Analista de Registro de Cumplimiento

Empresa del Sector Salud SOLICITA: **ANALISTA DE REGISTROS CONTABLES** - **Escolaridad**:Deseable Licenciatura Administrativo-Contable / Carrera técnica en contabilidad y/o Administración - **Experiência**: - Deseable 2 años en registros contables, comprobación de viáticos - **Conocimientos en**:contabilidad general, impuestos básicos por régimen...

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en análisis de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. El Analista de Cumplimiento AML será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.Responsabilidades:Realizar...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

El Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades financieras para evitar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas bancarias. Revisar información y documentación para asegurar cumplimiento con...

El Analista de Cumplimiento AML es un profesional responsable de monitorear y supervisar las actividades de Cumplimiento de Normas AML en la empresa. Su objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y normas establecidas en materia de Cumplimiento de Normas AML. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes...

¡Estamos en búsqueda de tu talento como **Analista de Registro**! Si tienes: - Licenciatura concluida (Preferente). - Experiência de al menos un año en trámites de seguridad privada (INDISPENSABLE). - Disponibilidad de tiempo y para viajar. - Actitud de Servicio - Habilidades de Comunicación - Diligencia FUNCIONES A TU CARGO: - Trámites Federales...

Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Cumplimiento de Pedidos para unirse a nuestro equipo en Productos Rich SA de CV.Como Analista de Cumplimiento de Pedidos, serás responsable de gestionar y optimizar el proceso de llenado de pedidos a almacenes de distribución a nivel nacional, garantizando la satisfacción del cliente y la eficiencia...

**DYASA Desmoldantes y Aditivos.** Somos una empresa con mas de 35 años de experiência atendiendo diferentes sectores industriales como: _Fundición, Reciclaje de arenas, Tratamiento de aguas, Automotriz, Petrolera, Higiene y Vidriera._ Planta Dyasa, tiene vacantes para ti..._**Turnos fijos de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm**_ **ANALISTA DE...

Requisitos del CargoEl cargo de Analista de Seguridad y Cumplimiento requiere una persona con experiencia en el departamento de seguridad y cumplimiento, con habilidades de comunicación verbal y escrita excelentes, gestión del tiempo y capacidad para priorizar y delegar el trabajo en grupo. Se requiere dominio de la informática, especialmente en MS...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

ANALISTA DE REGISTRO GUBERNAMENTAL **Requisitos**: - Bachillerato o Licenciatura Trunca carreras Administrativas o afín. - 25 años en adelante - Experiência 8 meses experiência comprobable en EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA. - Disponibilidad para viajar Actividades: - Llenado de Cedula de identificación, toma de huellas, fotos y media filiación. -...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un Analista de Cumplimiento y Seguridad para colaborar en la gestión de nuestra seguridad vehicular. Esta posición requiere experiencia en cumplimiento, auditorías y gestión de riesgos.

Estamos en busqueda de Gerente Servicio al Cliente Actividades a desempeñar: Gestionar el seguimiento y la comunicación efectiva con los clientes Establecer planes de trabajo para la mejora de los procesos Planear, organizar y priorizar las variables y condicionantes de los servicios Identificar geográficamente la disponibilidad y asegurar los...

¿Cómo aportarías a nuestro crecimiento: - Leer e interpretar planos y especificaciones técnicas para integrar los alcances del proyecto. - Determinar el catálogo de conceptos y realizar la integración de volúmenes de obra. - Elaborar cuantificaciones y desarrollar generadores de obra. - Mantener actualizados los precios unitarios con base en los...

Granmark SA de CV, empresa maquiladora dedicada a la fabricación y distribución de artículos para fiesta, regaos y papelería, líder en su giro, Busca: ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR Preparación Académica: - Licenciatura en Finanzas, Administración, Contador Público, afín. Experiência: - 2 años de experiência en Cuentas por pagar - Captura,...

**Consultoría Administrativa solicita**: **ANALISTA - EJECUTIVO DE IMSS** Zona para laborar: Av Lázaro Cárdenas 435, Zona Loma Larga Poniente, 66266 San Pedro Garza García, N.L. Somos una Administradora de personal buscamos un Ejecutivo de Imss el cual nos ayude a llevar a cabo actividades como: **Objetivo del puesto**: Gestionar y coordinar todas las...

**Job Description Summary**: ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud? BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando...

**Consultoría Administrativa solicita**: **ANALISTA - EJECUTIVO DE IMSS** Zona para laborar: Av Lázaro Cárdenas 435, Zona Loma Larga Poniente, 66266 San Pedro Garza García, N.L. Somos una Administradora de personal buscamos un Ejecutivo de Imss el cual nos ayude a llevar a cabo actividades como: **Objetivo del puesto**: Gestionar y coordinar todas las...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud laboral para unirse a nuestro equipo en Factor Uno. El analista de cumplimiento será responsable de implementar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones...

analista de despacho- - Garantizar el registro de informacion en los archivos de seguimiento - Garantizar el registro y seguimiento de los las nove* Garantizar el seguimiento del cargue/arribo/entrega de las unidadesdades operativas - Asegurar el flujo de informacion de los procesos de Control Tower (OM, planeacion, seguridad) - Notificacion de novedades...