Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de
hace 1 semana
Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:
**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**
Funciones:
Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que beneficia a la seguridad tanto de la compañía como del consumidor.
**IMPORTANTE**:
- Conocimientos en DATA BASE / SQL
- Inglés conversacional / para negocio
- La vacante es para GUADALAJARA
- experiência en el puesto ( mínimo 3 años como analista)
**OFRECEMOS**
- **Sueldo competitivo 100% nómina**:
- **Prestaciones de ley**:
- **Capacitaciones constantes**:
- **Buen ambiente laboral**:
- Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Por favor si cumples con los requisitos envía tu CV en inglés por este medio o si lo prefieres mandalo al siguiente correo:
**asunto: Analista de Prevención de fraudes / "tu nombre".**
**Importante que sea en inglés ( solo se considerán los que estén en el idioma)**
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completoÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** - ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL - PRESTACIONES DE LEY - CAPACITACIÓN PAGADA - SERVICIO DE COMEDOR - CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: - LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULARSE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...
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Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero
hace 3 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...
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Analista de Fraudes
hace 2 semanas
Guadalajara, México TRAALMA A tiempo completo**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 días
Guadalajara, México Bradesco A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...
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Especialista Prevención de Fraudes
hace 3 días
Guadalajara, México Bradesco A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...
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Oficial de Cumplimiento para Actividades
hace 2 días
Guadalajara, México Akron - Mexicana de Lubricantes A tiempo completoSupervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) ¡Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO! **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos...
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Supervisor de Lavado
hace 4 días
Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completoEmpresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...
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Supervisor de Lavado
hace 3 días
Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completoLa empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...
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Analista AML Anti Lavado de Dinero
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas
Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completoAZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...
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Prevencion de Perdidas
hace 2 días
Guadalajara, México FABRICAS DE CALZADO ANDREA A tiempo completo**BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **¿Qué necesitas para integrarte?** Experiência: 1 año mínimo en prevención de perdidas en tiendas departamentales y/o autoservicio. Seguridad interna y privada siempre y cuando tenga experiência en inventarios,cacheos,abordar a farderos,recibo de mercancia,etc. Disponibilidad Tiempo...
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Auxiliar de Lavado y Limpieza
hace 5 días
Guadalajara, México MAS bodega y logística MB&L A tiempo completo**AUXILIAR DE LAVADO Y LIMPIEZA** - **CONSIDERAR QUE EL TRABAJO ES 100% ESFUERZO FISICO**_ Trabajo Lunes a Sábado de 6:00 a 14:30 Actividades a realizar: Lavado y acomodo de charolas Descarga de canastillas e insumos que queden en camiones Lavado de unidades de transporte por dentro Lavado de cortinas, rampas, canaleta, paneles, hawaianas Limpieza del...
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Prevencion de Perdidas Guadalajara
hace 3 días
Guadalajara, México FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV A tiempo completo**BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **¿Qué necesitas para integrarte?** Experiência: 1 año mínimo en prevención de perdidas en tiendas departamentales y/o autoservicio. Disponibilidad Tiempo completo **¿Qué funciones tendrás?** - Resguardar los bienes inmuebles y recursos del punto de venta así como la integridad física de...
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Supervisor de Prevención de Perdidas en Retail
hace 3 días
Guadalajara, México Office Depot A tiempo completo**Descripción del empleo** **OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS CON EN RETAIL** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o...
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Analista Kyc
hace 3 días
Guadalajara, México Manpower Mexico A tiempo completoImportante _Institución Bancaria y Financiera _con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como**_...
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Sin Experiencia Técnicos Fumigadores
hace 7 días
Guadalajara, México Western Control y Prevención de Plagas A tiempo completo**Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco**: **Sin experiência TÉCNICOS FUMIGADORES (8,000 netos)**: ¡Te estamos buscando a ti! Las funciones que vas a realizar: - Identificación de plagas. - Aplicación de químicos. - Llenado de reportes. Beneficios que tendrás: - Capacitación pagada. - Bono por...
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Analista de Prevención de Riesgos
hace 17 horas
Guadalajara, México Singularh A tiempo completoAnalista de Prevención de Riesgos Remuneración y paquete: competitivo en relación al mercado. Zona a laborar: Guadalajara Tipo de puesto: Contrato temporal, por obra o tiempo determinado Requisitos previos: Experiência relevante en seguridad y salud ocupacional en industrias y/o servicios en posiciones similares. Formación específica como técnico...
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Ayudante de Lavado
hace 3 semanas
Guadalajara, México GRUPO IMU IMAGENES Y MUEBLES URBANOS A tiempo completoEn grupo IMU estamos Solicitando Ayudante de Mantenimiento **(Lavado parabuses)** **Requisitos**: **Licencia de Manejo Vigente Tipo Chofer** **Secundaria terminada** RFC actualizado Buena actitud Compromiso Funciones: **Lavado de Muebles Urbanos(parabuses)** **Montaje de Publicidad** **Actividades diarias** Horario: Nocturno 10PM a 5AM...
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Ayudante de Lavado
hace 3 semanas
Guadalajara, México GRUPO IMU IMAGENES Y MUEBLES URBANOS A tiempo completoEn grupo IMU estamos Solicitando Ayudante de Mantenimiento **(Lavado parabuses)** **Requisitos**: **Licencia de Manejo Vigente Tipo Chofer** **Secundaria terminada** RFC actualizado Buena actitud Compromiso Funciones: **Lavado de Muebles Urbanos(parabuses)** **Montaje de Publicidad** **Actividades diarias** Horario: Nocturno 10PM a 5AM...
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Ayudante de Lavado
hace 17 horas
Guadalajara, México GRUPO IMU IMAGENES Y MUEBLES URBANOS A tiempo completoEn grupo IMU estamos Solicitando Ayudante de Mantenimiento **(Lavado parabuses)** **Requisitos**: **Licencia de Manejo Vigente Tipo Chofer** **Secundaria terminada** RFC actualizado Buena actitud Compromiso Funciones: **Lavado de Muebles Urbanos(parabuses)** **Montaje de Publicidad** **Actividades diarias** Horario: Nocturno 10PM a 5AM...