Analista Pld

hace 2 semanas

Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

_**En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento**_

Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.

Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al desarrollo económico del país desde hace más de 50 años
- **Únete a Grupo Peña Verde**_

Nos encontramos en búsqueda de **ANALISTA PLD**.
- **Funciones**:_
- Monitoreo de la generación y extracción de las alertas del sistema automatizado de PLD.
- Elaborar y presentar reportes regulatorios (capacitación e integración) y cambios que se le realicen al Manual de PLD/FT para el cumplimiento de las obligaciones.
- Investigar y desarrollar el análisis de operaciones que se presuman de inusuales o internas preocupantes.
- Atender y descargar de los comunicados de listas, guías y tipologías de la autoridad y carga en intranet para conocimiento de los colaboradores.
- Preparar la documentación soporte que se presentará en el Comité de Comunicación y Control mediante la generación presentaciones.

Si cuentas con **mínimo 6 meses de experiência en PLD**, **conocimientos básicos en seguro,** concluiste tu licenciatura en Derecho o alguna licenciatura económico administrativa y te gustan los retos, esta vacante puede ser para ti.
- **Ofrecemos**:_
- Sueldo competitivo.
- Esquema de trabajo híbrido.
- Prestaciones superiores a las de Ley.
- Disponibilidad para trasladarse a diferentes cedes (San Jerónimo y Patriotismo).
- **Recuerda: Confiamos en ti... Confiamos en tu talento**_
- Grupo Peña Verde promueve la inclusión en todos los procesos; garantizando igualdad de oportunidades de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad._

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Experiência:

- PLD: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Pld

    hace 1 mes

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Analista Junior de Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...

  • Analista de Tesorería

    hace 1 mes

    Tlahuac, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE TESORERÍA” **Requisitos**: - Licenciatura concluida. - 2 años de experiência en el área de Tesorería, Bancas Electrónicas, Conciliación Bancaria y PLD. **COMPETENCIAS** - Analítico, manejo de información confidencial, organización y trabajo en equipo. **ACTIVIDADES** **Salario**: $15,000 -...

  • Analista Normativo

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Tlahuac, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...

  • Operativo(a) Prevencion Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México MAPFRE A tiempo completo

    Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...

  • Coorinador de Monitoreo

    hace 1 mes

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Coorinador de Monitoreo Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

  • Analista de Liquidaciones Vostro, Fx y Derivados

    hace 1 mes

    Tlahuac, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Inscríbete hasta**: **5/5/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Nível de escolaridad indispensable: Lic en ADM, Finanzas, Economía, Actuaria, Ing Industrial o afín. Idiomas Indispensable: Inglés Intermedio-Avanzado - Conversacional Experiência: De 1 a 3 años de exp en medios de...