Director Investigaciones Especiales

hace 4 semanas

Ciudad de México CDMX Citi A tiempo completo

**Responsibilities**:

- Manage a diverse team of staff across multiple locations; invest in the development of all team members to facilitate consistent execution.
- Oversee case investigation from beginning to end of review; recommend disposition for escalated investigations when applicable. Manage the documentation and reporting of investigation findings in case management system and prepare reports to management as required. Review and finalize the team’s Suspicious Activity Reports (SAR) and coordinate recommendations to either retain or exit relationships.
- Identify and research high risk areas / typologies and trigger events for risk severity and sensitivity evaluation.
- Work collaboratively to analyze and review typologies to establish review processes.
- Support the process for determining suitable data access requirements, the extent of data sharing access and restrictions in collaboration with the Data Privacy Office and designing, with support from Global and Regional partners, the data mining analytics strategies for detecting suspicious transactional and customer activity. Escalate to Investigative units, Risk advisory or Stakeholders if needed.
- Liaise with the General Counsel and other Regional Coordinators as necessary on investigation findings.
- Participate in global and regional AML initiatives, provide feedback to enhance and improve controls across Citi businesses.
- Additional duties as assigned.

**Qualifications**:

- AML Certification
- 15+ years prior work experience in a financial institution with job specific work experience in AML
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication and interpersonal skills

**Education**:

- Bachelor’s/University degree, Master’s degree preferred and managerial experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Principales Actividades:
Investigaciones complejas

Lista de personas bloqueadas

Peps

Fraudes

Supervisar la adecuada ejecución en análisis eh investigaciones especiales.**Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Intelligence
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Director de Investigación en Ciencias

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Hacedores A tiempo completo

    En Hacedores, estamos buscando a un experto en ciencias para unirse a nuestro equipo como Director de Investigación. Esta es una excelente oportunidad para aquellos que buscan trabajar en un entorno dinámico y desafiante.Con su título en ingeniería o licenciatura en física, biología, actuaría, química o alguna otra ciencia exacta, se espera que tenga...

  • Director de Investigación y Desarrollo de Tintas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Naviplastic, SA. DE C.V. A tiempo completo

    Buscamos a un profesional experimentado para el puesto de Director de Investigación y Desarrollo de Tintas en Naviplastic, SA. DE C.V.En esta posición, serás responsable de la administración del laboratorio de tintas, la formulación y desarrollo de nuevos productos, y la supervisión de los procesos de fabricación y elaboración de tintas.Requisitos:...

  • Especialista en Investigación Privada para Proyectos Especiales

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Cronoshare A tiempo completo

    Cronoshare Busca a un Especialista en Investigación PrivadaNuestro equipo busca a una persona apasionada por la investigación y el análisis de datos para trabajar como especialista en investigación privada en nuestro equipo.En Cronoshare, nos enfocamos en proporcionar soluciones innovadoras para profesionales que buscan nuevos clientes. Nuestra...

  • Director de Investigaciones de Fraude Antifraudencia

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México Zurich Insurance Company A tiempo completo

    La Zurich Insurance Company busca a un/a DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE FRAUDE ANTI FRAUDECIA para liderar y dirigir investigaciones complejas, de alta exposición e investigaciones sensibles dentro del área de siniestros. Con experiencia en roles gerenciales y conocimientos en Data, cruce de información, análisis de información, manejo de grandes bases...

  • Director Control Sistemas Críticos

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**:113684**Director Control Sistemas Críticos** **(CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Analista Cuantitativo Senior

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Conecta A tiempo completo

    **Escolaridad**: Licenciatura Mercadotecnia **Experiência**: Indispensable manejo avanzado de metodología de investigación **cuantitativa.** Familiaridad con herramientas de gestión de la calidad y auditoría. Habilidad para leer, analizar e interpretar gráficos Disponibilidad para viajar (esporádicamente) Flexible en sus horarios y...

  • Especialista en Investigación y Litigación

    hace 6 meses

    Ciudad de México DAI A tiempo completo

    **1.** **Informe del proyecto**: El objetivo del Programa para el Fortalecimiento de las Instituciones de Justicia Penal Estatal (ConJusticia) de USAID es. La IESJI se implementará para alcanzar estos tres objetivos: - Objetivo 1: Las instituciones individuales del sector judicial utilizan datos y análisis y agilizan los procesos internos para priorizar y...

  • Director Académico de Enfermería

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Fundación Teletón A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEstamos buscando a un Director Académico de Enfermería para unirse a nuestro equipo en Querétaro.Descripción del EmpleoNuestra Fundación Teletón busca a un profesional altamente calificado para ocupar el cargo de Director Académico de Enfermería. La persona seleccionada será responsable de gestionar aspectos administrativos,...

  • Director de Finanzas

    hace 5 meses

    Ciudad de México MR Talent Recruitment A tiempo completo

    Firma líder busca por crecimiento **Director de Finanzas (CDMX)**: **Perfil**: - Lic. Contaduría Pública - Experiência 3-5 años en la posición - Experiência en Big 4 (Indispensable) - Idioma inglés avanzado (Indispensable) - Manejo de excel intermedio-avanzado - Disponibilidad de cambio de residencia **Competencias**: - Liderazgo (Equipo a...

