Analista de Prevención de Fraudes

hace 2 semanas

Metepec, México Citi A tiempo completo

The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support.

**Responsibilities**:

- Conduct client verifications, account related inquires, processing transactions and cross sell an expansive set of products and services to existing and new clients
- Resolve inquires and manage client issues based on empowerment grid including but not limited to: waiver of late charges, interest charges, annual fees and write-offs, banking fees, charges for all cards and ready credit products to prescribed limit
- Make recommendation for temporary line increase, as necessary
- Develop and maintain detailed knowledge of an expansive set of products and service offerings
- Escalate potential fraud cases to the Fraud department and sign on behalf of the bank, if needed
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 2-5 years of relevant experience
- Basic level experience in a related role (combination of education/experience)
- Effective written and verbal communication skills
- Influencing and relationship management skills
- Proven ability to creatively solve problems

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
- **Job Family Group**:
Customer Service
- **Job Family**:
Service
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Supervisor Prevención de Fraudes Retail

    hace 3 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. Responsibilities: ...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 3 horas

    Metepec, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi's policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support.Responsibilities: Conduct...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Supervisor Corresponsales

    hace 3 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Analista Corresponsales

    hace 3 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 2 meses

    Metepec, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V. en LA PROVIDENCIA, Galerías Metepec, San Jerónimo, Michoacana - Metepec, Estado de México**: **ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA** **_._** **_REQUISITOS:_** - Documentos en Regla (precartila o liberada) - Secundaria o bachillerato concluido - Disponibilidad de tiempo 24 x 24 ó 12 x...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 2 semanas

    Metepec, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V. en LA PROVIDENCIA, Galerías Metepec, San Jerónimo, Michoacana - Metepec, Estado de México**: **ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA** **_._** **_REQUISITOS:_** - Documentos en Regla (precartila o liberada) - Secundaria o bachillerato concluido - Disponibilidad de tiempo 12 x 12 ó 24 x...

  • Supervisor de Banca Electrónica

    hace 4 horas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 7 horas

    Metepec, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V.en LA PROVIDENCIA, Galerías Metepec, San Jerónimo, Michoacana - Metepec, Estado de México:ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA_.__REQUISITOS:_ Documentos en Regla (precartila o liberada) Secundaria o bachillerato concluido Disponibilidad de tiempo 24 x 24 ó 12 x 1 Con o Sin...

  • Analista de Almacén

    hace 2 semanas

    Metepec, México RRHH S.A. DE C.V. A tiempo completo

    _**Empresa líder en TELECOMUNICACIONES solicita**:_ - (ANALISTA DE ALMACEN)_ **Requisitos**: - 1 año de experiência como _**(ANALISTA DE ALMACEN) **_o logística Preparatoria técnica o carrera trunca en logística (Indispensable contar con certificado) - Conocimientos avanzados en _Excell y SAP_ (se realizará evaluación) - Conocimiento en _SKU´s, y...

  • Analista de Sistemas

    hace 2 meses

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO ANALISTA DE SISTEMAS ESCOLARIDAD Educación:Ing. En tecnologías de la información o a fin EXPERIENCIA: Mínima en años: 3 años FUNCIONES: - Administración de proyectos - Administración de base de datos - Parametrización de datos de nómina. - Graficar plantillas Zona de trabajo, Metepec, Estado...

  • Analista De Sistemas

    hace 10 horas

    Metepec, México Asertividad En Gestion De Personal A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO ANALISTA DE SISTEMASESCOLARIDADEducación:Ing.En tecnologías de la información o a finEXPERIENCIA:Mínima en años: 3 añosFUNCIONES: Administración de proyectos Administración de base de datos Parametrización de datos de nómina. Graficar plantillasZona de trabajo, Metepec, Estado de México

  • Analista de Información

    hace 2 meses

    Metepec, México PROFESIONALES Y SERVICIOS TICK S.A. DE C.V. A tiempo completo

    ANALISTA DE INFORMACIÓN Un análista de información es la persona encargada de poder llevar a cabo el control, la gestión y la organización de todos los documentos del departamento, optimizando los resultados y la efectividad. FUNCIONES A DESARROLLAR: - Llevar acabo los trámites del departamento. - Control y organización de los expedientes. - Levar...

  • Analista de Información

    hace 3 días

    Metepec, México Cresusee, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de: ANALISTA DE INFORMACIÓN Requisitos del puesto - Capacidad de análisis y atención al detalle - Abstracción de problemas - Autodidacta - Facilidad de comunicación Principales responsabilidades: - Administración del sistema documental - Selección, análisis e interpretación de datos, resultados y tendencias o patrones...

  • Analista Contable

    hace 2 meses

    Metepec, México OFISISTEMAS PARADIGMA SA DE CV A tiempo completo

    Fónix, el distribuidor Telcel más importante del estado de México, te invita a su equipo como: **Analista contable cuentas por pagar** **Tu objetivo** Se busca a un profesional en área contable que garantice la gestión eficaz de las cuentas por pagar en los registros, pagos, cumplimiento de políticas internas, requisitos y reglas fiscales, así como...

  • Analista Contable

    hace 2 días

    Metepec, México OFISISTEMAS PARADIGMA SA DE CV A tiempo completo

    Fónix, el distribuidor Telcel más importante del estado de México, te invita a su equipo como: **Analista contable cuentas por pagar** **Tu objetivo** Se busca a un profesional en área contable que garantice la gestión eficaz de las cuentas por pagar en los registros, pagos, cumplimiento de políticas internas, requisitos y reglas fiscales, así como...

  • Analista de Mercadeo

    hace 2 meses

    Metepec, México American Precisión Assemblers de México, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Como Analista de Marketing formaras parte de nuestro equipo de trabajo donde estarás realizando diversas tareas como investigación de mercado, desarrollo de estrategias de marketing, gestión de campañas publicitarias, análisis de datos **Responsabilidades**: - Desarrollar estrategias de marketing efectivas. - Realizar investigaciones de mercado y...

  • Analista de Mercadeo

    hace 2 días

    Metepec, México American Precisión Assemblers de México, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Como Analista de Marketing formaras parte de nuestro equipo de trabajo donde estarás realizando diversas tareas como investigación de mercado, desarrollo de estrategias de marketing, gestión de campañas publicitarias, análisis de datos **Responsabilidades**: - Desarrollar estrategias de marketing efectivas. - Realizar investigaciones de mercado y...