Analista de Cumplimiento AML Bilingüe

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

El Analista de Cumplimiento AML es un profesional responsable de monitorear y supervisar las actividades de Cumplimiento de Normas AML en la empresa. Su objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y normas establecidas en materia de Cumplimiento de Normas AML.

Responsabilidades:

  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de la empresa.
  • Revisar toda la información y documentación para asegurarse de que cumple con las regulaciones locales y los estándares de la empresa.
  • Actualizar formularios de Cumplimiento y perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Seguir el seguimiento con los clientes para asegurarse de que se reciba la información antes de las fechas límite.
  • Realizar tareas de Cumplimiento, incluyendo el monitoreo y seguimiento de los registros de Cumplimiento y el proceso de aprobación de anexos, asistir en el desarrollo y ejecución de planes de acción para registros expirados, y asegurarse de que los registros no estén vencidos.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y la protección de Citigroup, sus clientes y activos, al cumplir con las leyes, reglas y regulaciones aplicables, adherirse a la política, aplicar un juicio ético sólido en cuanto al comportamiento personal, conducta y prácticas comerciales, y elevar, gestionar y reportar problemas de control con transparencia.

Requisitos:

  • Experiencia de 0 a 2 años en el campo de Cumplimiento de Normas AML.
  • Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas y requisitos previos.

Educación:

  • Título de Licenciatura o equivalente en experiencia.

Idioma:

  • Inglés avanzado.

Experiencia mínima:

  • 1 año en Cumplimiento de Normas AML.

Experiencia en instituciones financieras:

  • Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades de cumplimiento de normas y regulaciones en coordinación con el equipo de Control y Cumplimiento. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de Cumplimiento Interno dedicado en...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades financieras para evitar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas bancarias. Revisar información y documentación para asegurar cumplimiento con...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero en la empresa. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar programas de...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión y la supervisión de actividades relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en Citi. Este puesto requiere una sólida comprensión de las normas y regulaciones financieras, así como habilidades analíticas y de comunicación efectivas.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...

  • Compliance AML Execution Manager

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Job Title: Compliance AML Execution ManagerThe Compliance AML Execution Manager is a critical role within our organization, responsible for ensuring the effective execution of Anti-Money Laundering (AML) compliance programs. This position requires a strong understanding of AML regulations and risk management principles, as well as excellent leadership and...

  • Compliance AML Execution Manager

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Job SummaryThe Compliance AML Execution Manager is a critical role within our organization, responsible for ensuring the effective execution of Anti-Money Laundering (AML) compliance programs. This position requires a strong understanding of AML regulations and risk management principles, as well as excellent leadership and communication skills.Key...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"title": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "subtitle": "Atención a consultas normativas y procesos del grupo", "description": "En Intercam Banco, buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. El candidato ideal tendrá experiencia en litigio en materia civil, mercantil,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Factor Uno A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud laboral para unirse a nuestro equipo en Factor Uno. El analista de cumplimiento será responsable de implementar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno que garantice el cumplimiento de las normas y regulaciones locales y de la...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista Jr. Bilingüe

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Qaracter Mexico A tiempo completo

    En Qaracter Mexico, buscamos un Analista Jr. Bilingüe para unirse a nuestro equipo de trabajo remoto híbrido en Querétaro, Qro.Las tareas a realizar incluyen:Procesamiento de Solicitudes1. Procesar solicitudes de gasto (ERs) emitidas por los departamentos de la sucursal para las entidades de BSNY y SanCap.2. Seguimiento y monitorización de las ERs...

  • Director de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación...

  • Director de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación...

  • Jefe de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Jefe de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera...

  • Analista de Cumplimiento Aduanero Digital en Eaton

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Eaton A tiempo completo

    GTM Regulations Digital Analyst Descripción del PuestoEaton está buscando a un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento Aduanero Digital.Responsabilidades del CargoEl Analista de Cumplimiento Aduanero Digital será responsable de la gestión y administración de la herramienta de control de soporte documental de comercio exterior,...

  • Analista de Soporte Bilingüe

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Icorp A tiempo completo

    ¿Buscas un desafío en un equipo dinámico?Se busca analista de soporte bilingüe para unirse al equipo de Icorp en Querétaro. El candidato ideal tendrá experiencia en soporte de TI y habilidades en inglés avanzado.Requisitos:Licenciatura trunca o TSUInglés avanzado (conversacional)Disponibilidad de laborar turno de 12 horasOperación de soporte de TI...