Sanctions Analista C10- Hub-14

hace 5 meses

Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Responsible for processing, researching and adjudicating background screening cases for new hires across businesses
- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.
- Analyzes diverse and high volume data; articulating the results of analysis along with providing suggestions to resolve an issue or improve a process.
- Researches system and process issues, identifying solutions and communicating procedure exceptions to business partners.
- Tests functional enhancements being implemented by vendors and integrated systems.
- Updates documentation, and communicating/training new processes and procedures to business partners.
- Performs higher level responsibilities involving applicant and employee communications such as: fingerprint and criminal history check processing, background adjudication, delivering pre/post adverse actions, verification of drug testing and responding to complex questions on pre-employment.
- Inputs process steps and status for each process in the Imaging Records Management System (IRM)
- Closes on pending Pre-employment cases for audit compliance.
- Resolves discrepancies with new hire background checks (Education and Employment verifications) and determining appropriate final dispositions for background cases in accordance with established guidelines.
- Reports metrics and status reports to internal clients.
- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in data analysis and problem solving with acute attention to detail.
- Demonstrated organizational and follow-up skills; ability to multi-task and maintain composure in a high-volume environment.
- Excellent customer service skills, time management skills, effective communication skills (written and verbal) and proven analytical/problem solving abilities.

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience
- Ingles Intermedio.
- Conocimiento de sanciones AML y PLD.
- Analisis y validacion de información.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Sanctions Analista C10- Métricas

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Ops Inc

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Sanctions Supervisor C11- Hub-4

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Analista de Facturación

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México Neolpharma A tiempo completo

    Neolpharma, importante empresa con giro farmacéutico esta en búsqueda de: ANALISTA DE FACTURACION **ZONA A LABORAR**: Azcapotzalco, cercano al metro Vallejo **Requisitos**: Bachillerato Concluido Experiência mínima de 1 año en actividades de Facturación Disponibilidad para ROLAR 2 TURNOS DE 6:00 A 15:00 Y DE 14:00 A 10:00 DE L A V y SABADOS MEDIO DIA...

  • Analista de Calidad

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Galletas Cuétara A tiempo completo

    GALLETAS CUÉTARA, Una empresa 100% mexicana con más de 80 años en el mercado, dedicada a la elaboración de galletas con el mejor surtido, comprometida con su trabajo constante proporcionando a todos nuestros clientes productos y servicios de la mejor calidad. ¡TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO DE TRABAJO! Como: ANALISTA DE...

  • Analista de Calidad

    hace 3 meses

    Azcapotzalco, México GRUMER CDMX A tiempo completo

    Empresa de Traslado de Valores, GRUMER, solicita: ANALISTA DE CALIDAD **Requisitos**: Experiência mínima en: *NORMA 35 y NORMA 02 - ISO 9001 *Programas institucionales *Logística de eventos Ofrecemos: - Salario bruto $12,000.00 brutos - Prestaciones de Ley - Prestaciones superiores (Vales de despensa, Caja de ahorro, Fondo de ahorro, Seguro de Vida,...

  • Analista de Facturación

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México PRODIFAM SA DE CV A tiempo completo

    ANALISTA DE FACTURACION ZONA A LABORAR: Azcapotzalco, cercano al metro Vallejo **Requisitos**: Bachillerato Concluido Experiência mínima de 1 año en actividades de Facturación Disponibilidad para ROLAR 2 TURNOS DE 6:00 A 15:00 Y DE 14:00 A 10:00 DE L A V y SABADOS MEDIO DIA (8:00 A 15:00 HRS) OFRECEMOS: Sueldo competitivo Prestaciones de ley al 100 %...

  • Analista de Seguridad e Higiene

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Galletas Cuétara A tiempo completo

    GALLETAS CUÉTARA, empresa 100% mexicana con más de 87 años en el mercado, dedicada a la elaboración de galletas con el mejor surtido, comprometida con su trabajo constante proporcionando a todos nuestros clientes productos y servicios de la mejor calidad. ¡UNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO! Como: Analista de seguridad e higiene Experiência de 1 a 3...

  • Analista de Seguridad e Higiene

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Galletas Cuétara A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana con más de 80 años en el mercado, dedicada a la elaboración de galletas con el mejor surtido, comprometida con su trabajo constante proporcionando a todos nuestros clientes productos y servicios de la mejor calidad. ¡TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO DE TRABAJO! Como: Analista de seguridad e higiene Experiência de...

  • Analista de Cuentas por Pagar

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México IMPORTADORA MODELO FASHION KOREA A tiempo completo

    Descripción completa del empleoEmpresa líder en manufactura, distribución y comercializa de herramientas y productos para todos los segmentos de la papelería, esta en búsqueda de: Analista de cuentas por pagar **Ofrecemos**: Sueldo base mensual (pago quincenal). Prestaciones de ley y superiores.Bonos Prestaciones...

