Manager de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:
**MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**

Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

**Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)**

**Beneficios**
- Seguro de vida
- seguro médico mayor
- Plan dental y de la vista
- Bono de Navidad de 30 días
- vales de comida
- Contrato indefinido desde el inicio

**Requisitos**
- Experiência con manejo de equipos de personas (15 analistas)
- Licenciatura mínima
- Inglés avanzado
- Mínimo de 3-4 años en el área AML/KYC/Cumplimiento como líder.
- Preferido haber trabajado en cualquier compromiso ALD para bancos como IT-BA o consultor funcional.
- Conocimiento intermedio en Excel y deseable en SQL
- Debe tener un buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.

**Funciones**
- Analizar las alertas de AML y las transacciones relacionadas para solidificar las razones de los falsos positivos.
- Analizar los datos y los atributos para comprobar la precisión de los datos.
- Analizar los escenarios y los modelos, sus umbrales y parámetros, que pueden ser útiles para reducir los falsos positivos y encontrar la precisión.
- Analizar el mecanismo de enfoque basado en el riesgo que se puede implementar para reducir los falsos positivos e identificar solo los verdaderos positivos
- Trabajar en estrecha colaboración con los analistas de AML para comprender el proceso de investigación de AML e identificar las formas y los medios para simplificar y agilizar el proceso de adjudicación.
- Capacitar al analista de AML sobre las pautas regulatorias actualizadas (locales, regionales y globales) en torno a los procesos de AML.

**Nota: SÓLO consideraremos solicitudes con currículum en inglés**

**asunto: Analista de Prevención de fraudes / "tu nombre".**

**Importante que sea en inglés ( solo se considerán los que estén en el idioma)**

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $35,000.00 - $45,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** - ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL - PRESTACIONES DE LEY - CAPACITACIÓN PAGADA - SERVICIO DE COMEDOR - CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: - LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULARSE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...

  • Oficial de Cumplimiento para Actividades

    hace 4 días

    Guadalajara, México Akron - Mexicana de Lubricantes A tiempo completo

    Supervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) ¡Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO! **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos...

  • Analista AML Anti Lavado de Dinero

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas

    Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero  trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Guadalajara, México Bradesco A tiempo completo

    Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...

  • Especialista Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Guadalajara, México Bradesco A tiempo completo

    Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...

  • Analista de Fraudes

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México TRAALMA A tiempo completo

    **Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...

  • Supervisor de Lavado

    hace 6 días

    Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...

  • Supervisor de Lavado

    hace 5 días

    Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    La empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...

  • Prevencion de Perdidas

    hace 4 días

    Guadalajara, México FABRICAS DE CALZADO ANDREA A tiempo completo

    **BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **¿Qué necesitas para integrarte?** Experiência: 1 año mínimo en prevención de perdidas en tiendas departamentales y/o autoservicio. Seguridad interna y privada siempre y cuando tenga experiência en inventarios,cacheos,abordar a farderos,recibo de mercancia,etc. Disponibilidad Tiempo...

  • Auxiliar de Lavado y Limpieza

    hace 6 días

    Guadalajara, México MAS bodega y logística MB&L A tiempo completo

    **AUXILIAR DE LAVADO Y LIMPIEZA** - **CONSIDERAR QUE EL TRABAJO ES 100% ESFUERZO FISICO**_ Trabajo Lunes a Sábado de 6:00 a 14:30 Actividades a realizar: Lavado y acomodo de charolas Descarga de canastillas e insumos que queden en camiones Lavado de unidades de transporte por dentro Lavado de cortinas, rampas, canaleta, paneles, hawaianas Limpieza del...

  • Prevencion de Perdidas Guadalajara

    hace 5 días

    Guadalajara, México FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV A tiempo completo

    **BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **¿Qué necesitas para integrarte?** Experiência: 1 año mínimo en prevención de perdidas en tiendas departamentales y/o autoservicio. Disponibilidad Tiempo completo **¿Qué funciones tendrás?** - Resguardar los bienes inmuebles y recursos del punto de venta así como la integridad física de...

  • Supervisor de Prevención de Perdidas en Retail

    hace 5 días

    Guadalajara, México Office Depot A tiempo completo

    **Descripción del empleo** **OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS CON EN RETAIL** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Guadalajara, México Top Cápita A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DEL GIRO FINANCIERO BUSCA LIC. EN DERECHO PARA SU DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO REALIZANDO LABORES ADMINISTRATIVAS. Requiistos: Licenciatura terminada en Derecho Buena presentación Experiência administrativa Experiência en sector automotriz (es un plus) Ofrecemos: 13,000 mensuales brutos + bonos Prestaciones de...

  • Ayudante de Lavado

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México GRUPO IMU IMAGENES Y MUEBLES URBANOS A tiempo completo

    En grupo IMU estamos Solicitando Ayudante de Mantenimiento **(Lavado parabuses)** **Requisitos**: **Licencia de Manejo Vigente Tipo Chofer** **Secundaria terminada** RFC actualizado Buena actitud Compromiso Funciones: **Lavado de Muebles Urbanos(parabuses)** **Montaje de Publicidad** **Actividades diarias** Horario: Nocturno 10PM a 5AM...

  • Ayudante de Lavado

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México GRUPO IMU IMAGENES Y MUEBLES URBANOS A tiempo completo

    En grupo IMU estamos Solicitando Ayudante de Mantenimiento **(Lavado parabuses)** **Requisitos**: **Licencia de Manejo Vigente Tipo Chofer** **Secundaria terminada** RFC actualizado Buena actitud Compromiso Funciones: **Lavado de Muebles Urbanos(parabuses)** **Montaje de Publicidad** **Actividades diarias** Horario: Nocturno 10PM a 5AM...

  • Ayudante de Lavado

    hace 2 días

    Guadalajara, México GRUPO IMU IMAGENES Y MUEBLES URBANOS A tiempo completo

    En grupo IMU estamos Solicitando Ayudante de Mantenimiento **(Lavado parabuses)** **Requisitos**: **Licencia de Manejo Vigente Tipo Chofer** **Secundaria terminada** RFC actualizado Buena actitud Compromiso Funciones: **Lavado de Muebles Urbanos(parabuses)** **Montaje de Publicidad** **Actividades diarias** Horario: Nocturno 10PM a 5AM...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

  • Técnico en Control de Plagas

    hace 5 días

    Guadalajara, México Western Control y Prevención de Plagas A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco**: **Tecnico en control de plagas guadalajara** **con o sin experiência, con ganas de aprender.**: ACTIVIDADES: - Identificación de plagas. - Revisión de trampas y monitoreo. - Aplicación de químicos. - Seguimiento a incidencias reportadas. - Llenado de...