Sanctions Supervisor C11- Hub-4

hace 5 meses

Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

The Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives of the subfunction/ job family. Applies analytical thinking and knowledge of data analysis tools and methodologies. Requires attention to detail when making judgments and recommendations based on the analysis of factual information. Typically deals with variable issues with potentially broader business impact. Applies professional judgment when interpreting data and results. Breaks down information in a systematic and communicable manner. Developed communication and diplomacy skills are required in order to exchange potentially complex/sensitive information. Moderate but direct impact through close contact with the businesses' core activities. Quality and timeliness of service provided will affect the effectiveness of own team and other closely related teams.

**Responsibilities**:

- Contributes to the resolution of cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels.
- Utilizes the Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control requirements, execution, and closing phases of each issue.
- May support any area of the business (organizationally, regionally or product-wise) from an issue/project perspective.
- Liaises with Senior Business Level Officers, Legal, Risk, and Compliance regarding complex matters.
- Conducts targeted, mandatory or ad hoc Control Tests & Reviews for a department or group.
- Resolves problems or transactions where expertise is required to interpret problems/transactions against policies, guidelines or processes.
- Analyzes documentation and processes to ensure risks and control points are properly addressed, and are in accordance with Risk and Control Self-Assessments Policies.
- Contributes to work flow or process change and redesign.
- May be accountable for regular reporting or process administration.
- Forms a strong understanding of specific function or area.

**Qualifications**:

- 2-5 years of relevant control and/or project experience
- High attention to detail and quality
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Proficient in Microsoft Office with an emphasis on MS Excel
- Demonstrated analytical and problem-solving skills.
- Effective planning and organizational skills
- Proven ability to make sound business decisions
- Experience in creating and implementing processes that result in improved business performance
- Ability to present a compelling case for ideas and initiatives through listening and articulating a convincing point of view

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience

Experiência en manejo de equipos de trabajo.

EXperincia en procesos de alertamiento de sanciones y no sanciones (AML y PLD).

Ingles intermedio (deseable).

Toma activa del proceso, antipandose a los acontecimientos.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Ops Inc

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Sanctions Analista C10- Hub-14

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Supervisor Opertarivo

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México La Comer A tiempo completo

    **Oferta de Trabajo**: Supervisor Operativo La Comer está buscando un Supervisor Operativo para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento.Requisitos: 1.Experiência comprobada en un rol similar, con al menos 2 años de gestión de personal y manejo de indicadores. **Responsabilidades**: 1.Supervisar y coordinar las operaciones diarias del área...

  • Senior Manager Financial Crime Wholesale WPB

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    HSBC's Global Service Center (GSC) is seeking an experienced professional to fill the role of Manager Financial Crime Wholesale WPB.Financial Crime Investigations (FCI) focuses on identifying and mitigating financial crime threats to the Group, its customers, and the communities it serves.Main activities:Assist in business or regulatorily driven projects...

  • Supervisor Operativo Ultima Milla

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México RAMBO RH A tiempo completo

    **EMPRESA IMPORTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL SOLICITA** **Supervisor Operativo Última Milla** **Requisitos**: - DE 23 AÑOS A 55 AÑOS. - EXPERIENCIA MÍNIMO DE 1 AÑO DE SUPERVISOR EN EMPRESAS DE ULTIMA MILLA**(NO OTROS GIROS)**. - **Ing. en logística o a fin, concluida o trunca.**: - **NO VIVIR A MÁS DE UNA HORA DE AZCAPOTZALCO** **OFRECEMOS** -...

  • Súpervisor de Cobranza Bancoppel

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México BANCOPPEL A tiempo completo

    **Vacante para la empresa BANCOPPEL en Azcapotzalco, Ciudad de México***:CORPORATIVO BANCARIO BANCOPEL SOLICITA SUPERVISOR DE COBRANZA CALL CENTER.** **Requisitos**: - Escolaridad Prepa Concluida - Experiência como supervisor de cobranza Call Center - Manejo de Equipo de trabajo y personal **ZONA PLAZA DIAGONAL CUITLAHUAC** HORARIOS A...

  • Supervisor de Tiendas

    hace 1 semana

    Azcapotzalco, México Circle K A tiempo completo

    **Circle K México** Solicita Supervisor de Tiendas - Sueldo: _$22,000 mensuales, + Bonos por Presupuesto. - Zona de trabajo: CDMX y Edo. de México Norte (azcapotzalco, naucalpan, atizapan, tlalnepantla). - *Requisitos**: - Licenciatura Concluida / Titulado. Experiência: 3 años como supervisor de tiendas. Permanencia en los empleos. Licencia Tipo A....

  • Supervisor Vehicular

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Reclutech Nacional A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como **SUPERVISOR PARTICULAR para residencia.**: - **(Agenda una entrevista vía whatsapp)**_ Zona a laborar**:HUIXQUILUCAN** **O F R E C E M O S** - Horario 24x24 - Sueldo mensual: $10,000 libres + Turnos extra. - Transporte al servicio en 4 caminos de ida y vuelta. - Bono por contratación. **Requisitos**: - Experiência en...