  • Analista de Tesoreria

    hace 3 meses

    Azcapotzalco, México AUTOMOTRIZ GEISHA S.A DE C.V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa AUTOMOTRIZ GEISHA S.A DE C.V en Cdmx -Azcapotzalco, Ciudad de México**: Nissan **AUTOMOTRIZ GEISHA **empresa automotriz esta en búsqueda de un **ANALISTA DE TESORERIA.** **TU PERFIL NOS INTERESA SI CUMPLES CON**: - Escolaridad: Licenciatura. - Experiência **1 años** en puestos recientes. **COMPETENCIAS**: - Trabajo en...

  • Analista de Inventarios

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Asecon S.A. de C.V. A tiempo completo

    ANALISTA DE INVENTARIOS REQUSITOS: Lugar de Trabajo: Azcapotzalco, CDMX Escolaridad: Licenciatura concluida Experiência: Mínima de 2 año en puesto similar Disponibilidad de tiempo para laborar de lunes a sábado. FUNCIONES 1. Garantizar el Registro correcto de las Entradas de Mercancía, Salidas No Planeadas, Devoluciones en Mal Estado, y su...

  • Analista de Capacitación

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Rosticeria Molinos A tiempo completo

    **ROSTICERIA MOLINOS** Somos una empresa mexicana fundada desde 1986 líder en rosticerías, brindando a los hogares mexicanos alimentos de primera calidad pollos jugosos y frescos; lo anterior es posible gracias a nuestra infraestructura, colaboración, experiência y talento de nuestro capital humano. ANALISTA DE...

  • Analista Contable

    hace 2 meses

    Azcapotzalco, México ICKROM A tiempo completo

    Empresa con 22 años de trayectoria en la distribución de equipos e integración de proyectos en el giro de audio y video profesional. Te invita a formar parte del equipo de trabajo como: **Analista Contable** - **Requisitos**:_ - Experiência mínima de 3 años en el puesto - Licenciatura en contabilidad o afines (titulado de preferencia). - Conocimientos...

  • Analista QA

    hace 1 mes

    Azcapotzalco, México GNP Seguros A tiempo completo

    Unete al mejor bróker de seguros como **ANALISTA QA|| CALL CENTER** Somo el mejor bóker con más de 14 años en el mercado en la rama de los seguros. Por crecimiento estamos buscando tu talento para esta vacantes **¿Qué haras en el puesto?** - Diseñar programas de capacitación de acuerdo con los requisitos de la organización. - Coordinar con CC...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Iberica Industries A tiempo completo

    **IMPORTANTE MANDAR CV CON FOTOGRAFIA DE NO SER ASI NO SERA CONCIDERADO** Importante empresa con más de 10 años en el mercado de Telecomunicaciones, solicita: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, Principales funciones. 1. Realizar proceso de reclutamiento y selección de personal interno. 2. Realizar el proceso de contratación del personal, recabando la...

  • Analista de Cuentas por Cobrar y Facturacion

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México HUNTER MEXICO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HUNTER MEXICO en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Por crecimiento, PASCUAesta en búsqueda de** **ANALISTA DE FACTURACION Y CUENTAS POR COBRAR.** **Requisitos para el puesto**: **Conocimientos**: - Control y Registros de Facturas de Clientes - Control y seguimiento de Cobranza - Familiaridad con Excel y hojas de cálculo,...

  • Analista de Mantenimiento

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México Sodexo México A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sodexo México en Tecnoparque -Azcapotzalco, Ciudad de México**: Sodexo Mexico Solicita: Mantenimiento General **_ REQUISITOS:_** Secundaria o Carrera Técnica (trunca o terminada) Experiência Mínima requerida: 1 año Experiência en: tablaroca, electricidad, herrería, pintura, albañilería, plomería, acabados...

  • Analista de Facturación

    hace 5 meses

    Azcapotzalco, México HUNTER MEXICO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HUNTER MEXICO en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Descripción completa del empleo**: Solicitamos personas comprometidas, honestas y responsables. **Requisitos**: Manejo**OBLIGATORIO**en **ASPELSAE** (facturación 9.0) Conocimiento medio en office, especialmente en**Excel.** **Actividades a realizar**: Facturación en...

  • Analista de Crédito

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, México Podemos Progresar A tiempo completo

    **PODEMOS PROGRESAR** **¡CONSTRUIMOS EL FUTURO DE LAS MICROFINANZAS!** Somos la única microfinanciera que creció el doble de su tamaño durante la pandemia, con 12 años en el giro financiero y ganadora del premio EY Entrepreneur Of The Year México en la categoría “En Aceleración'' en 2021 En Podemos Progresar tenemos el propósito de mejorar la...