Analista Fraude Atms
hace 3 semanas
El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al cliente.
**Responsabilidades**:
- Llevar a cabo verificaciones, abordar consultas relacionadas con cuentas, procesar transacciones y realizar ventas cruzadas de una gran variedad de productos y servicios a clientes nuevos y existentes.
- Resolver consultas y gestionar problemas de clientes en función de la matriz de empoderamiento que incluye, entre otros: exención de cargos por mora, cargos por interés, cargos anuales y cancelaciones, cargos bancarios, cargos de todas las tarjetas y límites impuestos de productos de Ready Credit.
- Hacer recomendaciones para lograr aumentos de las líneas de crédito, según sea necesario.
- Desarrollar y mantener conocimientos detallados de una amplia variedad de oferta de productos y servicios.
- Escalar posibles casos de fraude al Departamento de Fraudes y firmar en nombre del banco, según sea necesario.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.
- Nível básico de experiência en un puesto relacionado (combinación de educación/experiência).
- Eficaces habilidades de comunicación oral y escrita.
- Habilidad de fomentar y gerenciar relaciones.
- Capacidad comprobada para resolver problemas de manera creativa.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
1. Detectar puntos vulnerables en los equipos tanto a nível software como a nível físico para prevenir fraudes.
2. Detectar zonas de mayor riesgo para los ATM´S, para poder prevenir fraude o tomar una pronta decisión en caso de fraude.
3. Identificar el patrón de un fraude para tomar medidas en puntos y zonas de mayor riesgo.
4. Apoyo para definir acciones a tomar en caso de la identificación de un nuevo método de fraude (protocolo de seguridad).
5. Realizar escalamientos a las áreas involucradas, para definir puntos a mejorar o para implementar una solución.
6. Seguimiento a solución del problema y a la implementación de la prevención, seguimiento de alertas, seguimientos a casos confirmados a falsos positivos.
7. Recopilación de datos para mantener una estadística de la afectación y mitigación de problemas (faltantes de efectivo, eventos confirmados, falsos positivos, marcas de ATM´S, etc.).
8. Identificar equipos a pie de calle, localizados en zona de alto riesgo o cerca de ellas.
tiene menú contextual
- **Job Family Group**:
Customer Service
- **Job Family**:
Service
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
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Analista de Prevención de Fraudes Atms C04
hace 2 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 4...
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Analista de Fraudes
hace 6 días
Tlahuac, México AvaFin A tiempo completoAvaFin es un grupo fintech internacional que opera desde 2012, utilizamos una plataforma tecnológica de soluciones financieras de última generación en: México, España, Polonia, República Checa y Letonia, ocupando posiciones de liderazgo en cada uno de estos mercados. Únete al equipo como: **Analista de Fraudes** **Responsabilidades** - Monitorear...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Tlahuac, México HSBC A tiempo completo**Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa - Experiência en Sector Financiero, Call Center -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes. -...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 meses
Tlahuac, México MAPRRE ASISTENCIA A tiempo completoImportante aseguradora está en busca de: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística - **Experiência**: - 1 año en funciones de control interno - Gestión de riesgos - Auditoría y/o prevención de fraudes...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 2 meses
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 15 horas
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista de Mesa de Soporte Atms
hace 2 semanas
Tlahuac, México Agente 33 SA de CV A tiempo completo**Responsabilidades y Funciones del puesto**: - Seguimiento y apoyo remoto en la instalación de ATMs vía WhatsApp - Control de evidencias de instalaciones. - Envío de evidencias a clientes - Reportes en ERP interno´ - Control en logística de asistencias. **Requisitos**: - Género: Indistinto. - Edad: 19 a 50 años. - Escolaridad Mínima:...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Tlahuac, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering Analyst** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Colonia Insurgentes, CDMX **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $31,000 mensuales...
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Coordinador de Prevención de Fraudes
hace 3 días
Tlahuac, México BradesCard México A tiempo completoTrabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la perspectiva transaccional **¿Qué buscamos?** Licenciatura en Contaduría...
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Analista de Prevención de Fraudes Bancario
hace 3 semanas
Tlahuac, México Up Si Vale A tiempo completo**Analista De Prevención De Fraudes** **Requisitos para el puesto** Escolaridad: Licenciatura en Sistemas - Administrativo Experiência en atención al cliente Conocimiento en bases de datos y office Disponibilidad de tiempo ( rol de turnos) **Principales responsabilidades del puesto** Monitorear y detectar oportunamente las transacciones...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 meses
Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completoDescripción del empleo ETN Turistar Lujo. Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES* **Requisitos**: Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**. Experiência mínima 6 meses en...
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Analista de Lucha Vs Fraude
hace 2 semanas
Tlahuac, México BERMONT CONSULTING SA DE CV A tiempo completoAseguradora multinacional, requiere para su área de Control: - **ANALISTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE**_ Buscamos TALENTO que cuente con: - Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística. **Experiência mínima de UN AÑO 1 año en funciones de control interno, gestión de...
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Analista de Control Atms
hace 4 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Ops Support Specialist 5 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 5...
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Analista de Control Atms
hace 15 horas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Ops Support Specialist 5 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 5...
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Analista Mitigacion Fraude
hace 2 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los...
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Analista Senior en Prevención de Fraude de Canales
hace 3 semanas
Tlahuac, México BBVA A tiempo completo**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **2/22/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...
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Analista Mis
hace 4 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl analista intermedio de riesgo de fraude es un puesto profesional en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria. Tiene buena...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completoDescripción del empleo ETN Turistar Lujo. Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES* **Requisitos**: Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**. Experiência mínima 6 meses en...
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Fraud Ops Analyst 2
hace 4 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...
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Analista Deteccion Fraude
hace 3 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**Propósito** - Clientes: Proporcionar un excelente servicio al Cliente, adelantándose a las necesidades del cliente y mostrando un alto nível de empatía y compromiso. Debe contar con un conocimiento global de cómo se manejan los diferentes productos bancarios y portafolios que administramos de Centroamérica, identificando oportunidades de riesgo y...
