Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM**
**Requisitos**
Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)
Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)
Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )
Experiência como abogado corporativo
Experiência de 2 años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FT
Ingles
- intermedio (deseable)
**Objetivo del puesto**
Realizar todas las actividades que necesarias para garantizar que la entidad cumpla con las Disposiciones establecidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mitigando riesgos y realizar los reportes normativos ante CONDUSEF.
**Funciones**
- Implementará políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades sospechosas
- Presentar los reportes correspondientes que la entidad realice con los Clientes y Usuarios, ante CONDUSEF
- Atender cualquier duda sobre el cumplimiento normativo a las Disposiciones y Reglamentos que sean obligatorios y emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF.
- Seguimiento y actualizaciones de del manual de cumplimiento de PLD, FT
- Control y manejo de lista negras
- Implementación de Matriz de riesgo
- Llevar a cabo con RH la implementación de capacitaciones en materia de PLD/FT
- Informar a Dirección de RH de actividades sospechosa
- Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO
**Ofrecemos**
Salario base de $40,000 a $60,000 netos
Prestaciones de ley
Estacionamiento por parte de la empresa
**Horario**
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs
**Zona a laborar**
Alcaldía Cuauhtémoc
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $40,000.00 - $60,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
Prestaciones:
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
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Gerente Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 días
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
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Carpintero Maquinista Oficial y Medio Oficial
hace 5 días
Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS MAQUINISTAS** **OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** 1,827- 2,079 semanal + Tiempo Extra Manejo de máquinas y herramientas de carpintería Interpretación de planos Armado de muebles Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 Tiempo Extra 1 hora diaria Lunes a Jueves y sábados 5 horas Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales...
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Semi-oficial
hace 4 días
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 a la semana Horario: - Turno de 10 horas
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Semi-oficial
hace 1 semana
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Semi-oficial
hace 21 horas
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,200.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes - Nocturno Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de Seguridad
hace 4 días
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad** **Requisitos**: Edad: De 20 a 45 años. Experiência mínima Actividades a realizar: rondines, chequeo y revisión de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal,...
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Oficial Eléctrico
hace 7 días
Tlahuac, México Comercializadora Industrial DC Control S.A de C.V A tiempo completo_**Como Oficial eléctrico es fundamental tener conocimientos basados en la diciplina que desarrollara a lo largo de su estancia en DC Control por ello es necesario contar los conocimientos básicos en las siguientes áreas**:_ 1._**Buena actitud**_ 2._**Trabajo en equipo**_ 3._**Trabajo bajo presión**_ 4._**Buena comunicación**_ 5._**Buena...
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Oficial de Seguridad
hace 21 horas
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad** **Requisitos**: Edad: De 20 a 45 años. Experiência mínima de 1 año en: rondines, chequeos revisiones de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal, revisión de...
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Jefe de Cumplimiento
hace 2 días
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
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Oficial Carpintero
hace 2 semanas
Tlahuac, México Maquinaria Gonzalez SA de CV A tiempo completoSe solicita: - **Oficial Carpintero**_ **Actividades**: - Garantizar la calidad y exactitud en el armado de muebles - Armado de muebles curvos con moldaduras con metal, despuntados, chapa y tipo boutique y optimizacion de tiempos y material. Importante: Manejo de herramientas electricas y manuales, materiales en triplay, interpretacion de...
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Oficial de Seguridad
hace 5 días
Tlahuac, México TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA A tiempo completoGRUPO CASTORES SOLICITA OFICIALES DE SEGURIDAD PATRIMONIAL **Requisitos**: - Edad: 18 a 45 Años - Escolaridad: Bachillerato - Experiência no necesaria - Proactivo - Ganas de Trabajar Ofrecemos: - Excelente Ambiente Laboral - Prestaciones de Ley - Crecimiento y Estabilidad Laboral - $9,000 Actividades: Control de Accesos, Resguardo de Instalaciones,...
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Oficial de Seguridad
hace 7 días
Tlahuac, México TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA A tiempo completoGRUPO CASTORES SOLICITA OFICIALES DE SEGURIDAD PATRIMONIAL **Requisitos**: - Edad: 18 a 45 Años - Escolaridad: Bachillerato - Experiência no necesaria - Proactivo - Ganas de Trabajar Ofrecemos: - Excelente Ambiente Laboral - Prestaciones de Ley - Crecimiento y Estabilidad Laboral - $9,000 Actividades: Control de Accesos, Resguardo de Instalaciones,...
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Medio Oficial
hace 2 días
Tlahuac, México ARCA, ARQUITECTURA Y CARPINTERÍA, S. DE R.L. DE C.V. A tiempo completoSomos una constructora especializada en carpintería, con taller en la Ciudad de México (colonia Escandón) y varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México y Estados de la Republica. Buscamos MEDIO OFICIAL DE CARPINTERÍA **Requisitos**: - Experiência de al menos dos años fabricando, ensamblando e instalando muebles,...
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Oficial de Mantenimiento
hace 21 horas
Tlahuac, México Grupo Tagep S.A de C.V A tiempo completoSolicitamos Oficiales de mantenimiento para Edificio Capital Reforma Alcaldía Cuauhtémoc (A 10 minutos del metro Insurgentes) Experiência de 2 años en Mantenimiento en general, preventivo y correctivo, oficios como electricidad, pintura, resanes, plomería, aire acondicionado. Escolaridad nível Preparatoria OFRECEMOS: - Sueldo de $9000 mensuales...
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Oficial de Mantenimiento
hace 7 días
Tlahuac, México RESPUESTA RÁPIDA EN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 3R A tiempo completoBUSCAMOS OFICIAL DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES Mantenimiento de maquinaria industrial tanto correctiva como preventiva Trabajo en escuadra OFRECEMOS Sueldo BASE MENSUAL Bono de productividad Horas extra Vales de despensa Prestaciones de Ley de manera inmediata Prestaciones superiores Aguinaldo 25 días Prima vacacional Fondo de ahorro Cuota sindical Apoyo...
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Oficial de Seguridad Patrimonial
hace 2 semanas
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad Tepotzotlán** **Requisitos**: Edad: De 18 a 45 años. Experiência mínima de 1 año en: rondines, chequeos revisiones de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal,...
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Compliance Attorney
hace 7 días
Tlahuac, México Alianza legal de Migración A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo! Firma Americana de Abogados en Defensa de los Derechos de Inmigrantes está buscando un talentoso Compliance Attorney para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México. ¿Qué ofrecemos? - Contrato por tiempo indeterminado. - Pago mensual estimado de $25,000. - Oportunidades de crecimiento profesional. - Excelente ambiente de...
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Compliance
hace 5 días
Tlahuac, México Administradora de cartera A tiempo completo**Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Gerente de regulaciones y Compliance. Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito. Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance. **Objetivo...
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Medios Oficiales y Ayudantes Eléctricos
hace 4 días
Tlahuac, México Networks & Systems Electric SA DE C.V A tiempo completoNetworks & Systems Electric SA de CV Solicita: **Medios Oficiales electricistas con experiência y Ayudantes Electrices** - Canalizaciones (pvc, pared gruesa y pared delgada) - Doblar tuvo (Conduit y pvc) - Código de colores en diferentes voltajes - Colocación de luminarias y accesorios - Charola, charofil y ducto - Colocación y peinado de tableros -...