  • Director Comercial

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX REVOLUTION A tiempo completo

    **DIRECTOR COMERCIAL DE VENTAS** **Requisitos** - Escolaridad: Licenciatura en Comercio, Negocios, Finanzas, Administración o afín. - Experiência de al menos 3 años en el sector **AUTOMOTRIZ** en el seguimiento a procesos de atención y desarrollo de ventas con clientes, negociación comercial y planificación estratégica en empresas **RETAIL**: -...

  • Account Director Customer Experience

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX dlR Group A tiempo completo

    ¿Sabías que en **dlR group** estamos redefiniendo cómo las empresas entienden a sus clientes? **Account Director Customer Experience** En **dlR group**, estamos en la búsqueda de un(a) profesional apasionado(a) y experimentado(a) para asumir el rol de **Account Director Customer Experience **en nuestro equipo de **Auditor Service**. Esta posición es...

  • Director de Investigación Senior en Cosméticos

    hace 1 día

    Ecatepec de Morelos, México Htnexus A tiempo completo

    La empresa líder en el giro cosmético, Htnexus, busca a un Director de Investigación Senior para desarrollar y fabricar productos cosméticos innovadores.Ubicado en Toluca, cerca del Aeropuerto Internacional, este puesto ofrece una oportunidad única para que tú crezcas dentro de una compañía internacional con visión global.Sueldo: El salario base es...

  • Mex Director General de Fundación Santander México

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    MEX Director General de Fundación Santander México Country: Mexico 1. Administrar la Fundación Santander México bajo los objetivos establecidos por el Consejo de Administración. 2. Gestionar los recursos donados por Banco Santander México y promover y asegurar captación de recursos de terceros: empleados, clientes, proveedores y sociedad. 3....

  • Director de Ventas

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX OXY NRG A tiempo completo

    **Importante empresa transnacional se encuentra en búsqueda de su próximo de Director de Ventas a nível nacional** **Requisitos Laborales**: - Experiência comprobable en empresas de clase mundial más de 3 años en desarrollo de negocios internacionales en la industria de nuevos materiales o industrias manufactureras. - Desarrollo de mercado: tener...

  • Director Creativo

    hace 6 meses

    Ciudad de México LLYC A tiempo completo

    **BESO by LLYC** es una** Agencia de Marketing Digital**, donde la data inspira una creatividad dirigida a lograr resultados. Generamos estrategias de comunicación alineadas a los objetivos de negocio de nuestros clientes, nos diferenciamos por convertir la data en accionables, insights y resultados tangibles. Desde hace 7 años contamos con el distintivo...

  • Quantitative Account Director

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX dlR Group A tiempo completo

    ¿Sabías que en **dlR group** estamos redefiniendo cómo las empresas entienden a sus clientes? **Acerca de la posición**: En **dlR group**, estamos en la búsqueda de un(a) **Director de Cuentas Cuantitativo** para unirse al equipo de Lemon Ice. Esta posición es clave para liderar proyectos de análisis cuantitativo y desarrollar estrategias efectivas...

  • Asistente de Dirección General

    hace 6 meses

    Ciudad de México Grupo Prolaco S.A. de C.V A tiempo completo

    ¡Tenemos una emocionante oportunidad laboral para un Asistente de Dirección! Estamos buscando a alguien con excelentes habilidades de organización, atención al detalle y capacidad para trabajar en un ambiente de ritmo rápido. En este rol, trabajarás directamente con el Director General y otros miembros del equipo directivo para garantizar que la...

  • Director Creativo

    hace 2 meses

    11000, Ciudad de México, CDMX BlackBelt Marketing Society A tiempo completo

    **Buscamos a Director(a) Creativo(a) para Agencia de Marketing Experiência / BTL / Digital**: - 80% Home Office - 20% oficina solo cuando sea necesario. - Bonos anuales. - Crecimiento anual en México. - Experto(a) en creación de presentaciones para proyectos de la agencia y/o propuestas creativas - Crear campañas para implementaciones BTL, comunicación...

  • Director de Atención al Huésped Luxury

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Posadas A tiempo completo

    Resumen del PuestoLa posición de Director de Atención al Huésped Luxury es un papel fundamental en la prestigiosa cadena hotelera Fiesta Americana San Luis. Como miembro clave del equipo, se encarga de garantizar que los huéspedes disfruten de una experiencia inolvidable y memorable.SalarioEl salario estimado para este cargo es de aproximadamente...

  • Director de Ti

    hace 5 meses

    México Medical Life Sa de CV A tiempo completo

    MEDICAL LIFE, OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS Y SALUD, DEDICADA A TRABAJAR TODOS LOS DIAS CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS Y COMPROMETIDOS CON SATISFACER LAS NECESIDADES EN LA SALUD DE LOS MEXICANOS; SE ENCUENTRA EN BUSQUEDA DE DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Desarrollo de la estrategia de la empresa para utilizar los recursos...