Analista Deteccion Fraude

hace 6 meses

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

**Propósito**
- Clientes: Proporcionar un excelente servicio al Cliente, adelantándose a las necesidades del cliente y mostrando un alto nível de empatía y compromiso. Debe contar con un conocimiento global de cómo se manejan los diferentes productos bancarios y portafolios que administramos de Centroamérica, identificando oportunidades de riesgo y posibles afectaciones por fraude.
- Operacionales: Es el responsable de monitorear transacciones, analizar información y debe ser capaz de identificar transacciones sospechosas y/o de alto riesgo dentro de los consumos o autorizaciones que presentan los diferentes productos que oferta el banco y a su vez verificar la validez de los mismos con los clientes a través de llamadas telefónicas y/o correo electrónico, reduciendo así posibles pérdidas para el banco y mejorando la experiência y satisfacción de los clientes.
- Ejecutar el análisis y óptimo accionamiento de las alertas generadas en el sistema antifraude para el monitoreo de los portafolios administrados: Tarjetas de Crédito, Débito, Banca electrónica y Adquirencia de Costa Rica y Panamá.
- Proporcionar servicio de atención a clientes para Scotiabank Costa Rica durante las ventanas de horarios y alcance de servicios definidos en los SLA que el área de Prevención de Fraudes participe.
- Níveles de Servicio: Cumplir con las actividades y servicios definidos dentro de los SLA en los que el área de Prevención de Fraudes participe.
- Financieros: Reducción de pérdidas e impactos financieros por fraude hacia el banco a través de la pronta detección y accionamiento de operaciones de riesgo.

**Responsabilidades**
- Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales
- Análisis de la información obtenida para monitoreo a fin de identificar cuentas con posibles consumos fraudulentos.
- Análisis de transacciones de riesgo de los distintos portafolios de Centroamérica.
- Seguimiento y aplicación de la matriz de decisiones.
- Generación, registro y seguimiento a casos confirmados como fraude.
- Mantener comunicación constante con el supervisor a fin de intercambiar información de fraudes y/o tendencias recientes.
- Proporcionará servicio a comercios y a Bancos del Consorcio, por llamadas de autorizaciones referidas por cuentas bloqueadas y por parámetros preventivos, identificando la validez de la tarjeta y de ser necesario al tarjetahabiente, siguiendo siempre las políticas establecidas para tal efecto.
- Actualizara a diario sus filas de trabajo dando especial importancia a aquellas cuentas con estatus de “monitoreo” o bloqueos temporales a fin de no afectar a los tarjetahabientes por obstrucción al uso de su cuenta.
- Brindará servicio de atención a clientes para Scotiabank Costa Rica y Panamá.
- En todos los casos será responsable de mantener un alto nível de servicio a clientes y comercios a fin de observar los níveles de calidad que para este efecto tiene nuestra Institución.
- Validación telefónica con los clientes de transacciones sospechosas o de alto riesgo evitando así consumos no reconocidos pérdidas financieras e insatisfacción de los clientes.

**Requisitos**
- Orientado a resultados.
- Alta capacidad analítica.
- Manejo de llamadas.
- Manejo de objeciones.
- Trabajo en equipo.
- Trabajo bajo presión.

Ofrecemos un excelente ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades en Responsabilidad Social, Scotiabank es considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés,

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Especialista en Detección de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Provident México A tiempo completo

    FINANCIERA INGLESA ESTAMOS EN BUSCA DE CRIIMINALISTA/ CRIMINOLOGO RECIEN EGRESADO ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES RESPONSABILIDADES: - Cumplimiento de objetivo de visitas diarias, - Verificación de cobranza de personal en campo - Auditorias de cuentas de clientes - Visitas de confirmación de entregas de préstamos - Reportar desviaciones y/o...

  • Especialista en Deteccion de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Provident México A tiempo completo

    FINANCIERA INGLESA ESTAMOS EN BUSCA DE CRIIMINALISTA/ CRIMINOLOGO RECIEN EGRESADO ?ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES RESPONSABILIDADES: - Cumplimiento de objetivo de visitas diarias, - Verificación de cobranza de personal en campo - Auditorias de cuentas de clientes - Visitas de confirmación de entregas de préstamos - Reportar desviaciones y/o...

