Sub-director Pld Plataforma Digital

hace 1 semana


Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX

**Categoría**:Finanzas y Operaciones

**ID de Requisicion**:114609

**Vacante para el puesto de Sub director de Monitoreo de PLD**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

**Objetivo del puesto**:(Coordinación de equipos de monitoreo de PLD, tener conocimientos de tipologías de LD, diseño de reglas y modelos de monitoreo, para la detección de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)
- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

- Supervisar los procesos de monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales para Banco Banorte, Arrendadora y Factor y Almacenadora.
- Establecer y supervisar controles periódicos para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales a través de monitoreo transaccional y conductual.
- Coordinar y supervisar 3 gerencias de monitoreo de PLD.
- Diseño, desarrollo de reglas y modelos para el monitoreo de alertas operativas en lenguaje SAS.
- Establecer procesos de medición de efectividad en la detección de inusualidades.
- Respuesta a auditorias de CNBV y Auditorías Internas.

**Requisitos**:

- Formación Profesional: Ingeniería, Licenciatura, Administración, Sistemas, carreras afines.
- Liderazgo, comunicación fluida, toma de decisiones, resolución de problemas.
- Conocimiento en diseño de reglas y tipologías de monitoreo de PLD.
- Antigüedad mínima de 5 años en el área de Cumplimiento Normativo.
- Conocimientos amplios en materia de PLD conforme a las disposiciones de carácter general a las que se refiere el Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.



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    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114239**SUB-DIRECTOR TRANSFORMACION EXP CLIENTE** **(México, CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...


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    Desde Morgan Philips Executive Search, buscamos un Sub Director de Seguridad de la información para una importante empresa del sector financiero. Esta persona será responsable la estrategia de seguridad de información, así como la implementación de un Sistema de Gestión de seguridad de la información para proteger los activos críticos Principales...


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    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX,...


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    Descripción del Puesto:Nuestro equipo busca un administrador dedicado y motivado para trabajar en la plataforma de Bay Property & Rentals. El candidato seleccionado será responsable de realizar tareas diarias relacionadas con la configuración, gestión y mantenimiento de las plataformas digitales utilizadas por nuestra empresa.Tareas y...


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    Director Estratégico de Canales DigitalesLa posición busca un profesional con experiencia en el desarrollo y liderazgo de canales digitales para aumentar los ingresos no financieros de las bancas mayoristas.


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    Resumen del Puesto:Estamos buscando a un profesional experimentado para liderar nuestro equipo de marketing digital en la creación y ejecución de estrategias efectivas que impulsen el crecimiento del negocio.Descripción del Trabajo:Como Director de Estrategia Digital Senior, será responsable de coordinar las iniciativas de marketing digital para todas...


  • Ciudad de México, Ciudad de México TORRE A tiempo completo

    En TORRE estamos ayudando a Plankton Wallet a encontrar al mejor candidato para unirse a su equipo tiempo completo como Director de Marketing Digital.CompensaciónNuestra oferta laboral incluye una remuneración mensual de MXN 25k-35k. Misión y Visión de la EmpresaLa misión de Plankton Wallet es impactar positivamente a la mayor cantidad de personas,...


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    Tyro Consulting busca un profesional destacado para el puesto de Director de Estrategias Digitales.Con sede en Querétaro, nuestro equipo se enfoca en desarrollar estrategias innovadoras y efectivas en redes sociales. Buscamos a un líder experimentado que pueda liderar nuestra plataforma digital y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.Sobre el trabajo:El...


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    SR. Performance and Insights - Ingles deseable 80% **EDAD**:Indistinto **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en Marketing, Publicidad ó Ciencias de la Comunicación; con actualizaciones en medios digitales **EXPERIENCIA**: 8 años ó más, en la Planeación y control de desarrollo de estrategias de medios y audiencia **OBJETIVOS** Manejo de medios digitales,...


  • Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Desarrollo de Negocios Digitales**ID de Requisicion**:113806 **Sub-Director Desarrollo de Sistemas** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...


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    Descripción del PuestoSomos CRH Talento en IT y estamos buscando un Direcctor de Tecnología Digital para liderar nuestro equipo de transformación digital.Nuestro Director de Tecnología Digital será responsable de diseñar, desarrollar e implementar estrategias tecnológicas innovadoras que apoyen la transformación digital de nuestra organización.Este...