Analista Metricas Ccb Bsu

hace 4 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Descripción de puesto:
El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

**Responsabilidades**:
Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC

Generación de métricas e indicadores de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.

Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.

Definición y seguimiento de CAPs a nível local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.

Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nível Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.

Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.

Habilidades:

- Entre 2 y 5 años de experiência relevante en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
- Dominio de Office (Excel y Access con un nível avanzado).
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas y de liderazgo demostradas.
- Capacidad analítica, orientado a la obtención de resultados.
- Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
- Experiência en gestión / implementación de proyecto.

Educación:

- Licenciatura en áreas afines (Físico-matemáticas, Tecnologías de la información, económico administrativas, etc.).
- Inglés intermedio
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Production Planning

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Analista de TI con experiencia en seguimiento de métricas y reportes

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    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Icorp A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Administrativo de TI con experiencia en seguimiento de métricas y reportes para unirse a nuestro equipo en Icorp. En este rol, serás responsable de verificar el cumplimiento de los procedimientos, monitorear y evaluar el cumplimiento de los SLA's y KPI's, detectar mejoras en los procesos establecidos y realizar...

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    hace 4 meses

    Ciudad de México Talento Experto A tiempo completo

    Se busca Analista Financiero para desempeñarse en el holding corporativo de un grupo de empresas en México. La persona seleccionada se integrará al equipo de Finanzas Corporativas y será responsable del análisis financiero, presupuestación y apoyo en la gestión de tesorería para las empresas del grupo. Dentro de las principales funciones están: -...

  • Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Inteligencia de Negocios

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Johnson & Johnson A tiempo completo

    ¿Qué es lo que nos hace diferentes?En Johnson & Johnson, creemos que la salud es lo más importante. Nuestra fuerza en innovación en atención médica nos permite construir un mundo donde se previenen, tratan y curan enfermedades complejas, donde los tratamientos son más inteligentes y menos invasivos y las soluciones son personales. A través de nuestra...

  • Analista de Cartera Vencida

    hace 2 meses

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Grupo HERCAR A tiempo completo

    Despacho de Abogados: Analista de Cartera Vencida Actividades: Conocimiento de cobranza judicial y extrajudicial Manejo de Paquetería Office Excel , tablas dinámicas, cruces de información, métricas, role player, interacción con el personal a cargo Enviar CV al correo recepcion@cjsi.com.mx

  • Analista Senior Métricas de Transporte

    hace 4 meses

    Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. En Mercado Envíos administramos el inventario de nuestros vendedores y entregamos los productos a nuestros compradores mejorando su experiência en nuestra plataforma. En un mundo en constante evolución, nuestra capacidad para entregar rápidamente los productos...

  • Analista de Servicio a Cliente para Ccb

    hace 4 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista de Servicio al Cliente 2 es un puesto de nível intermedio responsable de brindar a los clientes resoluciones y apoyo en coordinación con el equipo de Servicio al Cliente. El objetivo general de esta función es resolver problemas de clientes externos y proporcionar soporte constante al cliente. **Responsabilidades**: - Ser el único punto de...

  • Analista de Inventario de Sonido

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    Ciudad de México, Ciudad de México Rappi A tiempo completo

    {"h1": "Desafía tus habilidades como Analista de Inventario de Rappi", "p": "En Rappi, estamos revolucionando la forma en que las personas interactúan con los negocios y los servicios. Nuestro equipo de trabajo es dinámico y apasionado, y estamos buscando a alguien que se una a nosotros como Analista de Inventario de Sonido.", "h2": "Responsabilidades",...

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Bite Consultores A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Bite Consultores, estamos buscando un profesional experimentado en el análisis de métricas de Marketing y Ventas para unirse a nuestro equipo de consultores. Este profesional será clave en la identificación de oportunidades de mejora y crecimiento en las áreas comerciales de nuestras empresas.ResponsabilidadesAnálisis de...

  • Analista de Base de Datos

    hace 2 meses

    Ciudad de México Grupo SAC SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE BASE DE DATOS JR. Empresa Líder en el área de Call Center, te invita a formar parte del mejor equipo. **Requisitos**: Bachillerato Concluido o carrera a fin Experiência mínima de 1 años en puesto similar Proactivo Analítico Manejos de Métricas KPI’S Call Center PAQUETERÍA Excel Intermedio Avanzado (Tablas Dinámicas, Cruces,...

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    Ciudad de México Human Talent A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASE DE DATOS JR.** Empresa Líder en el área de Call Center, te invita a formar parte del mejor equipo. **Requisitos**: Bachillerato Concluido o carrera a fin Experiência mínima de 1 años en puesto similar Proactivo Analítico Manejos de Métricas KPI’S Call Center PAQUETERÍA Excel Intermedio Avanzado (Tablas Dinámicas, Cruces,...

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    Ciudad de México, Ciudad de México Atelier De Hoteles A tiempo completo

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    Ciudad de México, CDMX Grupo La Florida A tiempo completo

    **¡Únete a Cervecería El Misterio como Analista Comercial y Financiero!** En Cervecería El Misterio, estamos en busca de un **Analista Comercial y Financiero** apasionado por los números y el análisis de datos, que se una a nuestro equipo para impulsar decisiones estratégicas que marcarán la diferencia en nuestra empresa. **¿Qué buscamos?** -...

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    Despacho de Abogados solicita: Analista de Operaciones Estudios en Sistemas de cómputo administrativo o afin. • Experiencia no necesaria • Puntualidad * Manejo de Excel, cruces, tablas dinámicas, filtros, métricas, gráficas, extraer información para cobranza judicial y extrajudicial Requisito: *Constancia de Situación Fiscal • Disponibilidad...

  • Analista Facturacion y Uso

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    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106943**Analista Facturación y Uso** **(Reforma, México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

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    En KARRI empresa Chilena de Logística, enfocados en la experiência del cliente final y en la tecnología, nos encontramos en búsqueda de un (a) Analista de Operaciones y Onboarding. Funciones: - Respuesta y seguimiento a operadores nuevos. - Capacitación de nuevos operadores. - Apoyar al monitoreo operativo y soporte de rutas. - Canal de comunicaciones...

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    Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo

    Importante empresa solicita **Analista de Calidad**: Ofrecemos - Sueldo fijo mensual - Prestaciones de Ley - Crecimiento a mediano plazo - Contratación inmediata Horario: Lunes a Domingo de 10:00 a 20:00 hrs, Descanso 1 día rolado en fin de semana **Requisitos**: - Escolaridad media superior (trunco o pasante) - Experiência deseable en venta - Manejo...

  • Analista de Calidad Ventas Call Center

    hace 2 meses

    Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo

    Importante empresa solicita **Analista de Calidad**: Ofrecemos - Sueldo fijo mensual - Prestaciones de Ley - Crecimiento a mediano plazo - Contratación inmediata Horario: Lunes a Sabado de 10:00 a 20:00 hrs, Descanso Domingos **Requisitos**: - Escolaridad media superior (trunco o pasante) - Experiência deseable en venta - Manejo de PC - Manejo de...

  • Analista de Cartera Vencida

    hace 3 meses

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Hernández Carreño Abogados A tiempo completo

    Despacho de Abogados solicita: Analista de Cartera Vencida Estudios en Derecho, Administración, o afin. • Experiencia no necesaria • Puntualidad • Comunicación asertiva • Manejo de personal • Solución de conflictos • Conocimiento de cobranza judicial y extrajudicial * Manejo de Excel 90%, cruces, tablas dinámicas, filtros, métricas,...