  • Analista de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México AvaFin A tiempo completo

    AvaFin es un grupo fintech internacional que opera desde 2012, utilizamos una plataforma tecnológica de soluciones financieras de última generación en: México, España, Polonia, República Checa y Letonia, ocupando posiciones de liderazgo en cada uno de estos mercados. Únete al equipo como: **Analista de Fraudes** **Responsabilidades** - Monitorear...

  • Analista de Prevención de Fraudes Bancario

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Up Si Vale A tiempo completo

    **Analista De Prevención De Fraudes** **Requisitos para el puesto** Escolaridad: Licenciatura en Sistemas - Administrativo Experiência en atención al cliente Conocimiento en bases de datos y office Disponibilidad de tiempo ( rol de turnos) **Principales responsabilidades del puesto** Monitorear y detectar oportunamente las transacciones...

  • Coordinador de Prevención de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México BradesCard México A tiempo completo

    Trabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la perspectiva transaccional **¿Qué buscamos?** Licenciatura en Contaduría...

  • Analista Mis

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista intermedio de riesgo de fraude es un puesto profesional en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria. Tiene buena...

  • Analista Fraude Atms

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Analista de Operaciones de Fraude y Control

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Analista Monitoreo Prevencion Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: Identificar y monitorear posibles riesgos en las transacciones de los clientes a traves de los sistemas de prevención de fraudes. Con la finalidad de cuidar a nuestros clientes de posibles fraudes y evitar sanciones u observaciones reputacionales. **Experiência y conocimientos en**: - Conocimientos de productos bancarios básico. -...

  • Analista de Operaciones

    hace 6 meses

    Tlahuac, México KrediYa A tiempo completo

    Empresa multinacional dedicada a la originación de créditos alternativos, nos encontramos en la búsqueda de un **Analista De Operaciones ** para nuestras oficinas ubicadas en México.! Tu misión es garantizar la eficiencia y precisión en todas las actividades relacionadas con las operaciones financieras. Su objetivo es optimizar los procesos internos,...

  • Sub-director P Fraude Modelos e Informac

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111812**Sub-dirección Proyectos, Modelos & Información, Prevención de Fraudes** **(CDMX, Tlalpan)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Rappi A tiempo completo

    ¡Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos! ¿Quieres saber por qué Rappi? - ️ VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; - ️ VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia; - ️ VEMOS ADRENALINA donde otros ven...

  • Fraud Risk Sr Analyst

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Konfío A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Analista Antifraudes de Siniestros

    hace 6 meses

    Tlahuac, México SEGUROS ATLAS S.A. A tiempo completo

    BUSCAMOS TALENTO COMO TÚ! Únete a nuestro equipo! **Requisitos**: - Licenciatura en Criminología o Derecho concluida - Experiência 1 a 2 años en el puesto o de áreas afines - Conocimiento en investigación de gabinete para la detección y prevención de fraudes en seguros de autos y daños - Disponibilidad para laborar presencial PRINCIPALES...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • App Support

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    Descripción: El Analista de Soporte de Aplicaciones de Fraude (FASA por sus siglas en inglés) es responsable del soporte técnico efectivo de las aplicaciones centrales de prevención de fraude, para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones, así como dar seguimiento a todos los incidentes productivos, monitoreo, soluciones y obtención de...

  • Analista de Monitoreo de Fraudes Bilingüe

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Monitoreo operacional de agencias con un nível de riesgo elevado en base a sus níveles de productividad. **Funciones del cargo**: Analizar patrones de actividad sospechosa en base al de nível de riesgo y operación de las agencias, en estas se **consideran los siguientes puntos**: - Consultar herramienta...

  • Home Office/analista de Monitoreo de Fraudes

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Monitoreo operacional de agencias con un nível de riesgo elevado en base a sus níveles de productividad. **Funciones del cargo**: Analizar patrones de actividad sospechosa en base al de nível de riesgo y operación de las agencias, en estas se **consideran los siguientes puntos**: - Consultar herramienta...