Analista Deteccion Fraude

hace 3 semanas

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

**Propósito**
- Clientes: Proporcionar un excelente servicio al Cliente, adelantándose a las necesidades del cliente y mostrando un alto nível de empatía y compromiso. Debe contar con un conocimiento global de cómo se manejan los diferentes productos bancarios y portafolios que administramos de Centroamérica, identificando oportunidades de riesgo y posibles afectaciones por fraude.
- Operacionales: Es el responsable de monitorear transacciones, analizar información y debe ser capaz de identificar transacciones sospechosas y/o de alto riesgo dentro de los consumos o autorizaciones que presentan los diferentes productos que oferta el banco y a su vez verificar la validez de los mismos con los clientes a través de llamadas telefónicas y/o correo electrónico, reduciendo así posibles pérdidas para el banco y mejorando la experiência y satisfacción de los clientes.
- Ejecutar el análisis y óptimo accionamiento de las alertas generadas en el sistema antifraude para el monitoreo de los portafolios administrados: Tarjetas de Crédito, Débito, Banca electrónica y Adquirencia de Costa Rica y Panamá.
- Proporcionar servicio de atención a clientes para Scotiabank Costa Rica durante las ventanas de horarios y alcance de servicios definidos en los SLA que el área de Prevención de Fraudes participe.
- Níveles de Servicio: Cumplir con las actividades y servicios definidos dentro de los SLA en los que el área de Prevención de Fraudes participe.
- Financieros: Reducción de pérdidas e impactos financieros por fraude hacia el banco a través de la pronta detección y accionamiento de operaciones de riesgo.

**Responsabilidades**
- Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales
- Análisis de la información obtenida para monitoreo a fin de identificar cuentas con posibles consumos fraudulentos.
- Análisis de transacciones de riesgo de los distintos portafolios de Centroamérica.
- Seguimiento y aplicación de la matriz de decisiones.
- Generación, registro y seguimiento a casos confirmados como fraude.
- Mantener comunicación constante con el supervisor a fin de intercambiar información de fraudes y/o tendencias recientes.
- Proporcionará servicio a comercios y a Bancos del Consorcio, por llamadas de autorizaciones referidas por cuentas bloqueadas y por parámetros preventivos, identificando la validez de la tarjeta y de ser necesario al tarjetahabiente, siguiendo siempre las políticas establecidas para tal efecto.
- Actualizara a diario sus filas de trabajo dando especial importancia a aquellas cuentas con estatus de “monitoreo” o bloqueos temporales a fin de no afectar a los tarjetahabientes por obstrucción al uso de su cuenta.
- Brindará servicio de atención a clientes para Scotiabank Costa Rica y Panamá.
- En todos los casos será responsable de mantener un alto nível de servicio a clientes y comercios a fin de observar los níveles de calidad que para este efecto tiene nuestra Institución.
- Validación telefónica con los clientes de transacciones sospechosas o de alto riesgo evitando así consumos no reconocidos pérdidas financieras e insatisfacción de los clientes.

**Requisitos**
- Orientado a resultados.
- Alta capacidad analítica.
- Manejo de llamadas.
- Manejo de objeciones.
- Trabajo en equipo.
- Trabajo bajo presión.

Ofrecemos un excelente ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades en Responsabilidad Social, Scotiabank es considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés,

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 meses

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 16 horas

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Especialista en Detección de Fraudes

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Provident México A tiempo completo

    FINANCIERA INGLESA ESTAMOS EN BUSCA DE CRIIMINALISTA/ CRIMINOLOGO RECIEN EGRESADO ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES RESPONSABILIDADES: - Cumplimiento de objetivo de visitas diarias, - Verificación de cobranza de personal en campo - Auditorias de cuentas de clientes - Visitas de confirmación de entregas de préstamos - Reportar desviaciones y/o...

  • Especialista en Deteccion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Provident México A tiempo completo

    FINANCIERA INGLESA ESTAMOS EN BUSCA DE CRIIMINALISTA/ CRIMINOLOGO RECIEN EGRESADO ?ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES RESPONSABILIDADES: - Cumplimiento de objetivo de visitas diarias, - Verificación de cobranza de personal en campo - Auditorias de cuentas de clientes - Visitas de confirmación de entregas de préstamos - Reportar desviaciones y/o...

  • Especialista en Detección de Fraudes

    hace 2 meses

    Tlahuac, México Provident México A tiempo completo

    FINANCIERA INGLESA ESTAMOS EN BUSCA DE CRIIMINALISTA/ CRIMINOLOGO RECIEN EGRESADO ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES RESPONSABILIDADES: - Cumplimiento de objetivo de visitas diarias, - Verificación de cobranza de personal en campo - Auditorias de cuentas de clientes - Visitas de confirmación de entregas de préstamos - Reportar desviaciones y/o...

  • Analista Deteccion Fraude

    hace 2 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar...

  • Analista de Fraudes

    hace 6 días

    Tlahuac, México AvaFin A tiempo completo

    AvaFin es un grupo fintech internacional que opera desde 2012, utilizamos una plataforma tecnológica de soluciones financieras de última generación en: México, España, Polonia, República Checa y Letonia, ocupando posiciones de liderazgo en cada uno de estos mercados. Únete al equipo como: **Analista de Fraudes** **Responsabilidades** - Monitorear...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa - Experiência en Sector Financiero, Call Center -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Tlahuac, México MAPRRE ASISTENCIA A tiempo completo

    Importante aseguradora está en busca de: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística - **Experiência**: - 1 año en funciones de control interno - Gestión de riesgos - Auditoría y/o prevención de fraudes...

  • Analista Senior en Prevención de Fraude de Canales

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **2/22/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering Analyst** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Colonia Insurgentes, CDMX **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $31,000 mensuales...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México DELSERVA SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DELSERVA SA DE CV en Benito Juárez, Ciudad de México**: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS** **OBJETIVO DEL PUESTO**: Como Analista de Prevencion de Perdidas...

  • Coordinador de Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Tlahuac, México BradesCard México A tiempo completo

    Trabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la perspectiva transaccional **¿Qué buscamos?** Licenciatura en Contaduría...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México DELSERVA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DELSERVA S.A. DE C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS** OBJETIVO DEL PUESTO: Como Analista de Prevencion de Perdidas...

  • Analista de Prevención de Fraudes Bancario

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Up Si Vale A tiempo completo

    **Analista De Prevención De Fraudes** **Requisitos para el puesto** Escolaridad: Licenciatura en Sistemas - Administrativo Experiência en atención al cliente Conocimiento en bases de datos y office Disponibilidad de tiempo ( rol de turnos) **Principales responsabilidades del puesto** Monitorear y detectar oportunamente las transacciones...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 meses

    Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completo

    Descripción del empleo ETN Turistar Lujo. Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES* **Requisitos**: Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**. Experiência mínima 6 meses en...

  • Analista de Lucha Vs Fraude

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México BERMONT CONSULTING SA DE CV A tiempo completo

    Aseguradora multinacional, requiere para su área de Control: - **ANALISTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE**_ Buscamos TALENTO que cuente con: - Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística. **Experiência mínima de UN AÑO 1 año en funciones de control interno, gestión de...

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los...