Analista de Prevencion de Fraudes

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 30,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

GANABET, la unidad de negocio de CIRSA experta en entretenimiento a través de apuestas deportivas en línea y juegos de casino online **OBJETIVO** Detectar, analizar y prevenir amenazas de fraude desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude). Así como monitorear los procedimientos con la finalidad de identificar acciones sospechosas o...

**El objetivo de esta posición es**: Ejecutar investigaciones de fraude (presencial y virtual), considerando las políticas y procedimientos institucionales para identificar las vulnerabilidades y poder dictaminar apropiadamente los quebrantos financieros de la empresa con los cuales se soporten las denuncias penales que se deriven. **Requisitos**: -...

**Descripción del empleo** **OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o departamentales,...

**OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o departamentales, control de mermas e...

Importante **_Institución Bancaria y Financiera _**con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como...

Importante **_Institución Bancaria y Financiera _**con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como...

Empresa Tapatía, que cuenta con mas de 100 sucursales y mas de 50 años de experiência atendiendo a diferentes sectores de la población, llevando a sus hogares artículos de la mejor calidad y reconociendo prestigio logrando consolidarnos como empresa líder nível nacional, solicita: **Requisitos**: - LAE o carrera técnica, comercial o afín - Alta...

**Requisitos**: - Alta capacidad administrativa y de liderazgo - Acostumbrado a trabajar bajo presión - Alta tolerancia a la frustración - Proactivo - Implementación y medición de objetivos de operación del área - Amplio conocimiento de office - Pleno conocimiento de interpretación del Buro de Crédito - Prevención de fraude - Alta capacidad de...

**TRATE Logística, una empresa de FARMACIAS GUADALAJARA** **ANALISTA SSYMA** **Requisitos**: - Título en Ingeniería Industrial, Ambiental o carrera afín. - Disponibilidad para viajar. - Licencia de conducir vigente. - Experiência en seguridad industrial, higiene y medio ambiente. - Conocimiento de normas vigentes de seguridad, higiene y medio...

**Acerca de la empresa** Somos una empresa 100% mexicana con un respaldo de 22 años de experiência en el ramo de la construcción. A lo largo de nuestra experiência, hemos logrado dirigir cada uno de nuestros proyectos bajo altos estándares de calidad y satisfacción, generando siempre resultados favorables para nuestros clientes. Nuestras Unidades de...

**Acerca de la empresa** Somos una empresa 100% mexicana con un respaldo de 22 años de experiência en el ramo de la construcción. A lo largo de nuestra experiência, hemos logrado dirigir cada uno de nuestros proyectos bajo altos estándares de calidad y satisfacción, generando siempre resultados favorables para nuestros clientes. Nuestras Unidades de...

**Acerca de la empresa** Somos una empresa 100% mexicana con un respaldo de 22 años de experiência en el ramo de la construcción. A lo largo de nuestra experiência, hemos logrado dirigir cada uno de nuestros proyectos bajo altos estándares de calidad y satisfacción, generando siempre resultados favorables para nuestros clientes. Nuestras Unidades de...

_**Importante empresa Líder en la Distribución de Acero Inoxidable tiene una Oportunidad para Ti!**_ - **Buscamos**:_ Analista _de Calidad_ **Requisitos**: - Escolaridad: Ingeniería industrial o afín, pasante o titulado - Deseado manejo standard - Experiência: 6 meses a 1 año en uso de herramientas de calidad o puestos afín (aplican prácticas...

**LA COMER CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN BUSCA DE AUX. DE SEGURIDAD (Estamos en calle uno #1375 Col. zona industrial)** - **Actividades**: Supervisar y resguardar los valores del centro de trabajo, así como hacer cumplir los protocolos de seguridad e higiene estipulados por la empresa. Control de accesos, monitoreo de cámaras y seguimiento a reportes. -...

Empresa Tapatía, que cuenta con mas de 100 sucursales y mas de 50 años de experiência atendiendo a diferentes sectores de la población, llevando a sus hogares artículos de la mejor calidad y reconociendo prestigio logrando consolidarnos como empresa líder nível nacional, solicita: **Jefe de Auditoria de Crédito** **Requisitos**: - LAE o carrera...

**Descripción del empleo** Empresa Tapatía, que cuenta con mas de 100 sucursales y mas de 50 años de experiência atendiendo a diferentes sectores de la población, llevando a sus hogares artículos de la mejor calidad y reconociendo prestigio logrando consolidarnos como empresa líder nível nacional, solicita: **Jefe de Auditoria de...

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...