Analista de Información Aml

hace 7 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

**Responsibilities**:

- Extract, analysis and data modeling
- Data mining
- Statistical analysis
- Manage databases
- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Develop reports related with AML/CFT.

**Qualifications**:

- 2+ years’ of experience activities related with risk models
- Demonstrated analytical skills
- Efficient analyzing high data volumes skills
- Efficient written and verbal communication skills
- Proficient computer skills with data extraction tools
- Demonstrated research skills
- Ability to work in a team oriented environment
- Knowledge of Anti-Money Laundering (AML)
- Focus on the results
- Works under pressure

**Skills**:

- Proficient in MS Office
- Knowledge of SQL, SAS (Base y E-Guide), Java, Big data, ASP.
- Analyzing and extract high data volumes skills.
- Risk analysis skills.
- Conduct investigations of potentially suspicious and/or high-risk clients
- Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Develop reports related with AML/CFT.

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience titled on any of these careers Actuary, Computer Science, Mathematics, Informatics, Computer Engineering or Statistics.

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

**Conocimiento y experiência en manejo de leguajes de programación ( sql, pyhthon,R)**

**Manejo de Excel Avanzado**

**Inglés intermedio**
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Aml Kyc Rem

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

  • Analista Kyc Aml

    hace 7 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 7 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 6 meses

    México Citi A tiempo completo

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

  • Analista de Información

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Fidelity Marketing S.A de C.V. A tiempo completo

    Importante empresa en programas de lealtad por expansión solicita: **Analista de Información** **Experiência**:1 a 2 años como Analista de información, Analista de operaciones, Analista de bases de datos. Conciliación y manejo de base de datos. **Escolaridad**:Bachillerato concluido, Licenciatura en Informática, Administración, Economía trunca, en...

  • Analista Aml

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Informacion

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importe institución financiera busca: Analista de información **Requisitos**: Escolaridad: lic. Actuaría, economista, estadística. Titulado indispensable Experiência de 5 años en puesto similar Habilidades analíticas. Manejo de office avanzado (PowerPoint, Excel) Resolución de problemas Disponibilidad de horario. Funciones Crear...

  • Analista de Información Desarrollador

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Trabice S De Rl De Cv A tiempo completo

    Trabice S De Rl De Cv te invita a unirse como Analista de Información Desarrollador:Tu ubicación de trabajo sería San Andrés Tuxtla, Ver.Información general:La empresa Trabice S De Rl De Cv busca un profesional para desempeñar el papel de Analista de Información Desarrollador. La remuneración aproximada para este puesto es de $150,000 MXN al mes,...

  • Analista de Información

    hace 7 meses

    México Gas Metropolitano SA de CV A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Analista de Información ¡Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Información para unirse a nuestro equipo en Gas del Trópico! Esta posición es ideal para alguien apasionado por el análisis de datos, con habilidades estadísticas y fuertes habilidades de interpretación de datos. **Responsabilidades**: - Realizar...

  • Analista de Información Especializado en Procesos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Lala, S.A De C.V A tiempo completo

    Resumen del puesto:Buscamos un Analista de Información con experiencia en la creación de solicitudes de pedido para trabajar en nuestro equipo.Descripción del trabajo:El Analista de Información trabajará en el seguimiento y análisis de la información presentada en operación, para presentar resultados y propuestas a su jefe inmediato.Durante este rol,...

  • Sanctions Supervisor C11- Hub

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Analista Aml

    hace 7 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Informacion

    hace 6 meses

    México PILGRIMS MEXICO A tiempo completo

    ¿Te interesa pertenecer Pilgrim’s México?, somos líderes en el ramo avícola y nos dedicamos a la crianza, procesamiento, comercialización y distribución de pollo de sabor incomparable y extraordinaria calidad. Hoy en día estamos en constante crecimiento, y derivado de nuestro éxito estamos buscando personas interesadas para nuestra posición...

  • Monitorista / Analista de Informacion

    hace 4 semanas

    06700, Ciudad de México, CDMX Grupo Maya A tiempo completo

    **GRUPO MAYA PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL** **ESTA EN BUSQUEDA DE MONITORISTA / ANALISTA DE INFORMACION** - **REQUISITOS**: **LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA O A FIN (TITULO Y CEDULA PROFESIONAL)** **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS COMO ANALISTA DE INFORMACION / MONITORISTA** - **FUNCIONES** **ELABORACION DE TARJETAS INFORMATIVAS** **CAPTURA DE...

  • Compliance Aml Kyc Analyst 2

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Senior AML Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    At Banco Nacional de Mexico, we are seeking a highly skilled and detail-oriented Senior AML Compliance Analyst to join our team. As an AML Risk Management Specialist, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and maintaining our commitment to compliance with regulatory requirements.Job OverviewThe position of Senior AML...

  • Analista Riesgo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...