Analista de Registro de Cumplimiento

hace 1 mes


Privadas de San José N L, México HELLERMANNTYTON A tiempo completo

Objetivo: Garantizar que los documentos oficiales que amparan la legal estancia de las mercancías importadas y exportadas bajo el programa IMMEX, se administren adecuadamente y se tenga cada expediente tanto físico como digital, así como su correcta localización.

Funciones y Actividades clave:
1. Recolección de documentos de todas las operaciones de Comercio Exterior y Logística,

2. Crear expedientes físico y digital de acuerdo con la matriz de documentos asignada a cada operación.

3. Capturar y cargar la información y documentos correspondientes a la plataforma de Pedimento empresarial y el sistema millenium

4. Llenar las matrices de documentos con la información correspondiente de seguimiento.

5. Generar reportes de auditoria de cada expediente para determinar acciones correctivas en caso de que aplique,

6. Completar las tareas derivadas de los hallazgos de auditoría.

Ofrecemos: Trabajo de lunes a viernes de 8am a 5: 30 pm, prestaciones superiores como 30 días de aguinaldo, 10% de vales de despensa, 13 % de fondo de ahorro y 50% de prima vacacional.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial



  • Lerma de Villada, México Arquina S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa del Sector Salud SOLICITA: **ANALISTA DE REGISTROS CONTABLES** - **Escolaridad**:Deseable Licenciatura Administrativo-Contable / Carrera técnica en contabilidad y/o Administración - **Experiência**: - Deseable 2 años en registros contables, comprobación de viáticos - **Conocimientos en**:contabilidad general, impuestos básicos por régimen...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno que garantice el cumplimiento de las normas y regulaciones locales y de la...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades financieras para evitar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas bancarias. Revisar información y documentación para asegurar cumplimiento con...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un profesional responsable de monitorear y supervisar las actividades de Cumplimiento de Normas AML en la empresa. Su objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y normas establecidas en materia de Cumplimiento de Normas AML. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes...


  • Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero en la empresa. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar programas de...

  • Analista de Registro

    hace 4 meses


    Ciudad de México INTER-CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V A tiempo completo

    ¡Estamos en búsqueda de tu talento como **Analista de Registro**! Si tienes: - Licenciatura concluida (Preferente). - Experiência de al menos un año en trámites de seguridad privada (INDISPENSABLE). - Disponibilidad de tiempo y para viajar. - Actitud de Servicio - Habilidades de Comunicación - Diligencia FUNCIONES A TU CARGO: - Trámites Federales...


  • Ciudad de México, Ciudad de México PRODUCTOS RICH SA DE CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Cumplimiento de Pedidos para unirse a nuestro equipo en Productos Rich SA de CV.Como Analista de Cumplimiento de Pedidos, serás responsable de gestionar y optimizar el proceso de llenado de pedidos a almacenes de distribución a nivel nacional, garantizando la satisfacción del cliente y la eficiencia...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Charger Logistics A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Seguridad y Cumplimiento en Charger Logistics. Como Analista de Seguridad y Cumplimiento, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad de la empresa.ResponsabilidadesGarantizar el cumplimiento de la política y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en Citi. Este puesto requiere una sólida comprensión de las normas y regulaciones financieras, así como habilidades analíticas y de comunicación efectivas.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de...


  • Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...


  • Ciudad de México VIGILANTIA SEGURIDAD A tiempo completo

    ANALISTA DE REGISTRO GUBERNAMENTAL **Requisitos**: - Bachillerato o Licenciatura Trunca carreras Administrativas o afín. - 25 años en adelante - Experiência 8 meses experiência comprobable en EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA. - Disponibilidad para viajar Actividades: - Llenado de Cedula de identificación, toma de huellas, fotos y media filiación. -...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...

  • Auxiliar de Registro

    hace 3 semanas


    Ecatepec de Morelos, México Federación Mexicana De Fútbol A tiempo completo

    **Buscamos un profesional con experiencia en actividades administrativas**En la Federación Mexicana de Fútbol, estamos buscando a un talentoso Auxiliar de Registro para unirse a nuestro equipo.**Responsabilidades del Puesto:**Monitorear la información y documentos del área, asegurando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.Capacitar al personal...


  • San Nicolás de los Garza, N. L., México GRANMARK SA DE CV A tiempo completo

    Granmark SA de CV, empresa maquiladora dedicada a la fabricación y distribución de artículos para fiesta, regaos y papelería, líder en su giro, Busca: ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR Preparación Académica: - Licenciatura en Finanzas, Administración, Contador Público, afín. Experiência: - 2 años de experiência en Cuentas por pagar - Captura,...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"title": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "subtitle": "Atención a consultas normativas y procesos del grupo", "description": "En Intercam Banco, buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. El candidato ideal tendrá experiencia en litigio en materia civil, mercantil,...


  • San Pedro Garza García, N. L., México Reclutando Valor A tiempo completo

    **Consultoría Administrativa solicita**: **ANALISTA - EJECUTIVO DE IMSS** Zona para laborar: Av Lázaro Cárdenas 435, Zona Loma Larga Poniente, 66266 San Pedro Garza García, N.L. Somos una Administradora de personal buscamos un Ejecutivo de Imss el cual nos ayude a llevar a cabo actividades como: **Objetivo del puesto**: Gestionar y coordinar todas las...