Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv
hace 1 mes
POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.
Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado
Género: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento
Experiência mínima de 1 a 2 años en puesto similar.
CONOCIMIENTOS EN:
Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Manejo del Sistema SITI
- Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.
EXPERIENCIA EN:
Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria
Atención a quejas CONDUSEF
Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV
Atención a Auditorias PLD
Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero
Redacción de oficios, informes y dictamen.
Uso de Excel.
- APTITUDES:
Capacidad de decisión
Comunicación y persuasión
Liderazgo
Resolución de problemas
Resiliente
Leal
Honestidad
Organización
OFRECEMOS:
- Sueldo de 20000 a 25000 pesos netos
- Prestaciones de ley
- Jornada de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Si gustas información adjunta tu CV en nuestra publicación. Saludos.
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Gerente Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completoFIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
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Carpinteros Oficial y Medio Oficial
hace 4 semanas
Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** **Experiência comprobable** Disponibilidad de horario Sueldo 2,030 -2,310 semanal + Tiempo Extra **Armado de muebles** **Manejo de máquinas y herramientas de carpintería** Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 + Tiempo Extra Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales de...
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Abogado Corporativo y de Cumplimiento Senior
hace 1 mes
Tlahuac, México ADAMANTINE A tiempo completo**Vacante para la empresa ADAMANTINE en Benito Juárez, Ciudad de México**: **Financiera especializada en el sector Inmobiliario e Hipotecario Solicita**: **ABOGADO CORPORATIVO Y DE CUMPLIMIENTO SR**: **Perfil**: - Lic. Derecho Titulado - Especielidad o Diplomado en Derecho Corporativo, Sociedades, Empresas, Gobierno Corporartivo, Normatividad, Derecho...
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Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS MAQUINISTAS** **OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** 1,827- 2,079 semanal + Tiempo Extra Manejo de máquinas y herramientas de carpintería Interpretación de planos Armado de muebles Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 Tiempo Extra 1 hora diaria Lunes a Jueves y sábados 5 horas Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales...
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Auditor de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Alianza legal de Migración A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en **Firma Legal Americana**, dedicada a representar con fervor y compromiso los derechos de los inmigrantes latinos! **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO**: **OFRECEMOS**: - Contrato por tiempo indeterminado. - Remuneración mensual de $15,000.00 libres. - Ambiente laboral positivo y colaborativo. - Oportunidades de crecimiento profesional...
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Semi-oficial
hace 1 mes
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 a la semana Horario: - Turno de 10 horas
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Auditor de Pld
hace 1 mes
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: AUDITOR EN PLD (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación OFRECEMOS - Trabajo de Lunes a...
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Semi-oficial
hace 1 mes
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Semi-oficial
hace 4 semanas
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,200.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes - Nocturno Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista Junior Procesos Normativos
hace 3 días
Tlahuac, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Oficial de Seguridad
hace 1 mes
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad** **Requisitos**: Edad: De 20 a 45 años. Experiência mínima Actividades a realizar: rondines, chequeo y revisión de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal,...
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Oficial de Seguridad
hace 4 semanas
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad** **Requisitos**: Edad: De 20 a 45 años. Experiência mínima de 1 año en: rondines, chequeos revisiones de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal, revisión de...
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Oficial Eléctrico
hace 1 mes
Tlahuac, México Comercializadora Industrial DC Control S.A de C.V A tiempo completo_**Como Oficial eléctrico es fundamental tener conocimientos basados en la diciplina que desarrollara a lo largo de su estancia en DC Control por ello es necesario contar los conocimientos básicos en las siguientes áreas**:_ 1._**Buena actitud**_ 2._**Trabajo en equipo**_ 3._**Trabajo bajo presión**_ 4._**Buena comunicación**_ 5._**Buena...
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Jefe de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
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Carpintero Oficial
hace 4 semanas
Tlahuac, México strategias SA DE CV A tiempo completo**Importante empresa solicita Oficial Carpintero** **Zona a Laborar**:Col. México Nuevo Atizapán de Zaragoza **Actividades**: Garantizar la calidad y exactitud en el armado de muebles, armado de muebles curvos con moldaduras con metal, despuntados, chapa y tipo boutique y optimizacion de tiempos y material. **Horario**: Lunes a viernes de 08:00am a...
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Oficial Carpintero
hace 1 mes
Tlahuac, México Maquinaria Gonzalez SA de CV A tiempo completoSe solicita: - **Oficial Carpintero**_ **Actividades**: - Garantizar la calidad y exactitud en el armado de muebles - Armado de muebles curvos con moldaduras con metal, despuntados, chapa y tipo boutique y optimizacion de tiempos y material. Importante: Manejo de herramientas electricas y manuales, materiales en triplay, interpretacion de...
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Oficial de Seguridad
hace 1 mes
Tlahuac, México TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA A tiempo completoGRUPO CASTORES SOLICITA OFICIALES DE SEGURIDAD PATRIMONIAL **Requisitos**: - Edad: 18 a 45 Años - Escolaridad: Bachillerato - Experiência no necesaria - Proactivo - Ganas de Trabajar Ofrecemos: - Excelente Ambiente Laboral - Prestaciones de Ley - Crecimiento y Estabilidad Laboral - $9,000 Actividades: Control de Accesos, Resguardo de Instalaciones,...
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Oficial de Seguridad
hace 1 mes
Tlahuac, México TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA A tiempo completoGRUPO CASTORES SOLICITA OFICIALES DE SEGURIDAD PATRIMONIAL **Requisitos**: - Edad: 18 a 45 Años - Escolaridad: Bachillerato - Experiência no necesaria - Proactivo - Ganas de Trabajar Ofrecemos: - Excelente Ambiente Laboral - Prestaciones de Ley - Crecimiento y Estabilidad Laboral - $9,000 Actividades: Control de Accesos, Resguardo de Instalaciones,...