  • Supervisor de H.s.e. para Obra

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México F TECH SA DE CV A tiempo completo

    Empresa especialista en Sistemas Contra Incendio solicita: - **Supervisor de EHS para obra en INDUSTRIAL VALLEJO, AZCAPOTZALCO.**: - **Duración de Proyecto**:1 mes y medio aprox. con opción a extenderse o participar en mas proyectos locales o foráneos **Requisitos del puesto**: - **Vivir en Azcapotzalco (indispensable)**: - Escolaridad: Técnico en...

  • Supervisor de Almacén

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México GEPP A tiempo completo

    Supervisor de Almacén GEPP empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nivel nacional y más de 40, colaboradores, te invita a formar parte de su gran familia: Solicitamos: Supervisor de almacén Zona de trabajo: Azcapotzalco, CDMX (indispensable vivir cerca de la zona). Perfil del talento: 1. Escolaridad media...

  • Supervisor de Aire Acondicionado

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Truper A tiempo completo

    Supervisor de Aire Acondicionado - Instalación y Mtto en tiendas retail **Requisitos**: 1. Experiência mínima de 3 años en un puesto similar. 2. Conocimientos técnicos avanzados en sistemas de aire acondicionado. 3. Habilidades de liderazgo y gestión de equipos. 4. Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 5. Capacidad para...

  • Supervisor Operativo

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México R.Logística Generalista RH A tiempo completo

    Importante empresa de logística solicita **SUPERVISOR OPERATIVO ÚLTIMA MILLA.** **Actividades**: Encargado de dar seguimiento a operadores y brindar atención a contribuyentes de forma local y remota, capturar bases de datos, generar reportes de seguimiento, despachar y recibir operadores en punto, control de almacén. **Requisito**: - Contar con...

  • Supervisor Operativo

    hace 3 meses

    Azcapotzalco, México R.Logística Generalista RH A tiempo completo

    Importante empresa de logística solicita **SUPERVISOR OPERATIVO ÚLTIMA MILLA.** **Actividades**: Encargado de dar seguimiento a operadores y brindar atención a contribuyentes de forma local y remota, capturar bases de datos, generar reportes de seguimiento, despachar y recibir operadores en punto, control de almacén. **Requisito**: - Contar con...

  • Supervisor de Seguridad Industrial

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México MG ASESORIAS Y SOLUCIONES CORK SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa del sector Agrícola, solicita SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL para Laborar en Importante Tequilera de Atotonilco el alta, jalisco. **Requisitos**: **Sexo**: Indistinto **Escolaridad**: Licenciatura terminada en Ing. Industrial, Seguridad e Higiene o Lic. Deseable vivir cerca de Atotonilco el alto, jalisco o poder hacer cambio de...

  • Supervisor de Cabina

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Sitdigital A tiempo completo

    EMPRESA LÍDER EN SERVICIO DE GRÚAS SOLICITA - SUPERVISOR DE CABINA **ACTIVIDADES**: 1.Encargarse de la comunicación con el cliente y el operador de grúa / motocicleta durante el servicio de arrastre y de la captura de la información requerida de acuerdo a los lineamentos de cada cliente. 2. Controlar y dotar a los agentes de cabina de: teléfonos,...

  • Supervisor de Almacén

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México 9524 Truper A tiempo completo

    **Vacante para la empresa 95/24 Truper en Azcapotzalco, Ciudad de México**: Reconocida marca líder en la fabricación, comercialización y distribución de productos para la industria ferretera en México, está en búsqueda de un Supervisor de Almacén **Requisitos del puesto** - Experiência previa en empresa trasnacional y al menos 4 años en un puesto...

  • Supervisor de Aseguramiento de Calidad

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México SANFER-HORMONA A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Somos una empresa de giro Farmacéutico Mexicana, dedicada a la fabricación de medicamentos biotecnológicos, con más de 50 años en el mercado internacional, produciendo medicamentos de alta especialidad y mejorando la calidad de vida de quien lo necesita. Nuestra Misión: Aportar al mundo de los medicamentos de alta...

  • Supervisor de Almacen

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, México Plastiprotector SA de CV A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y distribución de materiales complementarios para pintura se encuentra en búsqueda de un SUPERVISOR DE ALMACÉN. **Perfil**: Estudios: Mínimo bachillerato terminado o carrera técnica. Experiência: - 2 años supervisando el área de almacén: Carga y descarga de mercancía, inventarios, acomodo,...

  • Supervisor para Instalaciones y Mtto de Aire

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Truper A tiempo completo

    Supervisor para Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado **Requisitos**: 1. Experiência en Supervisión en la instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado Mini Split, Chiller, Fan and Coil, y equipos tipo paquete. 2. Conocimientos técnicos sólidos en electricidad, refrigeración y mecánica. 3. Capacidad para...

  • Supervisor de Almacén e Inventarios

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Grupo Converse de México A tiempo completo

    Profesionista Lic. en Ingeniera Industrial, logística o afín (TITULADO O BIEN 100 % DE CREDITOS) Mínimo **3 años** como responsable de almacenes COMPROBABLE - Experiência en operación de almacenes o cedis mínimo 3 años, control de inventarios, reparto local y foráneo. - Valores o reglas a cumplir: orden, control, apego a procedimientos. - Estilo de...