Analista de Prevención de Fraudes

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 30,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

GANABET, la unidad de negocio de CIRSA experta en entretenimiento a través de apuestas deportivas en línea y juegos de casino online **OBJETIVO** Detectar, analizar y prevenir amenazas de fraude desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude). Así como monitorear los procedimientos con la finalidad de identificar acciones sospechosas o...

**El objetivo de esta posición es**: Ejecutar investigaciones de fraude (presencial y virtual), considerando las políticas y procedimientos institucionales para identificar las vulnerabilidades y poder dictaminar apropiadamente los quebrantos financieros de la empresa con los cuales se soporten las denuncias penales que se deriven. **Requisitos**: -...

**Descripción del empleo** **OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o departamentales,...

**OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o departamentales, control de mermas e...

Importante **_Institución Bancaria y Financiera _**con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como...

Importante **_Institución Bancaria y Financiera _**con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como...

Empresa Tapatía, que cuenta con mas de 100 sucursales y mas de 50 años de experiência atendiendo a diferentes sectores de la población, llevando a sus hogares artículos de la mejor calidad y reconociendo prestigio logrando consolidarnos como empresa líder nível nacional, solicita: **Requisitos**: - LAE o carrera técnica, comercial o afín - Alta...

**Requisitos**: - Alta capacidad administrativa y de liderazgo - Acostumbrado a trabajar bajo presión - Alta tolerancia a la frustración - Proactivo - Implementación y medición de objetivos de operación del área - Amplio conocimiento de office - Pleno conocimiento de interpretación del Buro de Crédito - Prevención de fraude - Alta capacidad de...

**TRATE Logística, una empresa de FARMACIAS GUADALAJARA** **ANALISTA SSYMA** **Requisitos**: - Título en Ingeniería Industrial, Ambiental o carrera afín. - Disponibilidad para viajar. - Licencia de conducir vigente. - Experiência en seguridad industrial, higiene y medio ambiente. - Conocimiento de normas vigentes de seguridad, higiene y medio...

Descripción del empleo **Responsabilidades y Obligaciones: CHOFER CUSTODIO** *Validar que su equipo de protección personal se encuentre en óptimas condiciones de uso para su trabajo. - Conocimiento de rutas como locales y foraneas. - Reportar cualquier anomalía durante su turno. - Aplicar las medidas de seguridad necesarias. - Mantener actitud de orden...

**Acerca de la empresa** Somos una empresa 100% mexicana con un respaldo de 22 años de experiência en el ramo de la construcción. A lo largo de nuestra experiência, hemos logrado dirigir cada uno de nuestros proyectos bajo altos estándares de calidad y satisfacción, generando siempre resultados favorables para nuestros clientes. Nuestras Unidades de...

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**Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco**: **Sin experiência TÉCNICOS FUMIGADORES (8,000 netos)**: ¡Te estamos buscando a ti! Las funciones que vas a realizar: - Identificación de plagas. - Aplicación de químicos. - Llenado de reportes. Beneficios que tendrás: - Capacitación pagada. - Bono por...

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_**Importante empresa Líder en la Distribución de Acero Inoxidable tiene una Oportunidad para Ti!**_ - **Buscamos**:_ Analista _de Calidad_ **Requisitos**: - Escolaridad: Ingeniería industrial o afín, pasante o titulado - Deseado manejo standard - Experiência: 6 meses a 1 año en uso de herramientas de calidad o puestos afín (aplican prácticas...

**Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco**: **Ejecutivo de ventas** **(en Balcones de Oblatos, Guadalajara).**:** PERFIL**: - Experiência deseable en venta de intangibles. - Contar con cartera vigente en industria y comercio(deseable). - Experiência en organización de agendas de...