Supervisor Prevención de Fraudes Retail

hace 3 semanas

Metepec, México Citi A tiempo completo

El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la gestión de pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.

**Responsabilidades**:

- Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
- Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
- Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
- Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
- Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
- Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Experiência relevante en un rol relacionado.
- Conocimientos y experiência previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude
- Experiência en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude
- Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco
- Dominio de Microsoft Office y Access
- Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
- Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

**Educación**:

- Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.

Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
- **Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Fraud Operations
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. Responsibilities: ...

  • Supervisor Corresponsales

    hace 3 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Elemento de Prevención

    hace 2 meses

    Metepec, México Grupo ViZion A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Elemento de Prevención y Seguridad Grupo ViZion, una de las empresas líderes en retail, está buscando un profesional para unirse a nuestro equipo como Elemento de Prevención y Seguridad. Si tienes habilidades en seguridad, control de acceso y atención al cliente, ¡esta posición es para ti! Responsabilidades principales: -...

  • Supervisor

    hace 2 semanas

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México**: **SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: - Preparatoria - Disponibilidad de horario - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercania a domicilio - Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. Actividades: -...

  • Supervisor de Turno

    hace 2 meses

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México**: **SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: - Preparatoria -Disponibilidad de horario -Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercania a domicilio -Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. Actividades: - Gestion del...

  • Supervisora

    hace 1 semana

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México**: **SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: - Preparatoria -Disponibilidad de horario -Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercania a domicilio -Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. Actividades: - Gestion del...

  • Supervisor (a)

    hace 5 días

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México**: **SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: - Preparatoria -Disponibilidad de horario -Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercania a domicilio -Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. Actividades: - Gestion del...

  • Supervisor

    hace 3 días

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México**: **SUPERVISOR DE DULCERIA **Requisitos**: - **Preparatoria** ***-Disponibilidad de horario - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercanía a domicilio - Experiência previa a un año en giro alimenticio - Manejo de personal Actividades: - Gestión del equipo de...

  • Supervisor-cajero de Piso- Galerias Metepec

    hace 2 semanas

    Metepec, México PUMA A tiempo completo

    **SUPERVISOR DE TIENDA RETAIL** **Zona de trabajo: GALERIAS METEPEC** **YOUR MISSION** Responsable de asegurar que la tienda consistentemente alcance o exceda ventas, KPIs y metas de rentabilidad a través de planeación a corto o largo plazo, control de gastos, ventas y servicio. - Garantizar consistentemente altos estándares de experiência al...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 1 mes

    Metepec, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V. en LA PROVIDENCIA, Galerías Metepec, San Jerónimo, Michoacana - Metepec, Estado de México**: **ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA** **_._** **_REQUISITOS:_** - Documentos en Regla (precartila o liberada) - Secundaria o bachillerato concluido - Disponibilidad de tiempo 24 x 24 ó 12 x...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 2 semanas

    Metepec, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V. en LA PROVIDENCIA, Galerías Metepec, San Jerónimo, Michoacana - Metepec, Estado de México**: **ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA** **_._** **_REQUISITOS:_** - Documentos en Regla (precartila o liberada) - Secundaria o bachillerato concluido - Disponibilidad de tiempo 12 x 12 ó 24 x...

  • Analista Corresponsales

    hace 3 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Supervisor de Obra Civil

    hace 2 meses

    Metepec, México Rovi, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante empresa especializada en la gestión estratégica de obras con más de 36 años de experiência y más de dos millones de metros cuadrados de construcción realizados bajo nuestra supervisión, está buscando integrar a su equipo de trabajo: **¡Supervisor Civil!** **Requisitos**: - Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería civil (Titulados...

  • Encargado de Area

    hace 2 meses

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS METEPEC en Toluca -Metepec, Estado de México**: **SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: - Preparatoria - Disponibilidad de horario - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercania a domicilio - Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. Actividades: - Manejo...

  • Encargada (o)

    hace 5 días

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México**: **SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: - Preparatoria - Disponibilidad de horario - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercania a domicilio - Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. Actividades: -...

  • Asesor Financiero

    hace 2 meses

    Metepec, México Mega Soriana Metepec A tiempo completo

    El mejor talento esta solo en Soriana ¡Te estamos esperando a ti! con la vacante de: **ASESOR FINANCIERO** Perfil de Puesto: Formación académica: Preparatoria/ Bachillerato Conocimientos técnicos: PC y Tableta Experiência previa como asesor financiero **Responsabilidades**: - Buscar clientes potenciales en piso de venta - Informar sobre los...