Analista Kyc Soporte a Operaciones

hace 7 meses

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158)
** Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.

**_ Nombre del puesto: _**_Analista de KYC de Soporte a Operaciones_

**_Dirección:_**

**_ Área:_**

**_ Reporta a:_**

Operaciones

Soporte a Operaciones

Team Leader de Soporte a Operaciones

**_Responsabilidades principales:_**
- Realizar los estudios de Recertificaciones, en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nível.
- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
- Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).
- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.
- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.
- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.
- Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.

**_ Escolaridad:_**

Bachillerato concluido.

**_ Experiência, conocimientos y habilidades:_**
- Experiência mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)
- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.

**_ Inglés:_**

INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)

**_ Responsable en toma de decisiones como:_**
- Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.
- Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_

**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo

**Tipo de puesto**: Estándar

**Puesto**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

**Nível de experiência**: Al menos 1 año

**Horario**: Tiempo completo

  • Analista Kyc

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada *Experiência**:1 año en KYC en institución financiera** *Conocimientos Técnicos: - Actualización de formularios KYC **-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores** - Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero - Excel Intermedio - Habilidades: Análisis,...

  • Analista Funcional Soporte Implementación Software

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México Taylors Sas A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Taylors Sas en Polanco (híbrido) -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Analista Funcional para Operaciones (Soporte)** **Empresa internacional** con más de 30 años en el mercado que ofrece **soluciones tecnológicas para el sector retail y Gran Consumo**, presente en varios países de América Latina. Estamos buscando un...

  • Analista de Operaciones

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México Silca Consultores A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Silca Consultores en Metro Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Empresa dedicada al financiamiento telefónico te invita a formar parte del equipo como **ANALISTA DE OPERACIONES** **Requisitos**: - Licenciatura en Ciencias de Datos, Estadística, Actuaría, Informática o afín. - Conocimiento acerca del sector en el...

  • Kyc Analista Jr

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México CIBanco A tiempo completo

    Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes...

  • Analista de Operaciones

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México ADMINISTRADORA DE SALUD A tiempo completo

    ANALISTA DE OPERACIONES, CDMX. **Requisitos**: Excel Intermedio-avanzado Escolaridad: Licenciatura Administración, finanzas deseable Te ofrecemos - Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas - Sueldo $9,000 pesos mensuales - 5% de vales de despensa integrado al salario - Seguro de vida - Seguro de gastos médicos mayores - Prestaciones de...

  • Analista de Logística y Operaciones

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Importante empresa dedicada al giro publicitario esta en búsqueda de la siguiente posicion: **ANALISTA DE LOGISTICA Y OPERACIONES** **Requisitos**: Bachillerato o Carrera Técnico administrativo y/o comercial, Licenciatura trunca o terminada en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Logística, o carrera afín. **Experiência**: +2 años en...

  • Analista de Soporte Ti L1

    hace 4 meses

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    PLATA es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad. Está basada en México, donde está innovando para ofrecer mejores opciones de...

  • Analista de Soporte Técnico

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    GRUPO AHORRA SEGUROS Somos lideres en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM. Tenemos más de 10 años en la industria. Por crecimiento, estamos en búsqueda de un Analista de Soporte Técnico **Requisitos**: Conocimiento en redes e informática Uso de herramientas para infraestructura de red (Ponchado y rematado de clable UTP y...

  • Analista de Soporte Técnico

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    GRUPO AHORRA SEGUROS Somos lideres en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM. Tenemos más de 10 años en la industria. Por crecimiento, estamos en búsqueda de un Analista de Soporte Técnico **Requisitos**: Conocimiento en redes e informática Uso de herramientas para infraestructura de red (Ponchado y rematado de clable UTP y...

  • Líder de Verificaciones, Ventas y Soporte a Cliente

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Credito365 A tiempo completo

    **Company Overview**: Aventus Group is an international firm leading the financial progress of clients since 2009 as innovative digital loan providers. Aventus Group successfully runs operations in 17 countries covering Europe, CIS countries, Asian and African countries, and now LATAM countries. By combining the client-centric approach, risk management, and...

  • Analista Junior de Operaciones Ti

    hace 4 meses

    Miguel Hidalgo, México Tienda Pago A tiempo completo

    **Tienda Pago **es una fintech con presencia y operaciones en todo México y Perú y tenemos una parte importante del equipo distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina, República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. .**¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una plataforma le otorgamos...

  • Analista de Soporte Técnico

    hace 4 meses

    Miguel Hidalgo, México WTW A tiempo completo

    **The Role Como analista regional de soporte hará parte de un equipo orientado en actividades que respaldan nuestra oferta de beneficios internacionales. Podrá desarrollarse en: - El soporte a plataformas corporativas - El manejo de SharePoint (y desarrollos propios de la compañía en esa plataforma) - Mejorar el manejo de clientes internos - Mejorar...

  • Analista de Soporte Técnico

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México Tecnologías de la Información A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Tecnologías de la Información en Amp. Granada 100% Presencial -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: PruTech Solutions México, empresa con más de 20 años de experiência, con la visión de ofrecer Soluciones Tecnológicas a organizaciones que buscan innovar en el ramo de Tecnologías de la información. Solicitamos Analista de...

  • Analista de Operaciones Retail

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Celular Express A tiempo completo

    CGS Somos una empresa dedicada a brindar soluciones de calidad enfocadas al reclutamiento de personal. Nos encontramos en la búsqueda de personal para uno de nuestros clientes y buscamos: **Analista de Operaciones retail** **¿Qué necesitas?** Escolaridad: Licenciatura Experiência en portales retail (órdenes de compra, solicitud y confirmación de...

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    hace 2 meses

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  • Analista de Soporte Técnico/ Mesa de Servicio

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México Corporativo Kosmos A tiempo completo

    Empresa líder en su ramo solicita **Analista de soporte técnico/Mesa de servicio** **Requisitos**: - Escolaridad mínima: Carrera técnica en sistemas o a fin - Experiência: mínima de 1 llevando a cabo soporte técnico presencial y/o remoto - indispensable trabajo 100% presencial Funciones: - Soporte a usuarios a 2 nível - soporte a usuarios vía...

  • Analista de Soporte Técnico

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México Grupo DAKAB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo DAKAB en Bosque De Duraznos -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Analista de soporte técnico **Grupo DAKAB Solicita** **Auxiliar de soporte tecnico** **Requisitos**: Sexo: Indistinto Edad: 25 a 30 años Escolaridad: Ingenieria en sistemas o a fin Experiência mínima 2 años en puesto similar **Objetivo General del Puesto...

  • Analista de Soporte Técnico de Software

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Grupo Hasar A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Hasar en Polanco V Sección -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una empresa con presencia en Latinoamérica que transforma digitalmente los procesos logísticos y de distribución de las principales empresas de retail y estamos buscando talento como tú para nuestro equipo. **Analista de Soporte Técnico...

  • Analista de Soporte Técnico de Software

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México Grupo Hasar A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Hasar en Polanco V Secc -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una empresa con presencia en Latinoamérica que transforma digitalmente los procesos logísticos y de distribución de las principales empresas de retail y estamos buscando talento como tú para nuestro equipo. **Analista de Soporte Técnico...

  • Analista de Datos con Foco en Soporte QRM

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un Analista de Datos con foco en soporte QRM para unirse a nuestro equipo de tecnología en Ciudad de México. Este puesto es ideal para aquellos que buscan trabajar en un ambiente dinámico y colaborativo, donde puedan aplicar sus habilidades y conocimientos en análisis de datos para mejorar la experiencia del...