Gerente Oficial de Cumplimiento

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...

POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...

POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la...

Importante empresa de Seguros busca tu talento como: Oficial de Cumplimiento Requisitos indispensables: Contar con la Certificación Vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNVB y la Certificación PLD Vigente ante la CNVB Zona de trabajo: Coyoacán Tiempo completo Lunes a Viernes **Requisitos**: Lic. Económico - Administrativa o Derecho (Pasante o...

**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...

VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO* *Por tiempo determinado (6 meses)* Nível Académico: - Lic. Contabilidad, economía o administración. Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación) Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...

Requisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...

**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...

**Descripción del empleo** Empresa mexicana con experiência en el sector financiero solicita **Gerente Legal** para formar parte de nuestro equipo. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura - Indispensable título y cédula - 2-3 años de experiência en puesto similar - Certificado cómo oficial de cumplimiento...

DESCRIPCIÓN: En PI Group, buscamos un(a) Oficial de Infraestructura excepcional para liderar y ejecutar estrategias efectivas que impulsen el crecimiento y la visibilidad de nuestra empresa; este rol requiere mantener las instalaciones y equipos en buen funcionamiento, realizar los programas de mantenimiento preventivos y correctivos de manera eficaz,...

Somos una constructora especializada en carpintería, con varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México y estados de la republica. **Buscamos CARPINTERO rango de OFICIAL** - Sueldo semanal de $2,800 - Prestaciones de Ley. - Pago de horas extras. Horario: - **Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm** con una hora de comida - **sabados de 9...

MFG INDUSTRIAL S.A de C.V., empresa 100% mexicana fabricante de muebles y equipo (exhibidores, vitrinas, islas, góndolas, etc.) para clientes tales como WALMART, CHEDRAUI, SORIANA, LIVERPOOL, PALACIO DE HIERRO, entre otros, **Solicita Carpintero Oficial y Medio Oficial.** **Experiência: 1 año en adelante (Comprobable)** **Conocimiento(s) y...

**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,200.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes Lugar de trabajo: In person

Corporativo sanchez esta en búsqueda de: _**Gerente Técnico Sustituto**_ Coordinar y programar los trabajos de inspección en los proyectos de Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Auditorías Externas, SASISOPA Industrial y Comercial, y de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 Escolaridad: Ingeniería...

**Empresa líder comercial con una amplia gama de servicios, con especialización en atención a limpieza solicita** **Gerente de operaciones** - **Perfil de puesto**:_ - Desarrolla y dirige las estrategias necesarias para el cumplimiento del proceso de operaciones dentro de las instalaciones. - Supervisar y recorrer las áreas, así gestionar las...

**Descripción** Somos una organización líder enfocada al sector social. Creemos firmemente en la igualdad, inclusión y diversidad cultural. Te invitamos a participar en nuestro proceso de selección para la vacante de: **OFICIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.** **PREFERENTEMENTE DEBES CONTAR CON**: - Título universitario en licenciaturas...

**¡TRABAJA CON NOSOTROS COMO OFICIAL ELECTRICO!** Somos una compañía dedicada a la fabricación de celdas robotizadas y equipos automáticos, ofreciendo productos y servicios con estándares de la más alta calidad. **¿QUÉ BUSCAMOS EN UN OFICIAL ELECTRICO?** - Experiência mínima de 2 a 3 años en Instalación y mantenimiento de cableado, sistemas de...

Accel logística con 95 años de experiência en el mercado ofreciendo servicios integrales en logística y almacenaje, acorde con las necesidades de nuestros clientes, permitiendo aumentar la eficacia y eficiencia de las cadenas de suministro solicita: INSPECTOR DE NORMAS OFICIALES **Requisitos**: - Escolaridad: Bachillerato Concluido /Lic. Trunca en...