Analista Kyc

hace 6 meses

Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada

*Experiência**:1 año en KYC en institución financiera**

*Conocimientos Técnicos:

- Actualización de formularios KYC

**-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores**
- Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero
- Excel Intermedio
- Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y coordinación en equipo, rápida adaptación al cambio, diversificación de tareas y perfil resolutivo frente nuevos escenario.

*Zona de Trabajo: Mariano Escobedo (Miguel Hidalgo)

*Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la ley

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $14,000.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa
- Vales de restaurante

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuál es tu expectativa salarial?
- ¿Cuentas con conocimientos sobre el Art. 212 de la Ley de Mercado de Valores?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Kyc

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...

  • Analista Kyc Soporte a Operaciones

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Kyc Analista Jr

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México CIBanco A tiempo completo

    Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes...

  • Analista Comercial Plan Piso

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA COMERCIAL PLAN PISO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 190) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista Jr. Sanciones

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho **Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento **Conocimientos Técnicos**: - Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales, así como el Monitoreo (Screening) de los clientes y beneficiarios involucrados. - Atención de Operaciones en Línea...