Analista de Prevención de Fraudes

hace 3 meses

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support.

**Responsibilities**:

- Conduct client verifications, account related inquires, processing transactions and cross sell an expansive set of products and services to existing and new clients
- Resolve inquires and manage client issues based on empowerment grid including but not limited to: waiver of late charges, interest charges, annual fees and write-offs, banking fees, charges for all cards and ready credit products to prescribed limit
- Make recommendation for temporary line increase, as necessary
- Develop and maintain detailed knowledge of an expansive set of products and service offerings
- Escalate potential fraud cases to the Fraud department and sign on behalf of the bank, if needed
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 2-5 years of relevant experience
- Basic level experience in a related role (combination of education/experience)
- Effective written and verbal communication skills
- Influencing and relationship management skills
- Proven ability to creatively solve problems

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Conocimiento de prevención de fraude y análisis básico.
- **Job Family Group**:
Customer Service
- **Job Family**:
Service
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 4 meses

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa - Experiência en Sector Financiero, Call Center -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes. -...

  • Coordinador de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Tlahuac, México BradesCard México A tiempo completo

    Trabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la perspectiva transaccional **¿Qué buscamos?** Licenciatura en Contaduría...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completo

    Descripción del empleo ETN Turistar Lujo. Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES* **Requisitos**: Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**. Experiência mínima 6 meses en...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 3 meses

    Tlahuac, México DELSERVA SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DELSERVA SA DE CV en Benito Juárez, Ciudad de México**: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS** **OBJETIVO DEL PUESTO**: Como Analista de Prevencion de Perdidas...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 4 meses

    Tlahuac, México DELSERVA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DELSERVA S.A. DE C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS** OBJETIVO DEL PUESTO: Como Analista de Prevencion de Perdidas...

  • Analista de Prevención de Fraudes Bancario

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Up Si Vale A tiempo completo

    **Analista De Prevención De Fraudes** **Requisitos para el puesto** Escolaridad: Licenciatura en Sistemas - Administrativo Experiência en atención al cliente Conocimiento en bases de datos y office Disponibilidad de tiempo ( rol de turnos) **Principales responsabilidades del puesto** Monitorear y detectar oportunamente las transacciones...

  • Analista Monitoreo Prevencion Fraudes

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: Identificar y monitorear posibles riesgos en las transacciones de los clientes a traves de los sistemas de prevención de fraudes. Con la finalidad de cuidar a nuestros clientes de posibles fraudes y evitar sanciones u observaciones reputacionales. **Experiência y conocimientos en**: - Conocimientos de productos bancarios básico. -...

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 4 meses

    Tlahuac, México GFT Technologies SE A tiempo completo

    **¿Que buscamos?** Gerente de Prevención de Fraudes **Tus principales responsabilidades a desarrollar**: - Planificar estrategias de Prevención de Fraudes desde la perspectiva de analítica de datos - Gestionar la estrategia de prevención de fraudes desde la perspectiva de la originación de los créditos. - Retroalimentar a los responsables de las...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Konfío A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Technical Lead Prevención de Fraudes

    hace 4 meses

    Tlahuac, México STEFANINI LATAM A tiempo completo

    ¡Se parte de Stefanini! En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.  **Responsabilidades y atribuciones** Objetivo del puesto: Esta persona va a liderar el diseño o participar en el diseño y concepción de soluciones tecnológicas para soluciones financieras con...

  • Especialista en Prevencion de Fraudes- Seguros

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Importante empresa del rubro Asegurador busca Especialista en Prevención de Fraudes que sea Médico Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica identificar y contener actividades fraudulentas, generar...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Analista Prevención de Fraudes- Adquirientes

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Konfío A tiempo completo

    **¿Quienes Somos?** Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad !! Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales...

  • Gerente Prevencion Fraudes Medios Pago

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: Garantizar que todos los proyectos de Gentera y sus empresas tengan los controles necesarios para prevenir riesgos de fraude; asegurar que los controles de prevención se implementen adecuadamente a través de seguimiento y medición de estos. Mantener la relación con Visa y Prosa para garantizar esa comunicación efectiva en materia de...

  • Analista de Fraudes

    hace 3 meses

    Tlahuac, México AvaFin A tiempo completo

    AvaFin es un grupo fintech internacional que opera desde 2012, utilizamos una plataforma tecnológica de soluciones financieras de última generación en: México, España, Polonia, República Checa y Letonia, ocupando posiciones de liderazgo en cada uno de estos mercados. Únete al equipo como: **Analista de Fraudes** **Responsabilidades** - Monitorear...

  • Consultor Sr. en Ciberseguridad y Prevención de

    hace 3 meses

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con más de 40 años de experiência con presencia en México, Costa Rica y proyectos con EU y Canadá. Nos especializamos en servicios de consultoría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Rappi A tiempo completo

    ¡Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos! ¿Quieres saber por qué Rappi? - ️ VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; - ️ VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia; - ️ VEMOS ADRENALINA donde otros ven...

  • Analista Deteccion Fraude

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** - Clientes: Proporcionar un excelente servicio al Cliente, adelantándose a las necesidades del cliente y mostrando un alto nível de empatía y compromiso. Debe contar con un conocimiento global de cómo se manejan los diferentes productos bancarios y portafolios que administramos de Centroamérica, identificando oportunidades de riesgo y...

  • Fraud Analyst Jr

    hace 3 meses

    Tlahuac, México StoriCard A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las pérdidas. - Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas por los sistemas y aplicativos considerando...