analista en reclutamiento en Reforma - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una empresa mexicana con más de 140 años en el sector, Líder en servicio de Call Center ¡¡¡¡Por expansión solicitamos personal, Únete a nuestro equipo y crece con nosotros para el puesto de Ejecutivos Telefónicos!!! ¡¡¡Integrate al...

FINANCIERA INMEDIPREST IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. 2. Capacidad analítica 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom. 4. Excelente manejo de...

**Vacante para la empresa Banco Multiva en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **GRUPO FINANCIERO MULTIVA** **Banco Multiva**es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **Gerente de PLD** **REQUERIMOS**: - ** ESCOLARIDAD**:Licenciatura concluida en área...

Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Buscamos un...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 012) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

**Vacante para la empresa AKO People Solutions en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Objetivo del puesto: Apoyar en la elaboración, dictaminación y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área.Dar atención a clientes y mantenerse actualizado respecto a nuevas leyes, decretos o normas, con la finalidad de asegurar el...

**Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Asesor de Prevención de Fraudes - ** **Zona a laborar: Paseo de la Reforma a la altura de Constituyentes** **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura...

Desde hace más de 11 años, AvaTrade se ha establecido como uno de los principales participantes de la industria financiera, con valores esenciales sólidos de integridad e innovación, regulada por el Central Bank of Ireland y el MiFID. Buscamos TALENTO para nuestro negocio de INVERSIONES PATRIMONIALES Puesto: Asesores Financieros. Edad: ideal de 28 a...

**Vacante para la empresa Universidad Tecnológica de México en Marina Nacional -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **UNITEC Te invita a ser parte de su equipo de trabajo como Supervisor de Seguridad y Prevención de Riesgos en Campus Marina.** **Si cuentas con experiência y gusto en**: - Supervisión de la operación de seguridad. - Velar por los...

Buscamos TALENTO para nuestro negocio de **INVERSIONES PATRIMONIALES** **Puesto: Asesores** **Financieros.** **Perfil**: - Estudios: Licenciatura de áreas económico administrativas. **Requisitos**: - Experiência de al menos 2 años como Asesor Financiero en Operadoras, Bancos, Casas de Bolsa. - Contar con cartera de clientes arraigada o propia de al...

**¡Importante agencia de Autofinanciamiento se encuentra en búsqueda de tu talento como Analista de Riesgos!** **Beneficios**: - Lunes a Viernes tiempo completo - Zona: Benito Juárez, CDMX (Cerca de metro Mixcoac) - Contrato directo por la empresa - Ingreso de $18,000 brutos - Prestaciones de ley, Fondo de ahorro, SGMM, Seguro de vida, Plan Dental y...

**ABOUT THE ROLE** Konfío está en busca de un analista familiarizado con el manejo de grandes volúmenes de datos y con la expectativa de llevar su carrera profesional al siguiente nível. Nuestro Analista jugará un papel clave en nuestro equipo, siendo responsable de recopilar, analizar y presentar datos relevantes para el proceso de originación de...