Analista de Prevención de Fraudes

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 30,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

**Analista de Prevención de Fraudes** El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes. **ACTIVIDADES** - Dar lectura a los correos Recibidos. - Recibir, validar,...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

GANABET, la unidad de negocio de CIRSA experta en entretenimiento a través de apuestas deportivas en línea y juegos de casino online **OBJETIVO** Detectar, analizar y prevenir amenazas de fraude desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude). Así como monitorear los procedimientos con la finalidad de identificar acciones sospechosas o...

POR CRECIMIENTO, EMPRESA SOLICITA: **ANALISTAS DE CRÉDITOS** BENEFICIOS: - Sueldo $12,870 nominales - Prestaciones de ley - Cotización al 100% ante IMSS - Oportunidad de crecimiento y desarrollo - Servicio de comedor **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, ó carrera comercial afín - Experiência mínima de 2...

**El objetivo de esta posición es**: Ejecutar investigaciones de fraude (presencial y virtual), considerando las políticas y procedimientos institucionales para identificar las vulnerabilidades y poder dictaminar apropiadamente los quebrantos financieros de la empresa con los cuales se soporten las denuncias penales que se deriven. **Requisitos**: -...

**Descripción del empleo** **OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o departamentales,...

Importante **_Institución Bancaria y Financiera _**con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como...

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Somos una empresa dedicada al negocio de conveniencia con cerca de mil tiendas a nível nacional ubicadas estratégicamente en más de 29 Estados de la República Mexicana, operando 24 horas al día los 365 días al año. Estás listo para el reto Si estás interesado en trabajar en una empresa que te permita desarrollar y fortalecer tus habilidades, ésta...

Descripción del empleo **Responsabilidades y Obligaciones: CHOFER CUSTODIO** *Validar que su equipo de protección personal se encuentre en óptimas condiciones de uso para su trabajo. - Conocimiento de rutas como locales y foraneas. - Reportar cualquier anomalía durante su turno. - Aplicar las medidas de seguridad necesarias. - Mantener actitud de orden...

**Requisitos**: - Alta capacidad administrativa y de liderazgo - Acostumbrado a trabajar bajo presión - Alta tolerancia a la frustración - Proactivo - Implementación y medición de objetivos de operación del área - Amplio conocimiento de office - Pleno conocimiento de interpretación del Buro de Crédito - Prevención de fraude - Alta capacidad de...

**TRATE Logística, una empresa de FARMACIAS GUADALAJARA** **ANALISTA SSYMA** **Requisitos**: - Título en Ingeniería Industrial, Ambiental o carrera afín. - Disponibilidad para viajar. - Licencia de conducir vigente. - Experiência en seguridad industrial, higiene y medio ambiente. - Conocimiento de normas vigentes de seguridad, higiene y medio...

**Acerca de la empresa** Somos una empresa 100% mexicana con un respaldo de 22 años de experiência en el ramo de la construcción. A lo largo de nuestra experiência, hemos logrado dirigir cada uno de nuestros proyectos bajo altos estándares de calidad y satisfacción, generando siempre resultados favorables para nuestros clientes. Nuestras Unidades de...

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**Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco**: **Sin experiência TÉCNICOS FUMIGADORES (8,000 netos)**: ¡Te estamos buscando a ti! Las funciones que vas a realizar: - Identificación de plagas. - Aplicación de químicos. - Llenado de reportes. Beneficios que tendrás: - Capacitación pagada. - Bono por...

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